新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编:2024-003 2.关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回避表决。 新疆准东石油技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高议事效率，满足公司日常生产经营需要，新疆准东石油技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司根据深圳证劵交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》，以及公司章程、《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司 2023 年度已发生的日常关联交易及已投标中标情况，对公司 2024 年度日常关联交易情况 进行合理预计。公司预计 2024 年日常关联交易金额为 5,453.60 万元，其中收入类 5,100.00 万元，交易对方为克拉玛依市富城能源集团有限公司（以下简称" ...

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-002 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 16 日 以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十五次（临时）会议的会议通知、会 议议案及相关资料。会议于 2024 年 1 月 19 日以现场加通讯方式在克拉玛依市克拉玛依 区宝石路 278 号科研生产楼 A 座三楼第三会议室（317A）召开。本次会议应出席监事五 名，实际出席监事五名，其中监事甘建萍、杨亮、原野现场出席，监事赵树芝、张明明以 通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍主持。会议的召集与召开符合《公司法》和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议了《关于 2024 年度投资预算的议案》。 经审议，监事会成员认为：2024 年度投 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日， 以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十八次（临时）会议的通知和会议议案及 相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2024 年 1 月 19 日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼 A 座三楼第三会议室（317A），以现场会议与通讯相结合的方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任九名董事全部出席了会议，其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕 占民，独立董事刘红现现场出席；独立董事汤洋、李晓龙以通讯方式参加。 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-001 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由董事长林军先生 ...

北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}\Xi{\bf\#}$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 - ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2023-062 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 28 日 12:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 2.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"本公司"或"公 司"）第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于办理设备售后回租融资业务 暨关联交易的议案》。根据生产经营需要，公司以自有的六套连续油管设备与关联方新疆 聚晟融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务，融资金额 2,500 万元，年化利率 6%。 具体情况详见公司 2023 年 9 月 15 日发布的《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-033）。公司于 2023 年 9 月 25 日收到融资租赁设备款 2,500 万元，并于 2023 年 9 月 27 日发布了《关联交易进展公告》（公告编号：2023-038）。 公司结合资金状况，先后于 2023 年 10 月 31 日、11 月 17 日、12 月 7 日、12 月 15 日归还了其中的融资本金 300 万元、500 万元、70 ...

