监事会会议 - 报告期内公司召开5次监事会会议[2] - 2024年4月16日审议2023年度报告等议案[2] - 2024年7月3日审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案[4] - 2024年8月23日审议通过2024年半年度报告全文及摘要[5] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告[6] - 2024年12月20日审议通过全资子公司相关股权协议议案[7] 资金使用 - 公司使用不超过5亿元开展证券投资，有效期12个月[13] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品，有效期12个月[13] 审计与财务 - 监事会同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 监事会认为公司财务制度健全、状况良好[10] - 监事会认为2024年半年度和三季度报告合规准确[15] 股权与交易 - 公司拟终止收购Nullmax (Cayman)剩余部分股权，签新表决权委托协议[15] - 监事会认为关联交易遵循原则，定价合理，审批合规[16] 其他事项 - 报告期内公司不涉及对外担保事项[16] - 监事会定期检查内幕信息知情人档案，监督信息披露[17] - 内幕信息知情人和董监高无违规买卖股票行为[17] - 监事会检查信息披露制度执行，未发现重大缺陷[18] - 公司严格按规定进行2024年度信息披露工作[18]

营收与利润 - 2024年度营业收入6.62亿元，较2023年上涨17.06%[2] - 2024年净利润3246.17万元，较2023年下降90.22%[2] 业务收入 - 2024年人工智能业务收入7340.55万元，占比11.10%，较2023年增长79704.92%[7] 费用情况 - 2024年销售费用2718.64万元，较2023年增长89.25%[9] - 2024年研发费用2.39亿元，较2023年增长168.26%[9] 资产状况 - 2024年末总资产105.04亿元，较2023年末增长4.31%[5] - 2024年末货币资金16.25亿元，占比15.47%，较年初下降4.52%[12] - 2024年末交易性金融资产53.47亿元，占比50.91%，较年初下降1.70%[12] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额-1.99亿元，较2023年下降140.72%[4] - 2024年投资活动现金流净额-9512.68万元，较2023年增长88.69%[13]

财务资助 - 岩思类脑拟向神鳍科技提供5000万元无息资助，期限36个月[1][2] - 资助经相关会议审议通过，无需股东大会[1][3] 神鳍科技情况 - 注册资本2000万元，岩思类脑持股50%[4] - 2024年底总资产487.57万元，负债114.96万元[5] - 2024年营收7.06万元，净利润 - 1846.85万元[5] 借款相关 - 借款额度6000万元，期限36个月，用于日常经营[8] - 借款不计息，有优先转股权利，条件另商[9] 其他 - 截至公告日，公司资助余额约397万元，占比0.041%[15] - 无逾期未收回资助，无对合并报表外单位资助[15]

委托理财安排 - 拟用不超48亿闲置自有资金理财，期限12个月，额度可滚动[1][2] - 理财范围含金融机构及私募发行的多种产品[1] 决策与审批 - 董事会授权董事长或其授权人士决策[4] - 经董事会、监事会通过，无需股东大会审议[5] 风险与措施 - 理财面临市场波动、收益率不可预期等风险[6] - 制定制度并采取措施控制风险[6]

员工持股计划 - 首次授予66,400,000股，预留65,357,998股[1] - 首次授予2023年12月12日过户，预留2024年4月11日过户[2] - 锁定期至2025年4月22日，存续期36个月[3][7] 业绩情况 - 2024年营收661,578,788.51元，增长17.06%[4] - 业绩考核达标，解锁131,757,998股，占比2.3191%[4] 其他 - 存续期变更需持有人2/3以上同意并董事会通过[7] - 公司关注实施进展并及时披露信息[10]

立信人员与业绩 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[1] - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2023年度立信上市公司审计客户693家[1] 公司审计相关 - 2024年续聘立信，对2024年度财报及内控有效性审计并出具无保留意见[2][3] - 2025年多次与立信沟通年审事宜，董事会认为其完成2024年报审计工作[5][7]

证券投资额度与期限 - 2024年度证券投资额度不超5亿，资金可滚动使用[1] - 投资期限自2024年5月1日起12个月内[1] 投资项目数据 - “002173创新医疗”最初成本174,079,645.38元，期末账面价值268,412,967.12元，报告期损益 - 26,301,773.16元[5] - “301130西点药业”最初成本93,093,985.25元，期末账面价值97,056,750.00元，报告期损益3,855,805.94元[5] - 多只债券有对应最初成本、期末账面价值和报告期损益[5] - 证券投资合计最初成本463,713,916.61元，期末账面价值566,904,565.52元，报告期损益 - 16,768,254.80元[5] 风险控制 - 公司制定《证券投资管理办法》控制投资风险[6]

合规情况 - 公司2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[1] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况表于2025年4月18日获董事会批准[2]

综合授信 - 公司申请不超10亿元综合授信额度，可滚动使用[1] - 授信品种含短期流动资金贷款等，有效期12个月[1] - 董事会授权办理申请手续，以银行审批为准[1] 会议与公告 - 2025年4月18日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 公告于2025年4月22日发布[3]

审计事务所续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计事务所，议案待2024年度股东大会审议[2] - 公司第八届董事会第十九次会议、监事会第十五次会议均同意续聘议案[14][15] 立信相关数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户56家[4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 涉诉与处罚情况 - 立信在金亚科技案涉诉金额尚余500万元，在保千里案涉诉金额1096万元[6] - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[8] 费用情况 - 公司2024年度支付立信财务审计费用102万元，内控审计费用40万元[13]