股东大会信息 - 2024年6月14日召开2023年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[4] - 出席股东（或委托代理人）11人，代表股份140,458,046股，占总股本29.5732%[5][6] - 出席现场会议股东（或委托代理人）2人，代表股份135,851,686股，占总股本28.6034%[6] - 参加网络投票股东9人，代表股份4,606,360股，占总股本0.9699%[6] - 出席中小股东（或委托代理人）10人，代表股份4,606,500股，占总股本0.9699%[6] 议案表决情况 - 《关于"1133"发展战略规划纲要的议案》等多项议案总表决同意率99.9890%，反对率0.0110%[7][8][9][10][11][12][13][18][19][20] - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意率99.9889%，反对率0.0110%，弃权率0.0001%[22] - 《关于2023年度监事薪酬的议案》等多项议案中小股东表决同意率超99.66%，反对率约0.33%[18][19][20] - 《关于补选非独立董事的议案》中小股东表决同意率99.6627%，反对率0.3343%，弃权率0.0030%[22] 其他 - 江西华邦律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[23] - 本次股东大会议案经公司第九届董事会相关会议与第九届监事会会议审议通过[22]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-029 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、电子邮件、 微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事 长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开 2023 年年度 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年6月14日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年6月14日下午14:30，网络投票时间为2024年6月14日交易时间及上午9:15至下午15:00[2] - 会议股权登记日为2024年6月11日[3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[3] - 登记时间为2024年6月12 - 13日（上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30）[8] - 投票代码为“362343”，投票简称为“慈文投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月14日交易时间[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月14日上午9:15至下午15:00[18] - 会议召集人是公司董事会[2] 议案相关 - 提案1 - 10、提案12属普通决议事项，须出席股东所持表决权股份数的1/2以上通过；提案11属特别决议事项，须2/3以上通过[7] - 会议审议《关于"1133"发展战略规划纲要的议案》等多项议案[20] - 涉及《2023年度董事会工作报告》等报告议案[20] - 包含《<2023年年度报告>及其摘要》等议案[20] - 有《2023年度利润分配预案》等议案[20] - 涉及《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》等[20] - 包含《关于续聘会计师事务所的议案》等[20] - 有《关于补选非独立董事的议案》[20] 投票规则 - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”一种意见，违规按弃权处理[20] 委托书 - 委托代表出席慈文传媒2023年年度股东大会并代理行使表决权[20] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]

公司概况 - 公司完成控制权变更，成为江西省国有文化传媒公司，持有公司20.05%股权[1] 业绩总结 - 影视主业收入为4.59亿元，毛利率为7.8%，与各大头部平台建立紧密合作[2] - 公司积极转型定位成为一家相关多元化、轻资产、平台运营的泛文化公司，游戏业务收入为129万元，毛利率65.7%[3] - 公司2024-2026年总营收预计分别为6.4亿元、7.8亿元和8.3亿元，同比增速分别为38.3%、21.8%和6.6%[7] - 影视剧业务收入预计2024年为6.32亿元，同比增速为37.7%；游戏及互联网服务业务收入预计2024年为500万元，同比增速为286.2%[9] 未来展望 - 预测公司2024-2026年总收入分别为6.4亿、7.8亿和8.3亿人民币，归属于股东的净利润分别为7200万、9300万和1.07亿人民币[14] - 未来12-18个月，股票的总回报预计将与相关的市场基准持平[37] 其他 - 公司主要业务包括影视剧投资、制作、发行、移动休闲游戏研发推广和艺人经纪业务，以自有IP为核心资源[10] - 公司通过组织构架改革，建立了具有互联网基因的新型集团化构架[11]

