证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-065 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 15： 00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十二次会议。胡春 晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《江 西特种电机股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 江西特种电机股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十七日 审议通过《江西 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-066 二、监事会会议审议情况 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 14：00 点在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第八次会议，会 议由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章 程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 审议通过《江西特种电机股份有限公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的《江 西特种电机股份有限 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-064 江西特种电机股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 1、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份。公司于 2022 年 10 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确 认书》，公司回购专用证券账户当中的 607,450 股已于 2022 年 10 月 25 日以非交易过 户形式过户至公司开立的本员工持股计划证券专用账户，占公司总股本的 0.0356%。具 体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》 （公告编号：临 2022-074）。 2、根据《草案》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股 1 计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计 划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司 公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-063 江西特种电机股份有限公司 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的情况。 6、截止本公告日，公司茜坑、梅家矿区的"探转采"工作均在正常推进中，进 展顺利。上述两个矿区的"开发利用方案"目前已经分别通过了国家自然资源部、 宜春市自然资源局组织的专家评审，接下来将进入到"矿山地质环境保护与土地复 垦方案"的评审中，该程序完成后将进入采矿权证申请环节。公司将根据后续工作 进展情况，在达到披露条件时及时履行信息披露义务。 股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江 ...

股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-062 江西特种电机股份有限公司 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券代 码：002176，证券简称：江特电机）连续两个交易日内（2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有 关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-061 江西特种电机股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 8 月 17 日 召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，并于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜江西特种电机股份有限公司第二期员工持股 计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计 划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"），同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容 详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-059 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计质押股 | 占其所 持股份 | 占公 | 已质押股份情况 已质押 股份限 | | | 未质押股份情况 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 司总 | | 占已 | 未质押 | | | | | | 份数量（股） | | 股本 | 售和冻 | 质押 | 股份限 | 押股份 | | | | | | 比例 | | | 股份 | 售和冻 | | | | | | | | 比例 | 结、标记 | | | 比例 | | | | | | | | | 比例 | 结数量 | | | | | | | | | 数量 | | | | | 江西江特电气集 团有限公司 | 240,875,533 | 14.12% | 95,600,000 | 39.69% | 5.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

江西特种电机股份有限公司2023年半年度报告全文 江西特种电机股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 ...

二、关于开展套期保值业务的独立意见 我们认为：公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利于规避原材料 价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，具有必要性和可行性；公司 开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。公司已制定相关制度，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控 制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不 会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们一致同意上述议案。 独立董事：陈伟华 王芸 朱玉华 江西特种电机股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度 的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 我们认真审阅了公司第十届董事会第十一次会议相关会议材料，基于独立判断的 立场，现发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 ...