深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制自我评价报告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王平） 本人（王平）作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，能严格按照《证券法》、《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及上市公司治理的有关法律法规，以及《公司 章程》规定，认真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作 及股东的利益，履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 王平：男，中国香港国籍，1970 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士， 中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd. 董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称"光大（中国）车辆零部件 控股有限公司"）高级副总裁、财务总监及董事。现任中国罕王控股有限公司 （03788.HK）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司（01252.HK）独立董事、 嘉耀控股有限公司(01626.HK)独立董事、昇能集团（02459.HK）有限公司董事、 崇义章源钨业股份有限公司（002378.SZ）独立董事 ...

营业收入及利润 - 富安娜家居用品2024年第一季度营业收入为652,075,081.92元，同比增长5.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为122,373,670.62元，同比增长10.24%[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为73,479,837.34元，同比下降35.75%[3] - 投资活动产生的现金流量净额比上期减少316.26%，主要是本期收回投资所收到的现金减少[9] 资产负债 - 公司流动资产合计为2,921,453,000.52元，较上期略有下降[14] - 公司非流动资产合计为1,977,625,444.51元，较上期略有增加[15] - 公司资产总计为4,899,078,445.03元，较上期略有下降[15] - 公司流动负债合计为783,662,239.96元，较上期略有下降[15] - 公司非流动负债合计为133,893,073.32元，较上期略有下降[15] 其他收入及股东情况 - 其他收益比去年同期增长358.55%，主要是本期收到税收返还及政府补助增加[7] - 公司报告期末普通股股东总数为21,411，前十名股东中林国芳持股比例最高为39.79%[10] 销售渠道及现金支付 - 直营、加盟、电商、团购和其他渠道销售占比分别为23.87%、22.08%、43.17%、6.66%、4.23%[10] - 2024年第一季度投资支付的现金为750,000,000.00和1,285,000,000.00[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,713,922.04和-29,720,376.46[20] - 现金及现金等价物净增加额为-50,234,084.70和84,641,977.26[20]

证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-006 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划出售完毕并终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）持有的公司股票已全部出售完毕， 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关 规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 2015 年 9 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十四次会议，审议并通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）及摘要的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 及《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了 独立意见。2015 年 9 月 25 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 专项核查意见 ။ | 君泽君律师事务所 | | JunZeJun Law Offices 北京市君泽君（深圳）律师事务所 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 关于 本专项核查意见依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实 和中国法律发表法律意见。 传真: 0755-33988199 电话: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 专项核查意见 (2024) 君深意字第41号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市富安 娜家居用品股份有限公司(以下简称"富安娜"或"公司")的委托,担任公 司控股股东、实际控制人本次增持公司股份相关事宜的专项法律顾问。现根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管 ...

证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-005 特别提示： 1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 11月3日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023- 064）。公司控股股东、董事长、总经理林国芳先生自2023年11月3日起6个月 内，计划用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式、大宗 交易等方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币3,000万元。本 次计划增持股份种类为公司无限售条件流通 A 股股票和部分通过大宗交易受让 公司员工持股计划。 2、公司收到林国芳先生提交的《关于股份增持计划完成暨增持结果的告知 函》，本次增持计划已实施完成。2024年1月24日林国芳先生通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价方式和大宗交易受让方式共增持公司股份3,288,571股， 占公司总股本 0.39%，累计增持金额约为人民币30,000,705元。现将相关情况 公告如下： 一、 本次增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东、董事长、总经理林国芳先生。 （二）本次增持实施前，增持主体持有本公司股份情况： 本次增持 ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-004 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月11日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年1月11日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日上午 9:15-下 午15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2024年1月8日 （四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙 华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）会议主持人：董事长 ...

III 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编: 518035 电话: 0755-33988188 传真: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 君深意字第 12 号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》"）的有关规定,北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称 "本所")受深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派 律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表如下法律意见: 一、本次股东大会的召 ...

证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-003 高级管理人员王魁先生向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 深圳市富安娜家居用品股份公司（以下简称"公司"）财务总监、副总经理 王魁先生直接持有公司股份368,750 股，占公司总股本的 0.0441%，王魁先生计 划在本公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价方式减持公司股份 不超过22,388股，即不超过公司总股本的0.0027%。 一、股东基本情况 1、本次拟减持的原因：子女教育需求开支。 2、股份来源：公司可流通股权激励限制性股票 3、拟减持数量及比例：不超过22,388股，即不超过公司总股本的 0.0027%。 若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减 持股份数将相应进行调整。 4、减持方式：集中竞价。 5、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后三个月内。 6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。 （一）股东的名称：王魁 （二）截至本公告日，公司财务总监、副总经理王魁 ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-002 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024) 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）在2023 年12 月11 日 和2023 年12 月27 日，分别于第五届董事会第二十二次会议及2023 年第五次临时股东大 会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司补选曾凡跃先生、吴崎右女士为第五届 董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 调整前：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董 事张龙平先生 调整后：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董 事曾凡跃先生 1 根据《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，为保障公司董事会专门 委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于2024年 1 月5日召开第五届董事会第二十 四次会议审议并通过《关于调整公司董事会专门 ...