资金使用 - 2023年8月25日公司股东大会同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理[1] - 过去十二个月内公司现金管理合计认购2亿[3][4] 产品收益 - 江苏银行2023年第38期存款认购5000万，收益72.93万[4] - 江海证券惠盈587号凭证认购1亿，收益256.99万[4] - 江苏银行2024年第14期存款认购5000万，收益62.84万[3][4]

股东大会信息 - 2024年8月13日决定8月30日召开第三次临时股东大会[6] - 8月15日、8月27日发布股东大会通知和提示性公告[6] - 8月30日下午2时在南京市高淳区召开[8] 投票情况 - 现场投票与网络投票结合，网络投票时间8月30日9:15 - 15:00[8] - 出席现场会议股东等代表股份152,298,070股，占比20.7132%[9] - 参加网络投票股东代表股份42,862,187股，占比5.8294%[9] - 参加股东大会股东代表股份195,160,257股，占比26.5427%[9] - 中小投资者代表股份34,657,633股，占比4.7136%[10] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》同意股数占比99.6676%[14] - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》同意股数占比99.2812%[15]

股东情况 - 出席会议股东及代表318人，代表股份19516.0257万股，占总股本26.5427％[2] - 现场出席12人，代表股份15229.8070万股，占总股本20.7132％[2] - 网络投票306人，代表股份4286.2187万股，占总股本5.8294％[2] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》同意194511529股，占出席股东表决权99.6676％[3] - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》同意193757529股，占99.2812％[5] 其他数据 - 公司总股本73526.9837万股[2] - 中小股东有表决权股份总数34657633股[4] 会议信息 - 本次股东大会于2024年8月30日召开[1]

资金使用 - 2023年8月25日公司股东大会同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[1] 投资收益 - 江海证券收益凭证惠盈587号认购1亿，预计年化2.8%，实际收益256.99万元[2] - 江苏银行2023年第38期结构性存款认购5000万，预计年化1.2% - 3.05%，收益72.93万元[4] - 江苏银行2024年第14期结构性存款认购5000万，预计年化0.5% - 3.0%，未到期[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场召开时间为8月30日下午2时[1] - 网络投票时间为8月30日[1] - 股权登记日为2024年8月26日[2] - 参会股东登记时间为2024年8月28日（上午8:00 - 11:30，下午13:00 - 15:00）[5] 会议审议事项 - 审议2024年半年度利润分配方案和使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，投票简称为“宝丽投票”[9] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年8月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年8月30日9:15 - 15:00[11] 其他信息 - 登记地点为南京市高淳区经济开发区双高路29号公司董事会秘书处[5] - 公司通讯地址为南京市高淳经济开发区双高路29号，邮政编码211300，电话025 - 57350997，传真025 - 57350977[7][8] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[12]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司拥有两个生产基地,分别位于南京化学园和江苏泰县 [1] - 公司主要从事火焰病丸、组合聚氨酯等产品的生产和销售 [1][2][3] - 公司在国内外市场均有广泛的客户和销售网络 [2][3] - 公司在冰箱组合聚氨酯、疫病传染等产品领域处于行业领先地位 [2][3] 产能扩张计划 - 公司在泰县新建了12万吨化学品生产装置,经过两年的优化后即将投产 [4][5] - 公司还计划投资4万吨的组合聚氨酯产能扩建项目,以满足不断增长的市场需求 [6][7][8] 新产品开发 - 公司不断开发新的特种组合聚氨酯产品,以拓展应用领域和客户群 [8][9][10][11] - 新产品在电子化学品、新能源等领域有广阔的市场前景 [11][12] 行业竞争格局 - 公司主要竞争对手包括陶氏、巴斯夫等国际化工巨头 [10][11] - 公司在产品性能、生产规模等方面具有明显优势,在行业内地位领先 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 产能扩张计划 问:公司组合聚氨酯产能扩建如何保证产能释放? 答:1) 公司现有产能已不能满足市场需求,需要通过新建项目提升产能 [6][7][8] 2) 公司拥有良好的品牌和客户基础,新增产能有望快速消化 [6][7] 3) 新产品开发也将带动产品销售增长,支撑产能释放 [8][9] 行业竞争格局 问:公司主要竞争对手及行业前景如何? 答:1) 主要竞争对手包括陶氏、巴斯夫等国际化工企业 [10][11] 2) 随着下游应用领域不断拓展,行业整体前景广阔 [11][12] 3) 公司在产品性能、生产规模等方面具有优势,有望进一步扩大市场份额 [10][11][12]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场8月30日下午2时召开[1] - 网络投票时间为8月30日[1] - 股权登记日为2024年8月26日[2] - 参会股东登记时间为8月28日（8:00 - 11:30，13:00 - 15:00）[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362165"，简称为"宝丽投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为8月30日9：15 - 9：25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月30日9：15 - 15：00[11] 其他信息 - 现场会议地点为南京市高淳区公司会议厅[1] - 会议召集人为公司董事会[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[1] - 审议事项含半年度利润分配和闲置资金现金管理议案[4]

会议情况 - 红宝丽集团2024年8月3日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[2] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 决策事项 - 公司同意2024年度日常关联交易预计涉及的交易事项[2]

产能情况 - 公司硬泡组合聚醚年产15万吨、异丙醇胺年产9万吨[1] - 技改后新增硬泡聚醚产能4万吨/年，变更特种聚醚产能2万吨/年[2] - 单体聚醚多元醇生产装置设计产能11万吨/年，产能不足[4] - 3万吨/年特种聚醚装置产能未完全释放[4] 财务数据 - 截止2024年6月30日，聚氨酯公司总资产94367.89万元，净资产51704.38万元[8] - 2024年上半年聚氨酯公司营收64218.61万元，净利润4154.28万元[8] - 项目正常年份预计销售收入59587.89万元，年均净利润4637.82万元[10] 项目情况 - 技改项目总投资11977.13万元，建设投资4743.69万元[2] - 项目建设期12个月，预计2024年12月试生产[9][10] - 项目内部收益率为28.90%（税后）[10] 其他 - 聚氨酯公司注册资本40100万元人民币[8]

财报与分配 - 通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 通过《公司关于2024年半年度利润分配的方案》，待股东大会审议[1] 资金管理 - 通过《公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 通过使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理议案，待审议[3] 其他议案 - 通过《公司关于2024年日常关联交易预计的议案》[3] - 通过《公司关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的议案》[3]