审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[4] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿，保险赔偿限额12.5亿[4] 立信风险 - 保千里案一审判承担15%补充赔偿责任，金额80万[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次[5] 审计费用 - 基于专业责任、技术投入等因素定价[8]

内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收或资产总额比例划分[6][7][9] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 存在财务报告内控一般缺陷并安排整改[13]

股份与注册资本变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中7758700股股份[1] - 完成注销后注册资本由449043052元减少至441284352元[1] - 完成注销后股份总数由449043052股减少至441284352股[1] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[4] 其他规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权[5] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[5] 候选人提出规定 - 董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出[6] - 独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[6] - 监事会中的股东代表可由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出候选人[6] 章程相关 - 董事会提请股东大会批准修改公司《章程》并办理工商变更登记[8] - 议案须提交股东大会以特别决议审议，通过后生效[8] 其他信息 - 备查文件包含《第六届董事会第五次会议决议》[9] - 备查文件包含2024年4月修改的公司《章程》[9] - 公告由创新医疗管理股份有限公司董事会发布[11] - 公告日期为2024年4月13日[11]

业绩相关 - 2023年度日常关联交易按程序审批执行，金额在范围内[4] - 募集资金使用符合规划，部分永久补流履行程序[4] 会议情况 - 2023年监事会召开五次会议，审议多项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能维护股东利益[6]

创新医疗管理 股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第三节 董事会秘书 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会 ...

创新医疗管理股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项 影响已消除的专项说明 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）对公司 2022 年度财务报表出 具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2023]第 ZF10734 号)。公司现就 2022 年度审计报中强调事项段所涉事项的影响消除情况说明如 下： 一、2022 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项 立信会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》中，强调 事项段具体内容如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（二）1、未决诉讼 所述，创新医疗就齐齐哈尔建华医院有限责任公司与宝信国际融资租赁有限公司 融资租赁合同纠纷案于 2021 年末累计计提预计负债 13,042.08 万元，根据审议 通过的和解协议及补充协议，本期支付宝信国际融资租赁有限公司融资租赁款 7,651.14 万元，累计支付融资租赁款项 10,009.95 万元，冲回预计负债 3,032.13 万元计入本期营业外收入，和解协议已于 ...

一、独立董事的基本情况 创新医疗管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告 如下： （一）基本情况 本人陈珞珈，中国国籍，1953 年出生，研究生学历。曾任职于湖北省荆州地 区人民医院、湖北省荆州地区卫生学校、湖北省卫生厅、国家中医药管理局、中 国中医科学院信息情报研究所、中国中医科学院望京医院、中国中医科学院发展 研究中心、北京新里程医院；现任中国民间中医医药研究开发协会会长、国家开 放大学生命健康学院院长。2017 年起任本公司独立董事，至 2023 年，连续任职 时间已满 6 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行127,334,463.00股A股，每股发行价11.78元，共募集资金1,499,999,974.14元[1] - 扣除承销费后，实际到位资金1,492,999,974.14元[1] - 2023年公司募集资金总额为149300万元[31] 资金使用情况 - 以前年度已使用募集资金1,188,869,234.69元，收到净额127,646,098.26元[2][3] - 2023年度实际使用募集资金438,748,547.90元，收到净额6,971,710.19元[3] - 累计已使用募集资金1,627,617,782.59元，含134,617,808.45元利息及收益[3] - 累计变更用途的募集资金总额为86103.76万元，占比57.67%[31] 项目情况 - 截止2023年12月31日，募集资金使用完毕，项目全部完工并投入使用[3] - 建华医院内科门诊综合楼建设项目终止，节余募集资金40596.06万元永久性补充流动资金，本年实际使用41275.87万元[15][20][25][31] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目剩余募集资金18812.66万元永久性补充公司及子公司流动资金[23][31] - 康华医院二期工程建设项目结项，节余募集资金投向二期门诊楼建设项目[19] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目2019年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益578.20万元[31] - 康华医院二期工程建设项目2019年11月达到预定可使用状态，本年度实现效益53.40万元[31] - 康华医院二期门诊楼建设项目2023年12月达到预定可使用状态[31] 投资进度 - 齐齐哈尔老年护理院建设项目拟投入募集资金11,587.34万元，截至期末投资进度100%[35] - 永久补充流动资金1（对应齐齐哈尔老年护理院建设项目）拟投入18,812.66万元，截至期末投资进度100%[35] - 康华医院二期工程建设项目拟投入39,488.11万元，截至期末投资进度99.54%[35] - 康华医院二期门诊楼建设项目拟投入8,511.89万元，截至期末投资进度113.48%[35][38] - 建华医院内科门诊综合楼建设项目拟投入3,820.79万元，截至期末投资进度100%，项目终止[35] - 永久补充流动资金2（对应建华医院内科门诊综合楼建设项目）拟投入30,000.00万元，截至期末投资进度100%[35] - 永久补充流动资金3（对应建华医院内科门诊综合楼建设项目）拟投入28,779.21万元，截至期末投资进度143.42%[35] - 变更后项目合计拟投入募集资金141,000.00万元，本年度实际投入43,874.86万元，截至期末累计投入154,462.78万元，投资进度109.55%，本年度实现效益631.60万元[35]

业绩审计 - 立信对公司2022年度财报审计并出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司监事会认可董事会关于2022年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除专项说明[1] - 公司2022年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除[1]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会、1次战略委员会会议[4][5] 议案审议情况 - 2023年审议通过内控报告、聘请审计机构等多项议案[8][9] 人员相关情况 - 2023年提名独立董事候选人，补选议案获通过[10] 信息披露情况 - 2023年度按时披露多份报告[8] 其他情况 - 2024年独立董事公布联系方式[11]