证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-39 湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 修订后的《资产减值准备计提和资产核销管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年 1-6 月核销 资产的议案》。 同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销的资产 账面原值 64,765,818.51 元，核销资产账面价值 23,591.03 元。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于 2023 年 1-6 月 核销资产的公告》（公告编号：临 2023-41）及《湖南黄金股份有限公司独立董 事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二 ...

湖南黄金股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为湖南黄金股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，经对以下相关事项进行认真核查后，发表如下 独立意见： 报告期末，公司及控股子公司实际对外担保余额为 0 万元，已审批的担保 额度合计为 50,000 万元。 公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的 审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，没有为本公司的股东、股东的控 股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。 二、对2023年1-6月核销资产的独立意见 经核查，公司本次核销资产事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司核销资产后，能够更加公 允地反映公司 ...

公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依 据充分。核销资产后能更加公允的反映截止2023年6月30日公司的财务状况和资 产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次核销资产。 （此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会关于核销资产合 理性的说明》签字页。） 审计委员会委员签名：甘 亮 李希山 李荻辉 湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会 关于核销资产合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公司章程》等相关 法律法规的规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会成员，通过对公司2023年1-6月核销资产相关材料的审查，对公司本次核销 资产说明如下： 湖南黄金股份有限公司 2023 年 8 月 19 日 董事会审计委员会 ...

湖南黄金股份有限公司 资产减值准备计提和资产核销管理制度 （2023年8月） 第一章 总 则 公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失 分别进行计量。 第一条 为规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）资产减值准备计 提与核销管理工作，确保公司财务报表的真实、准确，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。其中金融资产 包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、合同资产等；长期资产包括长期股权投资、固 定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、商誉等。 第三条 本制度适用于公司及其全资及控股子公司的资产减值准备计提、 资产损失确认及核销管理。 第二章 资产减值准备的计提 第一节 金融工具减值 第四条 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用 损失为基础确认损失准备。 第五条 对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资 ...

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月19日召开第六届董事 会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年1-6月 核销资产的议案》。现将公司本次核销资产的具体情况公告如下： 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-41 湖南黄金股份有限公司 关于 2023 年 1-6 月核销资产的公告 一、本年核销资产情况概述 为了更加真实、准确的反映公司截至2023年6月30日的资产和财务状况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对截至2023年6月30日的金融资产、存货、固定资产、无形资 产、商誉等资产进行了清查。因新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰 鑫）完成挂牌转让、湖南省东安新龙有限责任公司（以下简称东安新龙）注销 等，本次核销的资产账面原值64,765,818.51元，账面价值23,591.03 ...

2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王选祥 主管会计工作负责人：湛飞清 会计机构负责人：周剑 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初占 2023 | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 年期末 2023 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 年占用资金的 利息（如有） | 半年偿还累 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-40 湖南黄金股份有限公司 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年 1-6 月核 销资产的议案》。 特此公告。 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 19 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 9 日 通过电子邮件方式发给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张 勇波先生因个人原因委托监事卓静女士出席并代为表决。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审 议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 3 ...

营业收入及利润 - 湖南黄金股份有限公司2023年第一季度营业收入为56.72亿元，同比下降2.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长13.66%[5] - 2023年第一季度，湖南黄金股份有限公司营业利润为119,840,499.32元，同比增长25.7%[17] - 净利润为110,887,304.95元，同比增长15.4%[17] - 综合收益总额为110,256,622.56元，同比增长15.1%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，同比改善63.41%[5] - 公司在2023年第一季度报告中显示，流动资产合计为1,358,920,825.51元，较年初余额有所下降[15] - 公司在同一报告中披露，非流动资产合计为5,834,175,002.41元，与去年同期相比略有增长[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,781,044.39元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-81,787,332.69元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-219,842,239.85元[20] 资产及负债 - 总资产为71.93亿元，较上年末下降1.69%[5] - 公司持有的交易性金融资产增加了218.20万元，增幅达到1,788.09%[8] - 应收账款较年初增加8,172.04万元，增幅达到103.59%[8] - 存货较年初增加16,748.53万元，增幅达到54.46%[8] - 公司负债合计为1,177,905,052.32元，较上一期有所下降[16] - 公司所有者权益合计为6,015,190,775.60元，与去年同期相比有所增长[16] 股东信息 - 股东信息显示，湖南黄金集团有限责任公司持有公司35.98%的股份，其中96,788,697股被质押[11]

