业绩总结 - 2025年1月1日至2月28日，公司及子公司累计获政府补助13,379,895.23元[2][8] - 累计补助占2024年归母净利润12.37%[2] - 补助预计影响2025年利润总额13,379,895.23元[5] 其他 - 咸阳东方雨虹获补助30,000元[2] - 常德天鼎丰1月获两笔补助共12,030,710.81元[2] - 补助与收益相关，全计其他收益，会计处理以审计为准[4][5]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务金额不超25亿元人民币或等值外币[2] - 动用保证金和权利金上限不超5亿元人民币或等值外币[2] - 业务有效期自股东大会通过起不超12个月[2] - 资金来源为公司自有资金[2] 业务风险 - 交易合约汇率等差异产生交易损益[3] - 不合理交易引发流动性风险[3] - 交易方选择不当引发履约风险[4] - 内控制度不完善造成风险[4] - 法规变化或对手违约面临法律风险[4] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务可行[8]

关联方资金占用 - 李卫国非经营性资金占用期初余额2000万元[2] - 2024年新增占用4950万元，偿还6950万元[2] 应对措施 - 完善内控体系，建立监督机制[2] - 规范资金管理，加强相关培训与学习[2] 审批情况 - 相关表格于2025年2月27日获董事会批准[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额106,668.08万元[1][2][9] - 2024年度信用减值损失 -88,737.50万元[1] - 2024年度资产减值损失 -17,930.58万元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额106,668.08万元[9] 会计处理 - 以预期信用损失为基础对相关金融资产减值处理并确认损失准备[3] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，低信用风险按未来12个月计量[4] - 应收款项按客户信用特征单项或组合计提坏账准备[5] - 或有事项义务满足条件确认为预计负债并按最佳估计数计量复核[7] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[7] - 长期资产有减值迹象估计可收回金额，商誉和不确定寿命无形资产每年测试[7]

业绩数据 - 宁波雨虹防水2024年营收3.07亿元，净利润2544.82万元[5] - 浙江鼎建建设2024年营收6041.11万元，净利润19.39万元[7] - 上海渡伟建筑2024年营收3915.91万元，净利润87.68万元[8] 担保情况 - 公司拟为下游经销商提供不超5亿元连带责任保证担保[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过起不超12个月[3] - 截至公告披露日，公司担保余额56.32亿元，占2024年末净资产22.59%[13] - 公司及子公司担保金额占2024年末经审计净资产24.59%[14] - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[14]

业绩相关 - 致同对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[10] 会议情况 - 2024年召开五次监事会会议审议多项议案[2][3][5][6][7] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为中心加强监督[16] 其他事项 - 报告期完成部分股票及期权回购注销[12] - 报告期对外担保无违规[13]

担保信息 - 公司拟为天津虹致采购原材料提供不超10000万元担保[1] - 担保方式为连带责任担保，期限至义务履行期满后三年[5] 天津虹致情况 - 公司持股天津虹致100%，其注册资本1000万元[3] - 2024年营收61.89亿元，净利润4784.99万元[4] 担保占比 - 考虑新增担保，公司担保金额占2024年净资产22.99%[9] - 为下属公司担保金额占2024年净资产22.69%[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事蔡昭昀等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年2月28日[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月21日14时30分[2] - 网络投票时间为2025年3月21日[2] - 股权登记日为2025年3月14日[4] - 会议登记时间为2025年3月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] 投票相关 - 议案11 - 15、议案21需三分之二以上表决权通过[9] - 普通股投票代码为"362271"，简称为"东方投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月21日上午9:15至下午3:00[22] 其他信息 - 会议地点为北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室[6] - 会议审议22项议案，独立董事将在会上述职[7][8] - 股东需按规定办理身份认证进行网络投票[22] - 授权委托书可剪报、复印或自制，单位委托须加盖公章[26] - 参会股东登记表应于2025年3月17日下午17:00前送达或邮寄至指定地址或发邮件[29] - 授权委托书中包含22项股东大会提案[24][25] - 股东可委托他人出席2024年年度股东大会并表决[24]

资金管理 - 公司拟用不超40亿元闲置自有资金现金管理[22] 会议与报告 - 2025年2月27日召开第八届监事会第十六次会议[1] - 多份报告及预案需提请2024年年度股东大会审议[2][4][8][10][12][18] 合规情况 - 2024年度募集资金使用无违规[13] - 2024年度内控评价报告反映真实情况[15] - 2024年度计提资产减值准备合规[24] - 本次会计政策变更合理合规[25] 人员提名 - 提名石萍萍为第八届监事会股东代表监事候选人[27]