独立董事情况 - 公司对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东任职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合上市公司独立性要求[1]

2023年事项 - 独立董事出席6次董事会、1次股东大会[5] - 参加1次提名、4次审计委员会会议[6] - 董事会审议多项议案，编制披露多份报告[14][15][16][17] - 无控股股东等占用资金及对外担保违规情形[18] - 续聘苏亚金诚为2023年度审计机构[19] 2024年展望 - 独立董事将继续为公司治理发展提建议[20]

业绩相关 - 监事会认为2022年度、2023年前三季度财务报告真实准确反映状况成果[5] 会议情况 - 2023年监事会召开3次会议，审议通过10项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将强化自身建设并加强监督[12] 其他情况 - 报告期内无重大收购出售资产和对外担保情况[8][9]

会议与报告 - 2023年召开董事会会议6次，审议22项议案；股东大会2次，审议9项议案[3] - 战略等四个委员会分别召开1、1、4、1次会议[6] - 2023年发布定期和临时报告54份，连续十一年获深交所信息披露A级评级[9] 分红与荣誉 - 自2009年上市至2022年度，累计现金分红423.23亿元[10] - 2023年度利润分配预案派现70.2亿元，占净利润70.09%[10] - 荣获第七届中国卓越IR多项荣誉[11][12] 业绩数据 - 2023年营业收入331.26亿元，同比增长10.04%[13] - 2023年归属于上市公司股东净利润100.16亿元，同比增长6.8%[13] 科研与策略 - 2023年13项公司级科研课题结题[14] - 2024年力争营业收入同比增长5%-10%[18] 2023年策略 - 品牌建设更立体，品质提升依托研发平台[13][14] - 市场营销推进全国化，迭代组织架构[15] - ESG实践健全管理体系[16] 2024年展望 - 聚力攻坚品牌增势和销售增量[18] - 推动产品结构升级[18]

业绩总结 - 2023年营业收入331.26亿元，同比增长10.04%[3] - 2023年利润总额132.18亿元，同比上升5.71%[2][3] - 2023年净利润100.16亿元，同比上升6.80%[2][3][4][9] 费用与现金流 - 2023年销售费用53.87亿元，同比上升28.90%[2][3] - 2023年管理费用17.64亿元，同比下降8.85%[2][3] - 2023年经营现金流净额61.30亿元，同比上升68.06%[7] 其他指标 - 2023年每股收益6.6487元，同比上升6.80%[3][4][9] - 2023年销售毛利率75.25%，同比上升0.65%[9]

会议与决策 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[5] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议[6] 关联交易与报告 - 2023年审议通过关联交易议案[13] - 2023年编制披露多份报告[15] 审计与资金 - 2023年续聘审计机构[16] - 2023年无资金占用和违规担保[18] 资金使用与职务安排 - 2023年授权买理财产品[20] - 2024年独立董事任审计委员会主任[21]

财务审计 - 审计机构对洋河股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额信息 - 公示系统显示金额为1425万元整[9]

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-013 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议，于 2024 年 4 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中：董事长张联东先生，独立董事聂尧先生、 洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总 裁工作报告》。 《2023年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》《 ...

财务数据 - 2023年度公司营业收入为331.26亿美元，上期为301.05亿美元[7][24] - 2023年净利润为100.21亿美元，上期为93.89亿美元[24] - 基本每股收益本期为6.6487元/股，上期为6.2252元/股[24] - 截止2023年12月31日公司存货账面价值189.54亿美元，上年年末为177.29亿美元[9][22] - 公司期末流动资产合计525.35亿美元，上年年末为515.12亿美元[22] - 公司期末流动负债合计171.76亿美元，上年年末为199.28亿美元[22] - 公司期末非流动资产合计172.58亿美元，上年年末为164.61亿美元[22] - 公司期末非流动负债合计5.67亿美元，上年年末为5.20亿美元[22] - 公司期末负债合计177.42亿美元，上年年末为204.48亿美元[22] - 公司期末所有者权益合计520.50亿美元，上年年末为475.25亿美元[22] - 公司期末资产总计697.92亿美元，上年年末为679.73亿美元[22] - 公司期末货币资金为258.13亿美元，上年年末为243.75亿美元[22] - 公司期末未分配利润为487.46亿美元，上年年末为443.64亿美元[22] - 经营活动现金流入小计本期为357.57亿美元，上期为314.42亿美元[27] - 经营活动现金流出小计本期为296.26亿美元，上期为277.94亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61.30亿美元，上期为36.48亿美元[27] - 投资活动现金流入小计本期为114.13亿美元，上期为176.87亿美元[27] - 投资活动现金流出小计本期为107.52亿美元，上期为136.71亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为5700万美元，上期为4280万美元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为56.65亿美元，上期为45.35亿美元[27] 子公司数据 - 江苏祥同图2023年末实收资本（或股本）为506,445,074.0元，年初为506,988,000.0元[29] - 江苏祥同图2023年末资本公积为930,524,463.3元，年初为904,650,678.9元[29] - 江苏祥同图2023年末未分配利润为8,746,028,613.08元，年初为4,364,203,149.57元[29] - 江苏祥同图2023年末所有者权益合计为52,049,863,974.86元，年初为47,524,543,513.81元[29] - 江苏清河酒厂2023年末实收资本（或股本）为506,985,000元，年初为506,988,000元[30] - 江苏清河酒厂2023年末资本公积为904,650,678.91元，年初为782,236,370.14元[30] - 江苏清河酒厂2023年末未分配利润为44,364,203,149.57元，年初为9,505,672,892.16元[30] - 江苏清河酒厂2023年末所有者权益合计为47,524,543,513.81元，年初为42,481,369,059.42元[30] - 江苏清河酒厂2023年所有者投入的资本（普通股）为42,800,000元[30] - 江苏清河酒厂2023年对所有者（或股东）的分配金额为4,519,335,222.00元[30] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、存货的存在、计价与分摊确定为关键审计事项[7][9] - 2023年注销回购股份542,926股，完成后注册资本为1,506,445,074元，股份总数为1,506,445,074股[40] - 公司确认销售商品收入条件为商品交付客户转移货物控制权时确认销售收入[7][199] - 公司对同一控制下企业合并采用权益结合法处理，对非同一控制下企业合并采用购买法处理[52][54] - 公司存货分为原材料、半成品等，发出材料和库存商品采用加权平均法核算[109][110] - 公司按单个存货项目成本与可变现净值孰低计提跌价准备，数量繁多单价低的按类别计提，特定存货合并计提[112][113][114] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 25年，年折旧率3.80% - 4.75%[138] - 机器设备、运输设备折旧年限10年，年折旧率9.50%[138] - 其他设备年折旧率11.88%[138] - 土地使用权预计使用寿命50年，年摊销率2.00%[159] - 商标权预计使用寿命7 - 10年，年摊销率14.29 - 10.00%[159] - 计算机软件预计使用寿命10年，年摊销率10.00%[159]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更会计政策，从原准则变为执行《会计准则解释第16号》[2][5] - 《会计准则解释第16号》规定特定单项交易不适用初始确认递延所得税豁免[6] - 公司对特定单项交易应分别确认递延所得税负债和资产[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对当期和变更前公司财务无重大影响[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月27日[10]