证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-036 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024年4月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2023年监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《2023年监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《2023年财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。 三、审议通过了《2024年财务预 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人黄庆林作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄庆林先生，瑞士维多利亚大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师、中 国注册会计师、中国注册资产评估师、注册企业风险管理师、国际会计师。1992 年至 2000 年任湖南省审计厅主任科员、副处长；2000 年至 2011 年任华寅会计 师事务所有限责任公司董事、总审计师、总经 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人朱冬青作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱冬青先生，教授级高级工程师，研究生学历。1982 年至 2015 年历任中国 建筑防水材料公司（曾更名中国化学建筑材料公司、中建材防水材料公司）助理 工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起历任中国建筑防水 协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-049 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将会议有 关事项通知如下： 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年5月13日（星期一）下午14时30分 网络投票时间为：2024年5月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月13日的交易时间，即上午9: ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效 地拓展市场，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其下 属全资、控股子公司（以下统称"子公司"，前述公司及子公司合称"东方雨虹"） 拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的东方雨虹下游经 销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 100 亿元。 公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第二十一次会议以12票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》。同时提请股东 大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担 保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际 经营需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额 度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下，对授 权期 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 关于北京东方雨虹防水技术 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008455 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简 称东方雨虹公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月 29日15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程方式举行。届时，公司总裁、财务总监、副总裁及董事会秘书、独立 董事将通过互联网就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等方面 的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下： 一、会议时间：2024年4月29日（星期一）15:00-17:00； 二、召开方式：网络远程文字交流； 三 、 会 议 选 定 网 站 名 称 及 网 址 ： 全 景网 " 投 资 者 关 系 互动 平 台 " （http://ir.p5w.net）； 四、出席2023年度业绩网上说明会人员 公司总裁张志萍女士、财务总监徐玮女士、副总裁及董事会秘书张蓓女士、 独立董事黄庆林先生。 五、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行监察督促职能，从切实维护公司及股东的合法权 益出发，严格依法履行职责。监事会对公司的经营情况、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况等进行了监督，现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司监事会日常工作情况 2023 年 4 月 25 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了如下议案：1、 《2023 年第一季度报告》；2、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已不 符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。相关信息披露 于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 （四）第八届监事会第六次会议 报告期内，公司共召开八次监事会会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、 《公司章 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A012780 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称东方雨虹公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东方雨虹公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预 计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照 解释16号文的规定进行调整。 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31号）（以下简称"解释16号文"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施 行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司于2023年4月12日召开第八届董事会第 六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》， 对会计政策相关内容进行调整，变更后，公司按照财政部发布的解释16号文的相 关规定执行，对财务报表相关项目数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释16号文规定，对于不是企业合并、交易发生时既 ...