经营业绩 - 营业收入同比增加43.59%，达到75,353,629.52元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加86.01%，亏损1,293,484.34元[1,2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加84.62%，亏损1,431,443.58元[1,2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.17%，为-30,394,140.88元[1] - 报告期内工作量增加，规模效益体现、大部分项目毛利转正，经营性亏损减少[1,2] - 报告期内部分项目价格仍未恢复，造成亏损[1,2] 股权结构变更 - 控股股东克拉玛依城投与一致行动人燕润投资合计持股30%[5,6] - 前10名无限售条件股东中，克拉玛依城投持股18%，燕润投资持股12%[5,6] - 克拉玛依城投与燕润投资签署表决权委托协议，燕润投资为克拉玛依城投的一致行动人[6,7] - 公司控股股东变更为克拉玛依城投，实际控制人变更为克拉玛依市国有资产监督管理委员会[8] - 双方签署的《表决权委托协议》正式生效[8] - 公司于2023年8月11日发布了《关于协议转让股份过户完成暨公司控股权发生变更的提示性公告》[8] 融资活动 - 公司生产经营需要，将原控股股东燕润投资向公司提供的共计2,500万元借款展期至不超过2023年12月31日归还[9] - 为降低财务费用，合理安排使用资金，公司分别于2023年9月26日、10月17日提前归还了上述借款本金1,800万元、500万元及相关利息[9] - 公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案[9] 投标项目 - 公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联交易的议案[9] - 公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过了关于参与富城能源风城B区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目投标暨关联交易的议案[9] 2023年1-9月财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为17.00亿元，同比增长24.5%[11] - 公司2023年1-9月净亏损为1.79亿元，上年同期净利润为0.25亿元[12] - 公司2023年9月30日流动资产为17.55亿元，较年初增加3.5%[10] - 公司2023年9月30日非流动资产为13.26亿元，较年初下降3.5%[10] - 公司2023年9月30日总资产为30.81亿元，较年初增加0.4%[10] - 公司2023年9月30日流动负债为19.25亿元，较年初下降3.0%[10,11] - 公司2023年9月30日非流动负债为2.66亿元，较年初大幅增加16.9倍[10] - 公司2023年9月30日总负债为21.91亿元，较年初增加9.5%[10] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为8.75亿元，较年初下降16.9%[10] - 公司2023年9月30日少数股东权益为0.15亿元，较年初下降5.0%[10] - 公司2023年第三季度实现销售收入17.12亿元，同比增长23.9%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，同比下降27.2%[13] - 公司取得借款4.92亿元，收到其他与筹资活动有关的现金2.5亿元[14] - 公司偿还债务4.06亿元，支付利息等3.99亿元[14] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.78亿元，较期初下降20.5%[14]

公司基本信息 - 公司2023年半年度报告发布于8月16日[1] - 公司股票简称准油股份，代码002207，上市于深圳证券交易所[9] - 公司注册地为新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路553 - 308号，办公地址为新疆阜康市准东石油基地[125] 公司股权结构与控制权变更 - 公司拥有准油运输和准油建设100%权益[8] - 公司和准油运输合计持有沪新小贷11.63%股份[8] - 能安合伙中，准油建设持有1%份额，公司时任董事长和因士科技总经理分别认缴49.5%份额[8] - 2023年8月10日前，燕润投资为公司控股股东[8] - 2023年8月10日起，克拉玛依城投成为公司控股股东[8] - 燕润投资拟将持有的公司47,169,968股无限售流通股（占总股本18.0000%）转让给克拉玛依城投[93] - 燕润投资将持有的公司31,446,310股股份（占总股本11.9999%）对应的非财产性权利委托给克拉玛依城投行使[94] - 2023年8月10日，协议转让股份过户登记手续完成，公司控股权发生变更[94] - 本次变动前公司股份总数为262,055,378股，变动后仍为262,055,378股[96] - 有限售条件股份变动前数量为1,469,553股，占比0.56%，变动后数量为1,247,778股，占比0.48%，减少221,775股[96] - 无限售条件股份变动前数量为260,585,825股，占比99.44%，变动后数量为260,807,600股，占比99.52%，增加221,775股[96] - 有限售条件股份减少原因是上一年度部分高管通过集中竞价交易减持，期初按实际持股数量25%解除限售[97] - 赵树芝期初限售股数4,500股，本期解除限售4,500股，期末限售股数为0[98] - 吕占民期初限售股数887,156股，本期解除限售221,775股，期末限售股数665,381股[98] - 蒋建立期初限售股数316,800股，本期解除限售316,800股，期末限售股数为0；简伟期初限售股数261,097股，本期解除限售261,097股，期末限售股数为0[98] - 报告期末普通股股东总数为33,039，表决权恢复的优先股股东总数为0[99] - 燕润投资持股比例30.00%，持股数量78,616,278股[99] - 2023年8月10日，克拉玛依城投持有公司18%股份、拥有29.9999%股份的表决权，成为公司控股股东，实际控制人变更为克拉玛依市国有资产监督管理委员会[103][104] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入94,678,310.91元，上年同期84,024,853.92元，同比增长12.68%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,504,372.53元，上年同期11,918,214.95元，同比下降238.48%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,777,354.68元，上年同期-23,804,324.96元，同比增长29.52%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-8,140,636.38元，上年同期-19,530,413.84元，同比增长58.32%[13] - 本报告期基本每股收益-0.06元/股，上年同期0.05元/股，同比下降220.00%[13] - 本报告期稀释每股收益-0.06元/股，上年同期0.05元/股，同比下降220.