新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-032 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提 供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》， 公告编号：2024-023）。 鉴于前期公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行（以下简称"民生银行 兰州分行"）签署的《最高额保证合同》即将到期，公司近日与民生银行兰州分 行续签了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第ZHHT2500004592200 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-015 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第三十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9: ...

公司信息 - 公司为新里程健康科技集团股份有限公司，证券代码002219[1] - 公告日期为2025年4月28日[3] 内控报告 - 第六届监事会核实《2024年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见[1] - 监事会审议通过该报告且无异议[2] - 公司内控体系完备有效，报告反映实际情况且起风险防控作用[2]

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-014 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第二十四次会议通知于2025年4月15日以书面、电子邮件、电话送达等 方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召 开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表 决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： 新里程健康科技集团股份有限公司 （二）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司 2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年年度股 ...

激励计划处理 - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除条件未成就[1] - 部分激励对象离职不再满足条件，应回购注销限制性股票[1] - 监事会审核通过回购注销事项，同意操作[1]

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-013 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第三十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司副董事长张延苓女士主持，公司现任董事 11 名，实际表决 董事 11 名，其中董事长林杨林先生因个人原因未亲自出席本次会议，授权董事 许铭桂先生代表其出席本次会议并按照其本人指示对本次会议议案投票表决。公 司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《2024 年度管理层工作报告》 表决结果：11 票赞成，0 票 ...

业绩数据 - 2024年度净利润120328043.71元，归母净利润114765521.94元[1] - 2024年末未分配利润 - 2963105462.22元，母公司 - 2949938853.21元[1] - 近三年平均净利润100247583.59元[3] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红0元，近三年累计0元[2][3] - 2024年回购注销50709383.98元，近三年累计同数[2][3] 合规情况 - 连续三年未分配利润为负，不分红合规，不触警示[3] - 监事会同意2024年度利润分配预案[9]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-026 新里程健康科技集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对公司前期会计 差错进行更正。具体情况公告如下： 公司本次前期会计差错更正及追溯调整，将影响公司2024年第一季度、 2024年半年度、2024年第三季度合并资产负债表以及2023年度、2024年半年度 母公司资产负债表相关数据，本次追溯调整对合并利润表、合并现金流量表、 合并所有者权益变动表以及母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者 权益变动表无影响。 本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-023 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 划相关的议案。对相关议案，公司独立董事已经发表同意的独立意见。 2、2022 年 12 月 7 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见 3、2022 年 12 月 8 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新 里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开 征集委托投票权的公告》，独立董事王敬民先生作为征集人就 2022 年第三次临 时股东大会审 ...

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月7日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 符合非公开发行A股股票条件的议案》等与公司2022年度向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-017 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2023年4月8日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会 议，并于2023年4月24日召开2023年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关 于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行的相关 议案。根据公司2023年第二次临时股东大会会议决议，本次发行决议有效期为12 个月，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 公司于2024年2月23日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十 四次会议、并于2024年3月11日召 ...