股东出席情况 - 出席会议股东及代表500人，代表股份19691.1803万股，占总股本26.7809％[2] - 现场出席11人，代表股份12350.2724万股，占总股本16.7969％[2] - 网络投票489人，代表股份7340.9079万股，占总股本9.9840％[2] 议案表决情况 - 《公司关于向金融机构申请综合授信的议案》同意195975573股，占比99.5245％[3] - 《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》同意195598273股，占比99.3329％[4] - 《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》同意195843473股，占比99.4575％[4] - 中小股东同意35340849股，占中小股东有表决权股份总数97.0658％[4] - 《公司关于向金融机构申请综合授信的议案》反对793630股，占比0.4030％[3] - 《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》反对1150130股，占比0.5841％[4] - 《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》中小股东反对879130股，占比2.4146％[4]

股权质押 - 2024年2月7日宝源投资以3217.57万股无限售股向首创证券质押融资展期一年[1] - 2025年2月6日质押融资到期后再次展期一年[1] - 本次质押股份占宝源投资所持股份22.25%，占公司总股本4.38%[2] 持股情况 - 宝源投资持股14458.40万股，持股比例19.66%[4] - 已质押股份6921.57万股，占所持股份47.87%，占公司总股本9.41%[4] - 未质押股份7536.83万股[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场召开时间为2月13日14时[1] - 网络投票时间为2月13日[1] - 股权登记日为2025年2月7日[2] - 参会股东登记时间为2月11日8:00 - 11:30、13:00 - 15:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362165"，简称为"宝丽投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[14] 会议其他信息 - 审议议案包括申请综合授信、提供授信担保并调额度、授权委托理财和国债逆回购[7] - 召集人为董事会，召开方式为现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点为南京市高淳区双高路29号公司会议厅[1] - 出席者食宿、交通费自理，通讯地址、邮编、电话、传真及联系人信息[9]

公司业绩 - 公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润5000万元—6000万元，同比增长30 6%—56 73% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为3000万元—3800万元，同比增长31 66%—66 77% [1] - 营业收入实现同比增长，尽管产品定价受主原料环氧丙烷市场价格下降影响 [1] - 营业利润较上年增加，主要由于严控生产成本与期间费用，以及上年度子公司泰兴化学因技改工程拆除的设备和存货等资产计提减值影响上年利润 [1] 行业与市场 - 国内家电冰箱柜行业保持增长态势，1—11月冰箱产量累计增长8 1% [1] - 公司凭借多年在行业积累的资源与服务优势，以及特种聚醚应用市场开发，使得聚醚产品销量增长 [1] - 异丙醇胺受益于新客户、新应用开发、大客户维护等，产品销量保持增长 [1] 公司战略 - 公司坚持以技术创新支撑，秉承为客户提供价值创造理念 [1] - 积极开发国内外市场，扩大产品销售量 [1]

资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金委托理财、国债逆回购[1] - 投资期限自2025年第一次临时股东大会通过起一年内有效[2] 产品选择 - 理财产品12个月以内，发行主体为金融机构[1] - 国债逆回购为沪深交易所短期产品[2] 操作管理 - 公司结合情况在额度内合理投资，选优质金融机构合作[3] - 董事会授权总经理，财务操作，合规审计审核监督[3][4] 风险与监督 - 投资存在市场、收益、操作等风险[5] - 监事会同意在额度及有效期内买低风险产品和国债逆回购[6]

会议情况 - 红宝丽第十届监事会第十六次会议于2025年1月15日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司关于向金融机构申请综合授信的议案》全票通过，待股东大会审议[1] - 《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》全票通过，待审议[1] - 《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》全票通过，待审议[2]

股东大会时间 - 现场召开时间为2025年2月13日14时[1] - 网络投票时间为2月13日[1] - 股权登记日为2025年2月7日[2] - 参会股东登记时间为2月11日（8:00 - 11:30，13:00 - 15:00）[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，简称为“宝丽投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2月13日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月13日9：15 - 15：00[12] 审议事项 - 向金融机构申请综合授信等议案[4]

资金安排 - 2025年拟申请不超38亿元综合授信额度[1] - 同意用不超4亿元闲置资金投资，余额不超4亿[3] 担保事项 - 2024年为泰兴化学1亿借款授信担保，2025年2月到期[2] - 继续为泰兴化学1亿融资担保，期限1年[2] - 本次调减担保1.4亿，累计为子公司担保4.8亿[2] 会议安排 - 定于2025年2月13日召开第一次临时股东大会[3]

净利润与收益预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元至6000万元，同比增长30.60%-56.73%[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为3000万元至3800万元，同比增长31.66%-66.77%[2] - 2024年度基本每股收益预计为0.0680元/股至0.0816元/股[2] 产品销售与市场表现 - 公司聚醚产品销量增长，受益于国内家电冰箱柜行业增长（1-11月冰箱产量累计增长8.1%）[4] - 异丙醇胺产品销量保持增长，得益于新客户、新应用开发及大客户维护[5] 成本控制与利润影响 - 公司严控生产成本与期间费用，营业利润较上年增加[5] - 上年度子公司泰兴化学因技改工程拆除的设备和存货等资产计提减值影响上年利润[5] 业绩预告与审计说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，实际经营业绩以《2024年度报告》为准[6]

资金使用 - 公司获批用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[1] 投资情况 - 认购江苏银行结构性存款5000万，已收益62.84万元[4] - 认购浦发银行结构性存款7000万，已收益39.38万元[3][4] - 认购中国银河证券等三家机构收益凭证，部分未到期[4]