深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024) 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-001 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董 事 会 2024年1月6日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件等通讯方式送达，会议于 2024 年 1 月 5 日 以通讯结合现场方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部 9 名董事参 加了本次会议，会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于调整公司董事 会专门委员会成员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。 《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见 2024 年 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-088 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于第六期限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，经深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市富安娜家居用品 股份有限公司（以下简称"公司 "） 《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期 限制性股票激励计划》（以下简称"《第六期激励计划》"、"本激励计划"）的首次授 予股票登记现将有关事项公告如下： 2、为了更好地实施第六期激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的， 经过综合评估与慎重考虑，公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于<第六期限制性股票 ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-087 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月27日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月27日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午 9:15-下午15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2023年12月21日 （四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙 华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）会议主持人 ...

ll] 君泽君律师事务所 I JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 传真:0755-33988199 电话: 0755-33988188 邮编：518035 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 君深意字第 579 号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")的有关规定,北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称 "本所")受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）委托,指派 律师出席公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事 ...

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日下午 14:30 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-086 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十三次会议决议，公司决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | | 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 | | 8 | | 第六章 | 附 则 | 12 | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳市富安娜家居用 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽 ...

| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 | | 1 | | 第三章 | 内部审计机构的职责 | | 2 | | 第四章 | 内部审计机构的权限 | | 3 | | 第五章 | 内部审计工作程序 | | 5 | | 第六章 | 内部审计工作任务实施 | | 6 | | 第七章 | 内部控制制度的评价 | | 7 | | 第八章 | 审计档案管理 | | 8 | | 第九章 | 违规责任 | | 9 | | 第十章 | 附则 | | 9 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各 项法律法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分 公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股 子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职 权范围内所知悉重大信息的义务。 公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员 为证券事务信息负责人，负责各分、子公司重大信息的收集、整理。指定的信 息披露联络人应报董事会秘书备案。 公司持股 5%以上股东等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时 应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第四条 公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况，制定 相应的内部信息上报制度，以保证其能及时的了解和掌握有关信息。 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第三章 | 内部重大信息报告程序 | 6 | | 第四章 | 附则 | 7 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 专门委员会议事规则 二〇二三年十二月 | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | 第七章 | 会议决议和会议记录 7 | | 第八章 | 回避制度 8 | | 第九章 | 工作评估 9 | | 第十章 | 附则 9 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计委员会年报工作制度 11 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会战略委员会议事规则 14 | | 第一章 | 总则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 会议的召开与通知 16 | | 第五章 | 议事与表决程序 16 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 17 | | 第七章 | 附则 18 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会提名委员会议事规则 19 | ...