人员变动 - 2024年6月28日独立董事浦军因任职超三家公司申请辞职，待填补空缺后生效[2] - 截至公告日浦军未持有公司股票[3] 候选人推选 - 2024年6月28日会议推选王蓓为独立董事候选人，须股东大会审议[4] - 王蓓为会计专业副教授，截至公告日未持股[7]

担保情况 - 为子公司未来12个月综合授信额度提供19.49亿元连带责任担保[2] - 为独一味制药2000万元授信额度提供连带责任担保[2] - 截止2024年5月31日，对子公司实际担保余额6.91亿元，占比31.49%[9] 独一味制药情况 - 成立于2014年3月6日，注册资本5.5亿元，公司持股100%[3][4] - 2024年3月31日资产12.49亿元，净资产7.49亿元，负债5.00亿元[6] - 2024年1 - 3月营收8024.66万元，利润总额1002.07万元，净利润857.91万元[6]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-049 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 法定代表人：程永立 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提 供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》， 公告编号：2024-023）。 2024年6月25日，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民 生银行郑州分行"）签署了《最高额保证合同》，公司继续为兰考第一医院有限 公司（以下简称"兰考第一医院"）向民生银行郑州分行申请综 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要有医疗服务和制药两大业务板块 [2][3][6][7] - 医疗服务板块包括三级综合医院、二级医院等,总床位数将近1万张,布局在多个省市 [3][4][5][6] - 制药板块依托独一味品牌,形成了中药材种植、中药制造等全产业链 [7] - 公司未来计划通过内生发展和外延并购的方式,进一步扩大医疗服务和制药业务 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司再融资进度及后续资产注入计划 [9][10][11][12][13] **公司回答** - 再融资进度受到市场环境影响有所延迟,预计今年完成 [9][10][11] - 资产注入计划已确定,将逐步将控股股东优质医院资产注入上市公司 [11][12][13] - 注入后上市公司资产负债率预计控制在60%左右 [13] 问题2 **投资人提问** 询问医保支付改革(DRG/DIP)对公司医院经营的影响 [13][14][15] **公司回答** - 不同地区医保政策影响不一,公司通过优化管理等措施应对,总体影响有限 [14][15] - 部分医院通过DRG/DIP改革反而提高了收益水平 [14] 问题3 **投资人提问** 询问公司在专科建设、利润水平等方面的规划 [21][22][23][24][25][26][27] **公司回答** - 重点发展肿瘤、老年病等专科,通过集团资源整合提升专科实力 [23] - 预计未来医院整体利润率可达10%-12%,其中医疗服务5%-6%,供应链5%-6% [25][26] - 正在推动非营利性医院改制为营利性,预计今年还有2-3家完成改制 [26][27]

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-048 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面、邮件及电话等形式发 出，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨 林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请（业 务种类）主体授信人民币（币种）捌仟万元整（ ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-047 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为二级控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司本次被担保对象佛仁制药资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议，2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称"佛仁制药"）向相关金融机 构申请人民币 5000 万元流动资金贷款提供连带责任担保（具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于为二级控股子公司提供担保的公 告》，公告编号：2024-041）。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发银 行兰州分行"）签署了《最高额保证合同》（编号：ZB4808202 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：新里程健康科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《新里程健康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-045 新里程健康科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议， 于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购 注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。具体内容详见公 司 2024 年 5 月 11 日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的公告》（公告编号：2024-038）。 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司 《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2022 年限制性股票激 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-044 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东共 14 名，代表股份 1,165,227,483 股，占公司股份总数 的 34.1633%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份 79,800,160 股，占公司股份总数的 2.3397%。 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月27日（星期一）下午14:50开始 （2）网络投票时间：2024 ...