公司概况 - 公司2002年9月注册成立，2008年在深交所上市，2020年更名江苏蔚蓝锂芯股份有限公司[31][33] - 为超200家知名客户提供供应链管理解决方案，在多地拥有20多家控股子公司[18][24] 业务发展历程 - 2011年进入半导体行业LED外延片及芯片制造领域，2016年进入锂电池行业[18] 股权结构 - 对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司等多家公司持股[23] 产能情况 - 2017年底LED芯片月产能达100万片[31] 项目进展 - 2024年天鹏电源马来西亚一期工厂顺利封顶[33] 荣誉情况 - 2024年江苏天鹏获淮安市绿色标杆企业荣誉，江苏顺昌获江苏省专精特新中小企业荣誉[37] 公司治理 - 2024年召开股东会4次、董事会会议7次、专门委员会会议12次、监事会会议6次[60][61][65][67] - 截至报告期末，董事会由6名董事组成，成员有年龄、性别、学历等特征[63] 薪酬与分红 - 2022 - 2024年董监高薪酬分别为318.19万元、303.31万元、274.57万元[69] - 2022 - 2024年每10股现金分红分别为0.35元、0.15元、0.65元，现金分红总额占比均为100%[78] 合规情况 - 报告期内未发生违规关联交易等相关事件[73][85] 环保相关 - 江苏天鹏碳达峰目标为2030年，碳中和目标为2040年[101] - 2022 - 2024年江苏天鹏温室气体排放有相关数据[105] - 公司用电量较上年度节约2%以上，投入资源提升环境监测水平[122] 研发团队 - 2024年江苏天鹏研发团队304人，淮安顺昌研发团队232人[171] 产学研合作 - 江苏顺昌、江苏天鹏分别与高校开展产学研项目[175] 新产品 - 江苏天鹏发布40XG无极耳电芯，预计2025年全系列型号量产[180][181] 专利情况 - 截至报告期末，江苏天鹏获有效专利27项，累计116项[181] 供应商管理 - 江苏天鹏制定供应链制度，规范准入、考核及退出机制[187][189][191] - 报告期内有相关认证供应商数量及其他地区供应商情况[194][196] - 供应商廉洁协议签署率达100%[198]

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-018 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2025年3月7日审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》， 同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过 15 亿元，期 限自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，公司及相应参与的子 公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、 票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议 及办理具体业务。该事项须经股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司及合并范围内子公司共享不超过 1 ...

采购情况 - 2025年度预计向宇亚润盛采购金属材料6000万元[2] - 截至披露日已发生采购1310.98万元，上年发生804.73万元[3] - 上一年度采购额占同类业务比例0.91%[3] 宇亚润盛情况 - 成立于2024年4月28日，注册资本5000万元[5] - 2024年营收2357.43万元，净利润 - 130.94万元[5] - 江苏顺昌持有其49%股权[5] 决策情况 - 2025年3月7日董事会审议关联交易议案，6票赞成[2] - 独立董事同意提交该议案审议[10]

审计机构聘任 - 2024年4月公司会议及股东大会通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2] 审计工作情况 - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具无保留意见报告[3][4] - 审计委员会与天健就2024年度审计预审沟通并提建议[5] 报告审议 - 2025年3月审计委员会会议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好，报告客观完整[8]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月2日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为2025年4月2日[2] - 股东大会股权登记日为2025年3月27日[3] - 现场会议登记时间为2024年4月1日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[7] 投票信息 - 投票代码为362245，投票简称为蔚蓝投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月2日的9:15 - 9:25，9:30 — 11:30和13:00 — 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年4月2日上午9:15，结束时间为下午3:00[15] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，2025年3月7日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过召开议案[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股东只能选一种，重复投票以第一次结果为准[2] 审议事项 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等13项议案[5] - 《关于对外担保事项的议案》《关于2025年度开展票据池业务的议案》为特别议案，需2/3以上表决权通过[6] - 会议将对总议案及13项非累积投票提案进行表决[17]

业绩与分配 - 2024年度母公司所有者净利润24081469.91元，提取法定盈余公积2408146.99元[3] - 2024年度可供分配利润总额2000303698.49元，拟每10股派现0.65元，共分配74883024.91元[3] 费用与资金 - 2025年度审计费用85万元[6] - 使用自有资金买理财产品额度不超100000万元且可循环使用[6] 人员与激励 - 公司监事2024年度薪酬发放合计49.27万元[7] - 3名原激励对象离职，公司注销部分股票期权[8] 会议与决策 - 2024年召开六次监事会会议，多次审议议案[11][12][13] - 2024年度公司决策、内控、财务、募资、关联交易均合规[13][14] 未来展望 - 2025年度监事会继续履职维护公司及股东利益[16]

业绩总结 - 2024年营业总收入675,619.99万元，同比增长29.38%[2] - 2024年营业利润59,693.07万元，同比增长244.83%[2] - 2024年净利润54,357.40万元，同比增长171.98%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润48,783.96万元，同比增长246.43%[2] - 2024年度母公司所有者净利润为24,081,469.91元，提取法定盈余公积2,408,146.99元[4] 未来展望 - 2025年锂电池销售量计划实现50%以上增长[3] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本1,152,046,537股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），共计分配74,883,024.91元[4] 费用相关 - 2025年度审计费用为85万元[6] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬发放合计225.30万元，拟定高管人员绩效薪酬及奖励74.40万元[7] 融资授信 - 向各商业银行申请总金额不超过5亿元的综合授信额度[7] 担保业务 - 为子公司江苏天鹏电源有限公司银行融资业务担保金额不超过25亿元[9] - 为子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司银行融资业务担保金额不超过10亿元[9] - 为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务担保金额不超过1亿元[9] - 为子公司TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.银行融资业务担保金额不超过5亿元[9] - 公司控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司为参股公司广东宇亚润盛铝材有限公司5000万元授信额度按持股比例担保[9] 业务开展 - 公司及合并范围内子公司开展票据池业务额度不超过15亿元[10] - 公司使用自有资金购买理财产品额度不超过10亿元[11] - 公司（含控股子公司）向参股公司广东宇亚润盛铝材有限公司采购金属材料2025年度预计总金额6000万元[11] 股权变动 - 注销3名离职激励对象持有的66000份尚未行权的股票期权[13]

会议情况 - 江苏蔚蓝锂芯2025年3月7日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，3名独立董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，将提交第六届董事会第二十一次会议审议[1] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，将提交第六届董事会第二十一次会议审议[2] - 审议通过《关于对外担保事项的议案》，将提交第六届董事会第二十一次会议审议[2]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润487839562.22元，2023年为140817473.35元，2022年为378344266.18元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.65元，共分配74883024.91元[3] - 最近三年累计现金分红132485351.76元，高于近三年年均净利润30%[5] 资金用途 - 留存利润用于业务发展、运营及马来西亚锂电池项目投资[6][7]