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率-17.29%，上年同期7.37%，同比下降24.66%[13] - 本报告期末总资产272,440,921.17元，上年度末307,004,206.90元，同比下降11.26%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88,779,875.03元，上年度末105,284,247.56元，同比下降15.68%[13] - 非经常性损益合计272,982.15元，其中非流动资产处置损益-470,405.22元，政府补助266,517.59元，其他营业外收支476,869.78元[15] - 2023年上半年营业收入94,678,310.91元，同比增长12.68%；营业成本100,522,707.28元，同比增长4.32%[49] - 财务费用2,418,348.54元，同比增长71.11%，原因是与上年同期相比关联方借款计息时间和利息增加[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8,140,636.38元，同比增长58.32%，原因是结算回款增加[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,074,885.35元，同比下降92.94%，原因是更新设备、购置固定资产金额增加[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,012,018.02元，同比下降90.05%，原因是去年同期新增关联方借款[49] - 资产减值 - 1,701,387.01元，占利润总额比例 - 10.29%，原因是合同资产计提坏账准备[51] - 应收账款45,006,341.15元，占总资产比例16.52%，较上年末比重减少19.48%，原因是报告期内结算回款[51] - 合同资产51,613,575.91元，占总资产比例18.94%，较上年末比重增加11.04%，原因是报告期内根据合同履约形成已完工未结算款项[51] - 截止2023年6月30日，公司向银行质押作为还款增信的应收票据共计150万元[52] - 2022年7月22日、2023年1月11日、2023年6月1日及2023年6月5日，公司及子公司准油运输以应收账款收益权质押取得银行融资3300万元，截至2023年6月30日短期借款余额为2924.8万元[53] - 截至2023年6月30日，公司货币资金受限8.77万元，主要为履约保证金、银行监管户资金[53] - 报告期投资额为2074885.35元，上年同期投资额为1076962.93元，变动幅度为92.66%[54] - 2023年6月30日货币资金为14,245,943.57元，较2023年1月1日的22,449,035.13元减少[108] - 2023年6月30日应收票据为10,813,031.42元，较2023年1月1日的3,279,701.12元增加[108] - 2023年6月30日应收账款为45,006,341.15元，较2023年1月1日的110,526,351.52元减少[108] - 2023年6月30日预付款项为10,553,327.23元，较2023年1月1日的3,715,432.03元增加[108] - 2023年6月30日其他应收款为2,110,037.88元，较2023年1月1日的1,366,666.02元增加[108] - 2023年6月30日存货为2,952,475.96元，较2023年1月1日的2,884,246.33元增加[108] - 2023年6月30日合同资产为51,613,575.91元，较2023年1月1日的24,248,395.06元增加[108] - 2023年6月30日公司资产总计272,440,921.17元，较2023年1月1日的307,004,206.90元下降约11.26%[109] - 2023年6月30日公司负债合计182,092,117.71元，较2023年1月1日的200,120,990.25元下降约9%[110] - 2023年6月30日公司所有者权益合计90,348,803.46元，较2023年1月1日的106,883,216.65元下降约15.47%[110] - 2023年半年度营业总收入94,678,310.91元，较2022年半年度的84,024,853.92元增长约12.68%[112] - 2023年6月30日母公司资产总计255,577,691.32元，较2023年1月1日的293,170,277.75元下降约12.82%[111] - 2023年6月30日母公司负债合计189,952,118.77元，较2023年1月1日的214,926,129.36元下降约11.62%[112] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计65,625,572.55元，较2023年1月1日的78,244,148.39元下降约16.13%[112] - 2023年6月30日公司固定资产为125,839,743.54元，较2023年1月1日的127,049,311.69元下降约0.95%[109] - 2023年6月30日公司无形资产为2,838,176.52元，较2023年1月1日的2,933,197.67元下降约3.24%[109] - 2023年6月30日公司短期借款为37,448,000.00元，较2023年1月1日的33,056,000.00元增长约13.28%[109] - 