一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-039 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水 生产 ...

本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需 提请股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）投资目的 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-044 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议，以同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票的 表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高 资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟 使用合计不超过人民币 40 亿元暂时闲置自有资金用于固定收益类或承诺保本类 的标的投资，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项， 包括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据下属全资子 公司与供应商瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克"）的采购需求，拟 以连带责任保证方式为公司全资子公司天津虹致新材料有限公司（以下简称"天 津虹致"）向瓦克采购原材料所签订的所有采购合同和相关协议提供履约和付款 担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元。 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-042 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十一次会议以 12 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意以连带责任保证方式为下属全资子公司天津虹致向瓦克采购原材料所签订 的所有采购合同提供不超过人民币 10,000 万元的履约和付款担保（以下简称"本 次担保"），担保期限自担保函签署之日起至所有采购合同项下的天津虹致每项 义务履行期限届满之日起的三年。本次担保的具体内容以公司、天津虹致与瓦克 签订的 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于 本专项说明仅供东方雨虹公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008456 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-045 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投保概述 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员； 3、责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）； 4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12个月。 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员 责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其 他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处 理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保 险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议情况 此议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议。此议 案全体董事、监事回避表决，将直接提交2023年年度股东大会审议批准。 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进 ...

监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 执行上述会计政策对2023年12月31日合并资产负债表和2023年度合并利润 表的影响如下： | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目 | | 影响金额 | | （2023 年 12 月 31 日） | | | | 递延所得税资产 | 33,119,513.52 | | | 递延所得税负债 | 31,920,793.39 | | | 盈余公积 | | 75,981.21 | | 未分配利润 | 1,136,897.93 | | | 少数股东权益 | | -14,159.01 | | 合并利润表项目 （2023 年度） | | 影响金额 | | 所得税费用 | | 464,653.32 | | 归属于母公司股东的净利润 | -440,939.32 | | | 少数股东损益 | | -23,714.00 | 执行上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润 一、本次追溯调整的概述 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31号 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 二、开展商品期货套期保值业务概述 （一）交易金额：公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超 过人民币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内，前述额度可 循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过前述最高额度。 （二）交易方式：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相 关的沥青、聚丙烯、塑料、苯乙烯、PTA 等商品期货合约。 （三）交易期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 （四）资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性 （一）公司已经具备开展商品期货套期保值业务的必要条件 1、公司设立期货决策委员会、期货领导组、期货执行组以及期货风控组。 期货决策委员会负责公司套期业务的具体决策；期货领导组是期货业务的执行机 构，负责期货业务的管理及执行层面的风险管控；期货执行组，负责期货操作及 交割的具体执行；期货风控组，在决策委员会授权范围内承担期货风险管理职责。 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-036 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024年4月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2023年监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《2023年监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《2023年财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。 三、审议通过了《2024年财务预 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-047 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司财务状况与2023年度的经营成果，依据《企业会计 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清 查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨 慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。2023年度公司计提资产减值准备 总额为103,880.50万元。具体情况如下： | 项目 | 2023年度发生金额（万元） | | --- | --- ...

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 2024年4月19日 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 ...