北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） 第一章 总 则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下 ...

第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号 ： 2 02 4－ 039 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 七届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和议案已 于 2024 年 5 月 10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨 论形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划中回购注销限制性股票 123,700 股的相关工作，公司总股本由 543,656,258 股变更为 543,532,558 股。注册资本 变更为 54,353.2558 万元。依据《公司法》、《上市公司章程指 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万股，其中首次授予 453.50 万股，预留 111.50 万股，首次授予的激励对象总人 数为 235 人。公司已对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满 后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 1 日，公司 2021 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限 制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入同比下降71.70%，为2.8亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降329.28%，为-4.63亿元[5] - 公司营业收入较上年同期减少70,974.37万元，下降71.70%[10] - 公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少6,642.70万元，下降329.28%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,588.19万元，上升56.65%[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为280,076,459.38元，较上期大幅下降[21] - 公司2024年第一季度净利润为-91,244,975.89元，亏损较上期扩大[21] - 北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年第一季度营业利润为亏损58,367,073.20元[22] 资产情况 - 公司货币资金较期初减少49,023.75万元，下降39.80%[8] - 公司以公允价值计量的金融资产较期初增加40,161.09万元，上升65.78%[9] - 公司应收款项融资较期初增加1,708.35万元，上升35.70%[9] - 公司持有的应收账款为799,502,292.84元，较上期略有下降[19] - 公司存货总额为691,990,153.58元，较上期略有增加[19] - 长期股权投资为572,036,933.85元，保持稳定[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为128,646股，前十名股东持股情况中，周儒欣持股14.91%，周光宇持股9.45%[14] - 国家集成电路产业投资基金持股6.63%，中国农业银行持股0.92%，香港中央结算有限公司持股0.73%[14] - 前10名股东中，持有无限售条件股份的股东包括国家集成电路产业投资基金、周儒欣、周光宇等[14] - 温州启元资产管理有限公司持有2,740,500股股份，中国建设银行股份有限公司持有2,543,791股股份[15] - 温州启元资产管理有限公司通过融资融券业务持有1,660,000股股份，中国建设银行股份有限公司持有601,400股股份[16] - 温州启元资产管理有限公司持股0.50%，中国建设银行股份有限公司持股0.47%[17] - 温州启元资产管理有限公司新增2,740,500股股份，占总股本的比例为0.50%[18] - 公司向特定对象发行A股股票31,374,501股限售股份上市流通[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加56.65%，为-1.04亿元[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-103,991,057.40元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,187,821.53元[24]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 037 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）申请融资授信业务提供 6,000 万元的担 保额度，周儒欣先生、黄磊先生、屠恩源先生分别为其提供 27.545%、4.3308%、 19.464%比例的反担保。具体内容详见 2024 年 3 月 28 日刊登于《证券日报》、《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为 控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。 本事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 3、担保方式：连带责任保证。 截至目前，公司经审 ...

回购注销 - 公司于2024年3月26日和4月19日通过回购注销议案[1] - 回购注销16名激励对象未解除限售的限制性股票[1] - 回购注销股票合计12.37万股[1] 债权人权益 - 债权人自2024年4月19日起45日内可要求清偿债务或担保[2][4]

会议信息 - 公司2023年度股东大会由董事会根据2024年3月26日决议召集[6] - 董事会于2024年3月28日公告、4月13日提示股东大会召开事项[7] - 股东大会于2024年4月19日下午13:30在公司会议室召开，由董事长主持[8] - 有权出席人员为截至2024年4月15日收市时登记在册的全体普通股股东[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份132,920,713股，占比24.4494%[11] - 参加网络投票股东18名，代表股份40,482,028股，占比7.4463%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会报告》等多议案同意占比超99.99%[15][16][17][19] - 《关于2023年度利润分配的预案》中小股东同意占比99.8993%[20] - 《关于修订<公司章程>》等议案中小股东同意占比60.8059%[24][25][27] - 《关于为公司及董监高买责任险的议案》同意占比99.9876%[29]

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：202 4-034 北京北斗星通导航技术股份有限公司 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15至 15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2023 年度股东大会决议公告 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-033 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案进一步说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 相关公告披露于 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网。本次预案内容与前次披露预案一致，为便于投资者进一步了解相 关情况，公司就 2023 年年度利润分配预案说明如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为16,118.53万元，母公司净利润为2,356.20万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 25,680.76 万元；母公司 累计未分配利润为 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：北斗星通 | | | --- | --- | | 联系电话：010-60834396 | 保荐代表人姓名：张国军 | | 联系电话：010-60834396 | 保荐代表人姓名：王希婧 | | 现场检查人员姓名：张国军、王希婧、李昊恒 | | | 年 月 年 月 日 1 1 日-2023 12 31 | 现场检查对应期间：2023 | | 年 月 日-2024 年 月 日 3 18 3 28 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件；查看上市公司生产经营场 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三 ...