业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润865,028,182.89元，母公司净利润665,413,281.42元[1] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润2,348,654,758.05元，母公司1,492,468,782.29元[1] 利润分配 - 以534,724,139股为基数，每10股派现5.8元，共派现310,140,000.62元[2] - 本年度不进行资本公积转增股本[2] 方案进展 - 《2023年度利润分配方案》已通过两会审议，尚需股东大会审议[1][5]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月24日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月17日[5] - 会议地点为上海市金山区枫泾镇建贡路108号[6] 投票信息 - 议案10、14、15、16、18须三分之二以上（含）同意[8] - 交易系统投票代码362158，简称为汉钟投票[15] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[18] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2024年5月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 出席现场会议登记地点为上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室[10] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 审议《2023年度财务决算报告》等议案[21] - 审议《2024年度财务预算报告》等议案[21] - 审议2023年度利润分配等议案[21] - 审议拟聘任2024年度审计机构等议案[21] - 审议董事、高级管理人员2024年度薪酬等议案[21] - 审议授权公司董事长与银行签署融资额度等议案[21] - 审议使用部分闲置自有资金进行投资理财等议案[21] - 审议2024年度为子公司及子公司之间提供担保等议案[21] - 审议修改《公司章程》等多项规则的议案[22]

会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事周志华出席4次[3] - 2023年召开2次股东大会，周志华列席2次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 履职情况 - 周志华对多项董事会事项发表同意独立意见[10][11] - 周志华未行使特别职权[11] - 周志华通过多种方式了解公司情况[12] 未来展望 - 新一年独立董事将继续履行职责保护投资者权益[18]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对汉钟精机2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 上海柯茂机械2023年初往来余额884.61万，累计发生1370.45万，偿还2204.22万，期末50.84万[10] - 浙江柯茂节能环保工程设备2023年初余额0.04万，累计发生176.15万，偿还176.18万[10] - 日立机械制造（上海）2023年初余额214.33万，偿还214.33万[10] 应收账款 - 汉力能源科技2023年初应收账款余额215.96万，累计发生388.75万，偿还483万，期末121.71万[10] - 东元电机2023年初应收账款余额368.49万，累计发生1281.47万，偿还1185.98万，期末463.97万[10] - 德耐尔能源装备2023年初应收账款余额136.3万，累计发生1949.23万，偿还1645.82万，期末439.72万[10] 其他应收款 - 汉力能源科技2023年初其他应收款余额3.4万，累计发生3.41万，偿还3.35万，期末3.46万[10] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来总计期初余额2398.12万，累计发生7145.1万，偿还7849.18万，期末1694.05万[10]

交易信息 - 子公司台湾汉钟拟2亿472,800新台币（约4454.95万元人民币）购土地及厂房[2] - 土地约2,071平方公尺，厂房建筑面积约1,474.07平方公尺[3] - 签约款等各阶段付款金额及支付方式明确[22][23][24] 财务数据 - 出让方汉钟投控2024年3月31日资产623,280万新台币等[9] - 受让方台湾汉钟2024年1 - 3月营收90,317.60万新台币[13] - 年初至报告披露日，公司与汉钟投控累计关联交易714.29万新台币[30] 决策进展 - 2024年4月25日董事会通过关联交易议案[7] - 独立董事、监事会同意提交审议[31][33] 交易影响 - 交易利于业务发展，不影响合并报表和主营业务[29]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议4次[1] - 2023年召开股东大会2次[5] - 2023年未召开专门委员会和独立董事专门会议[6][7] 独立董事履职 - 2023年11月对聘任高管事项发表同意意见[8] - 任职期内未行使特别职权[8] - 对公司实地考察调研并保持沟通[11] 公司相关事项 - 2023年未发生需审计事项[12] - 管理层重视与独立董事沟通[13] - 独立董事关注聘任高管及潜在利益冲突[14]

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责的履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护 公司和股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，监事会共召开了四次会议，会议情况如下： (一)2023 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了以下议案： 1 1、 审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 3、 审议关于公司《2023 年度财务预算作报告》的议案 4、 审议关于公司 2022 年度利润分配的议案 5、 审议关 ...

董事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证 其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权 利、义务和责任、熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

经核查，公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海汉钟股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十五日 1 上海汉钟精机股份有限公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员 ...