2023年半年度营业总成本112,602,181.76元，2022年半年度为107,380,448.11元[113] - 2023年半年度净利润为 -16,534,413.19元，2022年半年度为11,847,807.93元[113] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为 -16,504,372.53元，2022年半年度为11,918,214.95元[114] - 2023年半年度基本每股收益为 -0.06元，2022年半年度为0.05元[114] - 2023年半年度母公司营业收入79,953,479.23元，2022年半年度为71,994,495.27元[114] - 2023年半年度母公司净利润为 -12,618,575.84元，2022年半年度为 -20,259,303.32元[115] - 2023年半年度母公司基本每股收益为 -0.05元，2022年半年度为 -0.08元[115] - 2023年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金128,914,605.11元，2022年半年度为88,083,266.24元[115] - 2023年半年度信用减值损失2,817,862.52元，2022年半年度为87,229.64元[113] - 2023年半年度资产减值损失 -1,701,387.01元，2022年半年度为 -623,659.98元[113] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.304786503亿元，2022年同期为9110.669367万元，同比增长43.21%[116] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1.3861928668亿元，2022年同期为1.1063710751亿元，同比增长25.29%[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 814.063638万元，2022年同期为 - 1953.041384万元，亏损幅度收窄58.32%[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1538元，2022年同期无相关数据[116] - 2023年上半年投资活动现金流出小计207.488535万元，2022年同期为107.696293万元，同比增长92.66%[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 207.488535万元，2022年同期为 - 107.542493万元，亏损幅度扩大92.94%[116] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2320万元，2022

公司经营与发展战略 - 公司主营业务正常运营，持续稳定，围绕2023年年度报告披露的经营计划开展工作 [1] - 公司积极寻找优质项目，探索向有稳定收费权的基础设施及清洁能源领域投资、并购，储备项目涵盖天然气、智慧能源、供水管道等 [2] - 公司将抓住自治区建立“八大产业集群”、加大油气资源开发力度的机遇，加大新项目调研力度，做好储备工作 [2] 借款与融资 - 公司向控股股东借款是基于生产经营实际需要，为纯信用借款，借款利率参照同期市场资金成本和控股股东融资利率协商确定，同时积极与银行接洽贷款事宜 [1] 违规信息与潜在债务 - 公司不存在2015年与杭州威淼投资合伙企业签订代持协议的情况，相关信息披露义务人不是本公司 [2] 业务转型与控股股东变更影响 - 公司一直在积极寻找可支撑长期发展的优质项目，探索业务转型 [2] - 克拉玛依城投受让公司控制权将为公司发展提供更好支持和更多选择 [2][3] - 克拉玛依城投对公司未来12个月内无改变业务和组织结构重大影响的计划，后续调整将按规定履行程序 [3][4] 资产交易与合规性 - 公司参股投资震旦纪能源合作社及震旦纪投资相关事项已履行信息披露义务，行为合法合规 [3] 国资入股与股权交易进展 - 截至目前，国资入股股份协议转让尚未完成，需取得国有资产监督管理部门批准、深圳证券交易所合规性审核，并办理股份过户登记手续 [3][4][5][6] 公司核心竞争力 - 公司具有综合性一体化油田开发管理能力及配套设备设施，与主要客户保持稳定市场关系 [3] 油价与业绩关联 - 油服行业业绩受油价变动影响，遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司资本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”传导路径，油价下跌影响传导速度快于上涨，上涨时油气公司资本开支增加滞后1 - 2年 [4] 业务范围 - 公司为石油、天然气开采企业提供石油技术服务，包括工业、施工、运输业务，未开展石油开采和销售业务，业务均在国内开展 [4][5] 业绩与股价问题 - 公司二季度主营业务正常运营，具体经营业绩以2023年半年度报告为准 [3][5] - 二级市场股价受多重因素影响，公司将努力改善油服业务业绩，力争扭亏为盈 [5] 同业竞争与资产注入 - 克拉玛依城投承诺解决旗下与上市公司的同业竞争问题，符合注入条件的资产将在三年内注入，五年仍不符合条件的三年内实质启动规范工作 [5] 退市相关 - 公司目前不存在被实施退市风险警示和其他风险警示的情形，也不存在退市风险，上市公司退市与克拉玛依城投能否成为实控人无必然联系 [4][6]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方为中国证券监督管理委员会新疆监管局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [1] 出席人员 - 公司董事、总经理简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，财务总监刘艳女士，证券事务代表战冬先生 [1] 交流内容 - 就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行在线沟通交流 [1]