委托理财安排 - 拟用不超48亿闲置自有资金理财，期限12个月，额度可滚动[1][2] - 理财范围含金融机构及私募发行的多种产品[1] 决策与审批 - 董事会授权董事长或其授权人士决策[4] - 经董事会、监事会通过，无需股东大会审议[5] 风险与措施 - 理财面临市场波动、收益率不可预期等风险[6] - 制定制度并采取措施控制风险[6]

立信人员与业绩 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[1] - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2023年度立信上市公司审计客户693家[1] 公司审计相关 - 2024年续聘立信，对2024年度财报及内控有效性审计并出具无保留意见[2][3] - 2025年多次与立信沟通年审事宜，董事会认为其完成2024年报审计工作[5][7]

员工持股计划 - 首次授予66,400,000股，预留65,357,998股[1] - 首次授予2023年12月12日过户，预留2024年4月11日过户[2] - 锁定期至2025年4月22日，存续期36个月[3][7] 业绩情况 - 2024年营收661,578,788.51元，增长17.06%[4] - 业绩考核达标，解锁131,757,998股，占比2.3191%[4] 其他 - 存续期变更需持有人2/3以上同意并董事会通过[7] - 公司关注实施进展并及时披露信息[10]

证券投资额度与期限 - 2024年度证券投资额度不超5亿，资金可滚动使用[1] - 投资期限自2024年5月1日起12个月内[1] 投资项目数据 - “002173创新医疗”最初成本174,079,645.38元，期末账面价值268,412,967.12元，报告期损益 - 26,301,773.16元[5] - “301130西点药业”最初成本93,093,985.25元，期末账面价值97,056,750.00元，报告期损益3,855,805.94元[5] - 多只债券有对应最初成本、期末账面价值和报告期损益[5] - 证券投资合计最初成本463,713,916.61元，期末账面价值566,904,565.52元，报告期损益 - 16,768,254.80元[5] 风险控制 - 公司制定《证券投资管理办法》控制投资风险[6]

合规情况 - 公司2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[1] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况表于2025年4月18日获董事会批准[2]

综合授信 - 公司申请不超10亿元综合授信额度，可滚动使用[1] - 授信品种含短期流动资金贷款等，有效期12个月[1] - 董事会授权办理申请手续，以银行审批为准[1] 会议与公告 - 2025年4月18日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 公告于2025年4月22日发布[3]

审计事务所续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计事务所，议案待2024年度股东大会审议[2] - 公司第八届董事会第十九次会议、监事会第十五次会议均同意续聘议案[14][15] 立信相关数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户56家[4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 涉诉与处罚情况 - 立信在金亚科技案涉诉金额尚余500万元，在保千里案涉诉金额1096万元[6] - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[8] 费用情况 - 公司2024年度支付立信财务审计费用102万元，内控审计费用40万元[13]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区年报集体业绩说明会[3] - 以网络互动交流2024年度经营及财务指标[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 2025年5月8 - 14日16:00前可提问[5] - 2025年5月15日15:00 - 16:30可在线参与[6] 其他 - 2025年4月22日披露2024年年度报告[3]

证券投资计划 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金投资证券，期限12个月自2025年5月1日起[1] - 投资决策经董事会和监事会通过，无需股东大会审议，不构成关联交易[1][3] 风险管控 - 投资可能面临金融市场波动等风险，公司制定办法严控风险[4] - 必要时可聘请外部人员提供咨询服务[4] 决策评估 - 监事会认为投资不影响日常资金运作和主营业务，利于提高资金利用率[6] - 决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益情形[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关分等级[9][11][12] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[13][14] - 公司无其他内控相关重大事项说明[15]