会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议2024年10月22日通知送达，25日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，有效表决票数9票[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，报告见《证券时报》和巨潮资讯网[3] - 该议案表决同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票[4] - 审议通过《舆情管理制度》议案，制度见巨潮资讯网[5] - 该议案表决同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票[7]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为5.79亿元，同比下降11.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7,518.09万元，同比下降40.78%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,802.78万元，同比下降39.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,816.43万元，同比下降111.76%[3] - 基本每股收益为0.09元，同比下降40.00%[3] - 公司总资产为44.84亿元，较年初下降9.31%[3] - 2024年第三季度营业收入为18.87亿元[17] - 2024年第三季度营业成本为8.46亿元[17] - 2024年第三季度销售费用为5.63亿元[17] - 2024年第三季度管理费用为8,161.34万元[17] - 2024年第三季度研发费用为6,385.04万元[17] - 2024年9月30日资产总计为44.85亿元[15] - 2024年9月30日负债总计为8.50亿元[15] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为36.34亿元[15] - 2024年9月30日固定资产为11.21亿元[15] - 2024年9月30日使用权资产为2.71亿元[15] - 2024年第三季度营业利润为367,437,715.86元，同比增长11.3%[19] - 2024年第三季度净利润为293,191,359.13元，同比增长18.2%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,068,382,850.00元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为10,437,470.94元[21] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为131,102,734.44元[21] - 财务费用为-12,908,386.34元，其中利息费用为7,055,206.12元，利息收入为21,678,354.20元[19] - 投资收益为16,839,243.53元[19] - 公允价值变动收益为-2,138,013.70元[19] - 信用减值损失为919,393.46元[19] - 资产处置收益为1,355,594.01元[19] - 经营活动现金流出小计为22.48亿元，较上年同期增加16.9%[22] - 投资活动现金流入小计为24.17亿元，较上年同期增加20.1%[22] - 投资活动现金流出小计为20.30亿元，较上年同期减少27.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为3.87亿元，较上年同期增加75.5%[22] - 筹资活动现金流出小计为6.20亿元，较上年同期增加24.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.40亿元，较上年同期减少8.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.95亿元，较期初减少49.4%[23] 资产负债变动 - 公司货币资金较年初下降49.02%，主要是支付采购款、派发股利、支付基建款增加所致[6] - 公司交易性金融资产较年初下降31.35%，主要是本期结构性存款到期部分转大额存单所致[6] - 公司应收账款较年初下降31.67%，主要是公司加强对应收账款回款管理所致[6] 费用变动 - 公司财务费用同比下降51.47%，主要是本期大额存单利息收入增加所致[8] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额比上期减少111.76%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[1] - 投资活动产生的现金流量净额比上期增加75.55%，主要是本期投资所支付的现金减少所致[2] - 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少8.62%，主要是本期分配股利支付的现金增加所致[3] 股东结构 - 公司控股股东林国芳先生持有公司39.81%的股权，系公司控股股东、董事长和总经理[4] - 公司前10名无限售流通股股东中，香港中央结算有限公司持有2.88%的股份[4] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[23]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议通知于2024年10月22日送达3名监事[2] - 会议于2024年10月25日以现场方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 监事会审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》程序合规，内容真实准确完整[3] - 关于该议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票[3]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年10月14日召开，9位董事全部出席[2] - 选举林国芳为董事长，任期三年[3] - 同意设立四个专门委员会，委员任期三年[6] 人员聘任 - 聘任林国芳为总经理代行财务负责人职责等多人[8] 薪酬方案 - 第六届高级管理人员薪酬采用年薪制[10] 议案表决 - 多项议案表决结果多为全票同意，薪酬方案7票同意2票回避[4][7][8][9][12] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会暂取消部分选举议案，原独立董事继续履职[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2024年10月14日送达3名监事[2] - 会议于2024年10月14日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举陈凯先生担任第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票[3]

