会议召开和出席情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年7月30日14:00召开现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共639人 代表有表决权股份108,600,000股 占公司股份总数的24.61% [1] - 出席现场会议的股东及股东代表共6名 持有公司股份104,552,500股 占公司股份总数的23.69% [1] - 参加网络投票的股东共633人 代表有表决权股份4,047,500股 占公司股份总数的0.9172% [1] - 通过现场和网络参加会议的中小投资者股东共635人 代表有表决权股份4,047,700股 占公司股份总数的0.9173% [2] 提案审议表决情况 - 所有提案均审议通过 采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 第一项提案表决结果为同意104,630,331股 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3525% 其中中小投资者股东同意86,888股 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.1466% [2] - 第二项提案表决结果为同意104,607,355股 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3314% 其中中小投资者股东同意63,912股 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5790% [2] - 第三项提案表决结果为同意104,617,617股 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3408% 其中中小投资者股东同意74,174股 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.8325% [3] - 第四项提案表决结果为同意107,580,343股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0948% 弃权102,900股 占0.0948% 其中中小投资者股东同意3,036,900股 占75.0278% 反对908,000股 占22.4300% 弃权102,900股 占2.5422% [3] - 第五项提案表决结果为同意107,564,943股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0490% 弃权107,400股 占0.0989% 其中中小投资者股东同意3,021,500股 占74.6278% 反对908,000股 占22.4300% 弃权107,400股 占2.6533% [3][4] - 第六项提案表决结果为同意107,613,743股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1062% 弃权115,300股 占0.1062% 其中中小投资者股东同意3,070,300股 占75.8530% 反对908,000股 占22.4300% 弃权115,300股 占2.8485% [4] - 第七项提案表决结果为同意107,555,043股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1880% 弃权204,100股 占0.1880% 其中中小投资者股东同意3,011,600股 占74.4027% 反对908,000股 占22.4300% 弃权204,100股 占5.0424% [4] - 第八项提案表决结果为同意107,572,143股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1363% 弃权148,000股 占0.1363% 其中中小投资者股东同意3,028,700股 占74.8252% 反对908,000股 占22.4300% 弃权148,000股 占3.6564% [5] - 第九项提案表决结果为同意107,766,143股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1058% 弃权114,900股 占0.1058% 其中中小投资者股东同意3,222,700股 占79.6181% 反对908,000股 占22.4300% 弃权114,900股 占2.8386% [5] - 第十项提案表决结果为同意106,702,243股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2800% 其中中小投资者股东同意2,158,800股 占53.3340% 反对908,000股 占22.4300% 弃权198,700股 占4.9090% [5] - 第十一项提案表决结果为同意107,765,743股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1060% 弃权115,100股 占0.1060% 其中中小投资者股东同意3,222,300股 占79.6082% 反对908,000股 占22.4300% 弃权115,100股 占2.8436% [6] - 第十二项提案表决结果为同意107,777,343股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1350% 弃权146,600股 占0.1350% 其中中小投资者股东同意3,233,900股 占79.8948% 反对908,000股 占22.4300% 弃权146,600股 占3.6218% [6] - 第十三项提案表决结果为同意107,773,143股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1107% 弃权120,200股 占0.1107% 其中中小投资者股东同意3,229,700股 占79.7906% 反对908,000股 占22.4300% 弃权120,200股 占2.9696% [7] - 第十四项提案表决结果为同意107,775,343股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2166% 弃权235,200股 占0.2166% 其中中小投资者股东同意3,231,900股 占79.8454% 反对908,000股 占22.4300% 弃权235,200股 占5.8107% [7] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所对本次股东会进行见证并出具法律意见书 认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [2][7][8]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价14.24元，单日下跌0.07% [1] - 换手率8.29%，成交量34.51万手，成交金额4.96亿元 [1] - 主力资金净流出2621.52万元，占成交额5.29%，其中超大单净流出1120.56万元（占比2.26%）、大单净流出1500.96万元（占比3.03%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出619.14万元，占成交额1.25% [1] - 小单资金净流入2002.38万元，占成交额4.04% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.93亿元，同比减少3.98% [1] - 归属净利润1393.74万元，同比大幅减少368.03% [1] - 扣非净利润1497.05万元，同比大幅减少452.67% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.892，速动比率1.780 [1] - 资产负债率18.52% [1] 公司基本信息 - 成立于2003年，位于绍兴市，主要从事卫生行业 [1] - 注册资本44128.4352万人民币，法定代表人为陈海军 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资9家企业，参与招投标项目6次 [2] - 拥有专利信息18条，行政许可6个 [2]

人事任命 - 创新医疗董事会同意聘任杨建荣担任公司财务总监职务 [1]

基金表现 - 中银创新医疗混合A最新净值2.2349元，单日下跌1.45% [1] - 近1个月收益率20.54%，同类排名164/4631；近6个月收益率88.98%，同类排名20/4484；今年以来收益率85.73%，同类排名27/4447 [1] 资产配置 - 股票持仓前十大重仓股合计占比62.83%，集中度较高 [1] - 前十大持仓依次为信达生物(8.33%)、科伦博泰生物(8.15%)、恒瑞医药(8.08%)、康方生物(8.07%)、新诺威(6.13%)、百利天恒(5.99%)、百济神州-U(5.97%)、翰森制药(4.15%)、荣昌生物(4.05%)、康诺亚-B(3.91%) [1] 基金概况 - 基金成立于2019年11月13日，截至2025年6月30日规模为12.66亿元 [1] - 基金经理郑宁自2022年7月1日起管理该基金 [2] 基金经理背景 - 郑宁曾任泰康资产股票研究经理、高级股票研究经理，中庚基金研究员、高级研究员(医药组组长) [2] - 2022年加入中银基金，目前同时管理三只医疗健康主题基金 [2]

公司治理动态 - 创新医疗于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 公司聘任杨建荣为财务总监 由总裁马建建提名并经董事会同意 [1] 公司财务结构 - 公司2024年1至12月营业收入构成中医疗服务业务占比99.52% 其他业务占比0.48% [1] 公司市值 - 公司当前市值为63亿元 [2]

公司治理 - 公司于2025年7月30日召开第七届2025年第一次董事会临时会议 采用现场和通讯表决相结合的方式 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中医疗服务业务占比99.52% 其他业务占比0.48% [2]

股价表现 - 7月30日收盘报14.24元，较前一交易日下跌0.01元，跌幅0.07% [1] - 当日开盘价为14.18元，最高触及14.56元，最低下探14.08元 [1] - 早盘交易时段出现快速反弹，5分钟内股价涨幅超过2%，报价14.4元 [1] 交易数据 - 成交量为34.51万手，成交金额达4.96亿元 [1] - 早盘快速反弹时段成交金额3839.77万元 [1] - 主力资金净流出2621.52万元，占流通市值的0.44% [1] 公司概况 - 主营业务涵盖医疗服务领域，涉及浙江区域市场 [1] - 与人工智能等前沿技术领域有所关联 [1] - 当前总市值为62.84亿元，流通市值为59.28亿元 [1]

公司人事变动 - 创新医疗于2025年7月30日召开第七届董事会2025年第一次临时会议 [1] - 会议审议通过聘任杨建荣为公司财务总监的议案 [1] - 杨建荣由总裁马建建提名 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1]

人事变动 - 2025年7月30日董事会通过聘任杨建荣为财务总监[2] - 马建建总裁不再代行财务总监职务[2] 人员履历 - 杨建荣有多家公司财务相关任职经历[6] - 杨建荣未持有公司股份[6] 时间信息 - 公告发布于2025年7月31日[4]