公司治理变动 - 岩山科技第九届董事会第二次会议审议通过减少公司注册资本并修订的议案 [2]

财务表现 - 营业收入3.17亿元 同比减少6.38% [2] - 归母净利润6710.75万元 同比增长81.51% [2] - 扣非净利润5808.13万元 同比增长159.06% [2] - 基本每股收益0.0118元 [2] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [2] - 扣非净利润增速达159.06% 显示主营业务盈利质量改善 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入3.17亿元，同比下降6.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6710.75万元，同比增长81.51% [1] - 基本每股收益0.0118元 [1]

财务表现 - 营业收入3.17亿元 同比减少6.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6710.75万元 同比增长81.51% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5808.13万元 同比增长159.06% [1] - 基本每股收益0.0118元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速达159.06% 显示主营业务盈利质量改善 [1]

公司基本信息 - 公司于2007年11月20日首次发行人民币普通股1450万股，12月12日在深交所上市[11] - 公司注册资本为人民币5670554696元，股份总数为5670554696股，均为普通股[12][21] 股份相关规定 - 公司每年用不低于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润30%的自有资金回购股份，直至注册资本减到25亿元[25] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内处理[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[31] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司（证券公司等除外）[31] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关事项请求诉讼[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，出现特定情形需2个月内召开临时股东会[53][54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会收到提议后有相应反馈和通知时间要求[54][56][57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[60] 交易与决策权限 - 交易涉及资产总额、标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额等不同指标达到一定比例，分别由董事会批准或提请股东会审议[93][94] - 单笔财务资助金额、被资助对象资产负债率、最近十二个月内财务资助累计等达到一定条件需提交股东会审议[95] - 公司与关联法人、关联人成交金额达到一定标准分别由董事会审议或提交股东会审议[96] 人员任职与职责 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事2名，董事任期三年，可连选连任[83][91] - 公司设总经理1名，任期3年，可连聘连任，常务副总经理等高管任期也为3年，可连聘连任[124][126][130] - 独立董事有任职限制和职权行使要求，提名·薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[111][115][121] 财务与分红政策 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金转增注册资本有留存要求[134][138] - 公司满足条件时原则上每年现金分红一次，不同情况有不同现金分红比例要求，分红政策调整需股东会特定比例通过[139][140][141][143]

上海岩山科技股份有限公司 上海岩山科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 5,681,544,596 | 元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 5,670,554,696 | 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 5,681,544,596 | 股，均 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 5,670,554,696 | 股，均 | | | 为普通股。 | | | | 为普通股。 | | | | | | 除对上述内容进行修订外，《公司章程》的其他条款内容未作修订，详见公司 | | | | | | | | | | 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。具体变更最终以市场 | | | | | | | | | | | 监督管理部门核准登记的内容为准。 | | | | | | | 特此公告。 董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

股份回购 - 2025年6月24日股东大会同意用4000 - 6000万元自有资金回购股份，不低于2024年净利润30%，回购价不超8.28元/股[1] - 2025年7月14日累计回购股份10989900股[2] 股份注销与资本变更 - 2025年7月22日办理完毕10989900股回购股份注销事宜[2] - 公司注册资本由5681544596元减至5670554696元[2] - 2025年8月25日董事会通过减资并修订《公司章程》议案[3] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[4]

资金余额 - 2025年期初往来资金余额为94371.81万元[3] - 2025年6月末往来资金余额为96947.71万元[3] - 珠海横琴岩合健康科技有限公司2025年期初占用资金余额为23555.95万元[2] - 上海岩赋智能科技有限公司2025年6月末占用资金余额为16904.71万元[2] - 重庆扬鑫商业管理有限公司2025年期初占用资金余额为27925.32万元[2] 资金发生额 - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为8211.53万元[3] - 2025年半年度往来资金的利息为117.44万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额为5753.07万元[3] - 上海尚投有方网络科技有限公司2025年半年度往来累计发生金额为4068.08万元[2] - 上海沃阑商业管理有限公司2025年半年度偿还累计发生金额为1494.70万元[2]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入3.17亿元，同比下降6.38%[13] - 2025年半年度营业总成本5.42亿元，同比增长44.03%[14] - 2025年半年度净利润305.83万元，同比下降69.61%[14] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润6710.75万元，同比增长81.51%[15] - 2025年半年度少数股东损益 - 6404.93万元，亏损扩大138.04%[15] - 2025年半年度综合收益总额 - 155.18万元，同比下降113.45%[15] - 2025年半年度基本每股收益0.0118元，同比增长81.54%[15] 资产负债 - 2025年6月30日合并资产总计105.87亿元，较期初增长0.79%[5][6][7] - 2025年6月30日合并负债合计23.98亿元，较期初下降3.39%[6][7] - 2025年6月30日合并所有者权益合计103.47亿元，较期初增长0.89%[7] - 2025年6月30日母公司资产总计114.83亿元，较期初下降1.67%[9][10] - 流动负债合计2025年为24.90亿元，同比下降9.92%[11] - 非流动负债合计2025年为348.97万元，同比下降70.19%[11] - 负债合计2025年为24.93亿元，同比下降10.19%[11] 现金流 - 2025年半年度经营活动现金流入小计492,263,931.60元[21] - 2025年半年度投资活动现金流量净额 - 727,129,143.11元[22] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额 - 1,869,109.67元[22] 权益变动 - 2025年半年度股本本期增加变动金额12303512.93元，增幅9.3%[29] - 2025年半年度资本公积本期增加变动金额511524.92元，增幅83.81%[29] - 2025年半年度综合收益总额3658893.18元[29] - 2025年半年度所有者投入的普通股4306085.07元[29] - 2025年半年度其他权益工具持有者投入资本6400463.7元[29] - 2025年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配57248248.3元[29] 其他财务指标 - 管理费用60,017,973.98元，上年同期为50,178,161.12元[18] - 财务费用 - 4,708,072.91元，上年同期为 - 3,648,564.70元[18] - 投资收益52,065,551.63元，上年同期为246,591,724.62元[18] - 营业利润22,179,679.77元，上年同期为244,716,854.00元[18] - 净利润14,916,111.43元，上年同期为239,762,834.68元[18] - 基本每股收益0.0026元，上年同期为0.0423元[19]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-045 上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方 式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中独立董事杨帆先 生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高级管理人员 列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据 2024 年度股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份并注销方案 1 的议案》，股东大 ...