公司排名与战略目标 - 公司自产黄金在全国黄金上市公司中排名第7位，销售收入排名第6位 [1] - 未来三年战略目标是在“十四五”末自产黄金10吨，利润10亿 [2] 收入与利润预测 - 2023年因减少外购合质金加工，收入预计减少，自产收入与上年度变化不大，利润存在不确定性 [2] 黄金产量与矿产占比 - 公司黄金产量为48吨，矿产金为4.6吨，约占9.58%，自产金约占湖南省矿产金三分之一 [2] 衍生品交易 - 公司衍生品主要为黄金套保和外汇远期结售汇，开展业务遵守套期保值原则，防范价格波动风险 [2] 内部治理与发展前景 - 2022年公司主要产品市场价格较好，把握机遇取得不错成绩，已建立完善内部控制体系 [3] 战略布局与利润目标 - 未来战略布局偏重资源并购，10亿利润目标依靠甘肃加鑫扩产和平江万古资源整合 [3] 投资者交流 - 公司开通多种沟通渠道，未来将增加季度业绩说明会加强与中小投资者交流 [3] 品牌建设 - 公司重视品牌建设、媒体宣传和投资者沟通，有专门负责部门 [3] 并购规划 - 控股股东对平江区域黄金资源进行并购重组，公司有优先购买权 [3] 金矿情况与扩产计划 - 现有在产金矿有辰州矿业本部等，金储量145吨，锑矿储量30.4万吨，甘肃辰州“十四五”末计划矿产金达2吨，正在对平江天岳资源进行前期并购 [4] 黄金价格影响 - 黄金价格上涨对公司利润和业绩有正影响，一季度利润近期披露，对黄金市场充满信心 [4] 核心竞争优势 - 产品优势为产品多样性和独特金锑钨组合，增强抵御单一产品价格波动风险能力；技术优势为在黄金、锑、钨开采和深加工领域有独特生产技术和管理经验 [4] 产业整合计划 - 集团公司积极响应省委省政府资源整合举措，推进平江县万古矿区金矿采矿权整合，待条件成熟装入公司 [4][5] 矿权办理与资源勘查 - 甘肃加鑫矿权划定范围已通过，采矿权办理积极推进，新龙矿业积极开展探矿增储工作 [5] 锑金属产能与储量 - 公司拥有2.5万吨/年精锑冶炼生产线、4万吨/年多品种锑产品生产线，2022年末锑金属储量304,253吨 [6] 锑品定价与竞争优势 - 锑制品销售价格由供需双方参考市场议价确定，有部分长期订单，公司为全球锑矿开发龙头企业，子公司有丰富锑进出口经验 [6] 国资合并影响 - 湖南黄金集团和湖南有色环保院整合组建湖南有色产业投资集团，体现省委省政府对有色产业重视 [6] 矿区安全保障 - 按国家要求加强生产安全管理，排查整改隐患，实行严管重罚，推进矿山机械化、自动化 [6] 毛利率变化原因 - 精锑、氧化锑与乙二醇锑毛利率增长因价格上涨，含量锑毛利率下降因产品结构变化及成本上升 [6] 2023年规划与战略 - 生产经营计划为黄金产量47,027千克，锑品41,372吨，钨品2,000标吨，销售收入210亿元 [7] 锑产品行业状况与规划 - 公司锑品自产量位居全国第一，锑品价格走势受全球经济复苏和海外矿山产量影响，未来加强现有矿山稳产增效并寻求产业并购 [7] 优质矿产资源与注入 - 湖南有色金属大省，可并购整合资源多，公司积极开展相关工作 [7] 员工情况与利润影响 - 2022年末在职员工5000余人，当年职工薪酬总额9.35亿元，公司推进改革和机械化、智能化作业提高盈利能力 [7] 矿洞储能与ESG报告 - 公司未开展矿洞储能工作，持续关注ESG相关事项，编制报告将在法定信披媒体披露 [7][8] 税收情况 - 2022年公司支付各项税费3.83亿元，依法争取和运用税收优惠政策 [8]

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-25 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）《2022 年年度报告》及摘要已于 2023 年 3 月 28 日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定召 开 2022 年度网上业绩说明会。 一、会议召开时间及召开方式 召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 15:00—17:00 召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资 者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次网上业绩说 明会。 二、公司出席人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长王选祥先生，总经理李希山 先生，独立董事李荻辉女士，财务总监湛飞清先生，副总经理兼董事会秘书王文 松先生。 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 三、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2022 年度网上业绩 ...