业绩总结 - 公司2023年全年实现营收38.52亿元，归母净利润8.65亿元，扣非后归母净利润为8.40亿元[1] - 公司2024年Q1实现营收7.49亿元，归母净利润1.46亿元，扣非后归母净利润为1.36亿元[1] - 公司2023年毛利率为40.32%，净利率为22.51%[2] - 公司产品结构持续优化，带动整体盈利能力上升[2] 未来展望 - 公司调整盈利预测，2024-2026年营业收入预测为42.35/48.47/55.80亿元，归母净利润预测为9.69/11.18/13.05亿元[4] - 公司当前股价对应的PE倍数为12/10/9倍，维持“买入”投资评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司制冷压缩设备业务稳健增长，看好空压及真空产品的持续拓展[3] 市场扩张和并购 - 汉钟精机2026年预计营业收入将达到5580百万元，较2023年增长45.1%[7] - 公司的ROE在2023年至2026年间稳定在23.43%至25.58%之间[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营收38.52亿元，同比增长18%[1] - 公司2023年主要产品真空产品收入为16.42亿元，同比增长28.7%[1] - 公司2023年归母净利润8.65亿元，同比增长34%[1] - 公司2024年预计归母净利润为10.04亿元，2025年为11.91亿元，2026年为13.78亿元，维持“买入”评级[2] - 公司2026年预计ROE为21.5%，较2022年略有下降[3] - 公司2026年预计PE为8，较2022年下降53%[3] - 公司2026年预计PB为1.7，较2022年下降52.8%[3] - 公司2026年预计股息率为5.0%，较2022年增长138.1%[3] - 公司2026年预计资产负债率为31%，较2022年下降31.1%[3] - 公司2026年预计流动比率为2.84，较2022年增长55.2%[3] 公司展望 - 公司2026年预计每股收益为2.58元，较2022年增长113.2%[3] - 公司2026年预计每股净资产为11.97元，较2022年增长109.9%[3] - 汉钟精机2026年预计营业收入将达到6,217百万元，较2022年增长90.3%[3] - 公司2026年预计资产负债率为31%，较2022年下降31.1%[3] - 公司2026年预计流动比率为2.84，较2022年增长55.2%[3] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所可能会不时补充、修订或更新信息，但不保证及时发布更新[8] - 光大证券研究所的资料、意见、预测反映初次发布时的判断，可能需随时进行调整且不予通知[8]

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-010 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）2024 年 4 月 25 日召开的 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属子公司根据实际经营发展需要，在不超过人民币 4 亿元的额度内开展资产池业务， 具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需 要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业 提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池 及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、 理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作银行 公司及子公司拟开展资 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-004 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结 合表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东大会审议。 公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2 ...

上海汉钟精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

大华审字[2024]0011003438 号 上海汉钟精机股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

2023 年度董事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤 勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水 平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的 发展态势。 现就将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营情况概述 2023 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 38.52 亿元，同比增长 17.96%，归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元，同比增长 34.24%，基本每股收益 1.6177 元，同比增长 34.24%，加权平均净资产收益率为 25.81%，同比增长 2.99%。 1、 深度推进技术研发工作 公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋等 技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，未召开独立董事专门会议[3][6][10] - 2023年4次董事会独立董事对事项发表独立意见均为同意[11][12] 履职情况 - 独立董事实地考察调研、参加业绩说明会与股东沟通[13][14] - 审核议案表决、学习法规、关注中小投资者权益[15] - 与审计机构和事务所沟通，管理层汇报进展[16][17] 未来展望 - 2024年为公司多方面提供建设性建议[20]

战略委员会组成 - 成员由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议召开规则 - 定期每年至少召开一次，可开临时会议[16] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[18] 会议表决与决议 - 须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[18] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[19] 会议记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[19] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[23]

展茂不動產估價師聯合事務所 Zhan-Mao Real Estate Appraisers Firm 案 號：24ZMTA0268 委 託 人：漢鐘精機股份有限公司 勘估標的：新竹市牛埔南路 522 號 不動產價格：新台幣 205,310,882 元 價格日期：民國 113 年 04 月 01 日 事務所網址：www.zhan-mao.com 不動產估價報告書摘要 一、不動產估價報告書案號：24ZMTA0268 二、委託人：漢鐘精機股份有限公司 三、基本資料： （一）勘估標的： 土地標示： 新竹市三姓段 209、236-3 地號。 建物門牌： 新竹市牛埔南路 522 號（164 建號）。 土地：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 建物：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 經現場勘察由外觀判斷，勘估標的目前由工廠使用，建物外觀維護 尚佳，因未進入內部勘察，其內部裝修、維護依一般正常情況評估。 四、估價前提： （一）估價目的：提供買賣價格參考，本所對於本報告書未經合法授權及 非屬委託人預期使用目的之行為不負任何責任。 - 1 - （二）土地面積：2,071.0000 平方公尺（約 626.4775 坪）。 （ ...