公司治理 - 2024年10月14日召开第三次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成任期三年[2] - 第六届监事会由3名监事组成任期三年[5] 人员任职 - 林国芳任总经理代行财务负责人职责任期三年[7] - 林镇成任副总经理任期三年[7] - 李艳任副总经理兼董事会秘书任期三年[7] - 聘任张倩担任审计部负责人至第六届董事会届满[8] 股权结构 - 林国芳持有332,989,461股占39.81%为控股股东和实控人[13][27] - 陈国红持有122,123,238股占14.60%[14] - 林镇成持有股权激励之限制性股票194,971股[16][29] - 林汉凯持有股权激励之限制性股票914,780股[19] - 张健强持有公司股份4股[26] - 张倩持有股权激励之限制性股票96,000股[32] 违规处分 - 2023年10月8日深圳证监局对林国芳采取出具警示函措施[27] - 2023年11月14日深交所对林国芳给予通报批评处分[27] 联系方式 - 董事会秘书通信地址为深圳龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦相关办公室[9] - 董事会秘书电话为0755 - 26055079，传真为0755 - 26055076，邮箱为liyan@fuanna.com[9]

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-049 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开职工代表大会，经 与会职工代表选举，一致同意选举张健强先生担任公司第六届监事会职工代表监事。 张健强先生的简历详见本公告附件。 上述职工代表监事将与公司召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两位 非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期自 2024 年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人153人，代表股份424417787股，占比50.7423%[5] - 现场会议股东及代表7人，代表股份351498661股，占比42.0243%[5] - 网络投票股东146人，代表股份72919126股，占比8.7180%[5] - 中小股东152人，代表股份91428326股，占比10.9309%[5] 人员选举情况 - 林国芳当选非独立董事，总表决同意415208794股，占比97.8302%，中小股东同意8221933股，占比89.9276%[8] - 陈国红当选非独立董事，总表决同意415209382股，占比97.8303%，中小股东同意82219921股，占比89.9283%[11] - 曾凡跃当选独立董事，总表决同意417852737股，占比98.4532%，中小股东同意84863276股，占比92.8195%[20] - 林立当选独立董事，总表决同意417852745股，占比98.4532%，中小股东同意84863284股，占比92.8195%[22] - 陈凯当选非职工代表监事，总表决同意417788847股，占比98.4381%，中小股东同意8479986股，占比92.7496%[24] - 黄若欣当选非职工代表监事，总表决同意415204365股，占比97.8292%，中小股东同意82214904股，占比89.9228%[26] 议案表决情况 - 《关于第六届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》总表决同意90732926股，占比99.2394%，通过[29][30] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》总表决同意423721787股，占比99.8360%，通过[31][32] 会议合规情况 - 股东大会表决程序、票数、召集和召开程序符合规定，结果合法有效[32][34] - 本所同意法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告[34]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份424,417,787股，占比50.7423%[3] - 出席现场会议股东及代表股份351,498,661股，占比42.0243%[4] - 网络投票出席会议股东及代表股份72,919,126股，占比8.7180%[4] - 出席股东大会中小股东及代表股份91,428,326股，占比10.9309%[4] 选举情况 - 选举林国芳总表决票数415,208,794票，占比97.8302%[5] - 选举陈国红总表决票数415,209,382票，占比97.8303%[6] - 选举曾凡跃总表决票数417,852,737票，占比98.4532%[8] - 选举林立总表决票数417,852,745票，占比98.4532%[8] - 选举陈凯总表决票数417,788,847票，占比98.4381%[8] 议案表决情况 - 第六届董事会董事薪酬和津贴方案同意90,732,926股，占比99.2394%[10] - 中小股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，同意90,732,326股，占比99.2387%[12] - 中小股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，反对438,600股，占比0.4797%[12] - 中小股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，弃权257,400股，占比0.2815%[12] - 所有股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，同意423,721,787股，占比99.8360%[11] - 所有股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，反对438,600股，占比0.1033%[11] - 所有股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，弃权257,400股，占比0.0606%[11] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》表决结果为通过[11][12] 其他 - 董事林国芳持有公司332,989,461股，对本议案回避表决[11] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13] - 公告日期为2024年10月15日[16]

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-047 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，并于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-045）。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补 充提供相关材料，本次股东大会暂取消子议案《关于选举吴崎右女士为公司第六届董 事会独立董事的议案》和《关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董 ...