报喜鸟控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称《自律监管 指引第10号》）等法律、法规和规范性文件，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当遵守本制度。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 ...

第八届监事会第十一会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公 司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议 由余承唐先生主持。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——034 报喜鸟控股股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 8 月 17 日《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》。 2、审议通过了《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》； 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-036 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配 预案》，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第八 届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 2024 年 1-6 月公司实现净利润 353,580,907.15 元，归属于上市公司股东的净 利润为 343,991,645.67 元，母公司实现净利润 193,924,111.41 元，截止 2024 年 6 月 30 日公司合并报表的期末未分配利润为 1,741,176,312.50 元，母公司的期末未 分配利润为 687,17 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-032 报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日收到公司控股 股东、实际控制人吴志泽先生部分股票补充质押通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | | | | | | 致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 吴志泽 | 是 | 4,000,000 | 1.09% | 0.27% | 高管锁 | 是 | 2024 年 8 月 7 日 2024 年 8 月 | 2025 年 2 月 25 日 2024 年 11 | 招商证券股 份有限公司 | | | | | | | | 部分为 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——030 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第十会议决议公告 1、公司第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联 交易的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 8 月 3 日《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 2 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。 会议由余承唐先生主持。 报喜鸟控股股份 ...

报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 2 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董 事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联 交易的议案》。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——029 关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——031 报喜鸟控股股份有限公司 关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙） 延期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 二、关联方基本情况 1、姓名：吴培培 经报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）第六届董事 会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，2017 年 8 月 3 日，公司 与温州市基金投资有限公司、吴培培、周信忠、方小波等投资方共同设立温州浚 泉信远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"温州浚泉信远"），公司出资 1.47 亿元，持有基金份额 42%。 根据《温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，温州浚 泉信远将于 2024 年 8 月 2 日届满到期。由于市场整体资本化放缓，温州浚泉信 远所投项目无法在现有存续期间完成全部项目的退出及清算工作。为实现所参投 项目顺利退出，提高基金运营效率，充分维护和保障投资人的利益，根据目前实 际客观情况，公司董事会同意基金管理人上海浚泉信的提议，经全 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-028 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司大股东部分股票解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日收到公司大 股东吴婷婷女士部分股票解除质押的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴婷婷 | 是 | 33,000,000 | 17.78% | 2.26% | 2021 年 12 月 20 日 | 2024 年 7 月 23 日 | 国金证券股份有限公司 | | | 合计 | 33,000,000 | 17.78% | 2.26% | | | | 上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不涉及业绩补偿义 务 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-027 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司控股股东部分股票质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日收到公司控 股股东、实际控制人吴志泽先生部分股票质押通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 量（股） | 占其 所持 股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 吴志泽 | 是 | 36,300,000 | 9.87% | 2.49% | | | | | 资产管理有限公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括广发证券、嘉实基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年7月9 - 11日 [2] - 活动地点在浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书谢海静女士 [2] 公司业务表现 - 近期终端零售情况低于年初预期 [2] - 各品牌终端折扣控制良好 [2] - 上半年度哈吉斯新会员数量同比增长 [2] - 公司稳步推进各品牌渠道拓展 [3] - 上半年度奥莱渠道零售情况好于正价渠道 [3] 品牌发展规划 - 乐飞叶聚焦休闲旅行和户外运动两大系列，优化核心品类；加快线下渠道拓展，深耕北方市场、推进南方市场，拓展线上直播电商业务；通过线下巡展、环保项目和达人合作提升品牌影响力 [3] 品类发展情况 - 哈吉斯包包等配饰自推出以来增长较快但占比较小 [3] 财务相关情况 - 截止2023年12月31日，投资性房地产账面原值109,904.39万元，账面价值52,312.33万元，2023年度计提减值准备4,647.85万元 [3] - 公司综合考虑多因素制定分红方案回报股东 [3]