业绩总结 - 公司2023年影视主业收入为4.6亿元，净利润为2763万元，主要来自项目发行和存量剧集[2] - 公司2023年游戏业务收入为129万元，毛利率达到65.7%，展现出良好的增长势头[3] - 公司2024-2026年预计总营收分别为6.4亿元、7.8亿元和8.3亿元，同比增速分别为38.3%、21.8%和6.6%[6] 未来展望 - 慈文传媒2023年营业总收入预计为461百万元，2024年预计增长至638百万元[8] - 2023年每股收益为0.06元，2026年预计增长至0.22元，净资产收益率逐年提升[8] - 资产负债率从2023年的21.3%逐年增长至2026年的24.1%[8] 其他新策略 - 分析师声明独立客观，不受第三方影响，数据来源于市场公开信息[9] - 分析师负责的股票研究范围包括腾讯控股、美图公司等知名公司[10] - 投资评级标准中，优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[10] - 市场基准指数以海通综指为基准，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[11] - 法律声明指出本报告仅供海通证券客户使用，不构成对任何人的投资建议[12] - 本报告所载资料仅反映发布当日的判断，证券价格、价值及投资收入可能会波动[13] - 市场有风险，投资需谨慎，本报告提供信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[14] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，任何部分不得复制或再次分发[15] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15]

公司概况 - 公司名称为慈文传媒股份有限公司，股票代码为002343，股票简称为慈文传媒[1] - 公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨2023年度网上业绩说明会[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年5月17日（星期五）15:00-17:00[2] - 公司董事、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通交流[2] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见与建议[2] - 投资者可于2024年5月16日（星期四）17：00前通过https://ir.p5w.net/zj/进行提问[2] - 公司将在本次活动上对投资者关注的问题进行回答[2]

股票回购 - 公司筹划以自有资金回购境内A股股票[1] - 回购资金1000 - 2000万元[2] - 预计回购价不高于前30交易日均价150%[2] - 实施期限不超12个月[4] - 事项有不确定性[5][6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为404.72万元，同比下降98.30%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为4,047,230.11元，同比下降98.3%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-421.99万元，同比下降133.72%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-4,256,230.65元，同比下降132.9%[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-4,219,995.12元，同比下降133.7%[18] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0089元，同比下降129.7%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5793.83万元，同比下降568.41%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-57,938,326.07元，同比下降568.5%[20] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32,037,556.94元，同比下降36.4%[20] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为82,265,035.44元，同比上升195.0%[20] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4,432,974.47元，同比下降26.6%[20] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1,767,448.67元，同比下降75.5%[20] - 投资活动现金流出小计为99,000,000.00元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,000,000.00元[21] - 取得借款收到的现金为1,500,000.00元[21] - 偿还债务支付的现金为5,743,722.46元[21] - 筹资活动现金流出小计为6,088,047.46元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,588,047.46元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-91,314,861.36元[21] - 期初现金及现金等价物余额为361,520,367.94元[21] - 期末现金及现金等价物余额为270,205,506.58元[21] 资产与负债 - 货币资金期末余额为1.21亿元，较期初减少31.80%[8] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为120,710,377.19元，较期初余额177,002,328.43元有所下降[15] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为169,867,523.24元，较期初余额200,580,458.23元有所下降[15] - 公司2024年第一季度存货期末余额为571,199,359.96元，较期初余额497,949,773.70元有所增加[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为931,671,919.56元，较期初余额937,054,187.38元略有下降[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为329,830,981.38元，较期初余额330,621,813.91元略有下降[15] - 公司2024年第一季度资产总计为1,261,502,900.94元，较期初余额1,267,676,001.29元略有下降[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为264,373,333.67元，较期初余额266,291,970.94元略有下降[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为3,606,442.43元，与期初余额持平[16] 费用与损失 - 销售费用本期金额为97.43万元，较上年同期增加38.84%[9] - 财务费用本期金额为-35.66万元，较上年同期增加81.79%[9] - 利息收入本期金额为71.93万元，较上年同期减少74.11%[9] - 信用减值损失本期金额为-237.09万元，较上年同期减少116.78%[9] 股东与股权 - 公司持股5%以上股东马中骏持有公司股份40,624,167股，占公司总股本的8.55%，其中85.53%的股份被司法冻结[14] 投资与理财 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财的金额为2亿元，未超过董事会审议通过的2.5亿元额度[13] - 公司投资支付的现金为99,000,000.00元[21]

会议信息 - 慈文传媒第九届监事会第十二次会议于2024年4月26日通讯召开[2] - 会议通知于2024年4月23日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月29日披露[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 2024年3月20日傅佳敏因个人原因辞去董事、董秘职务[2] - 2024年4月26日董事会同意提名庄文瑀为非独立董事候选人[2] 新董事信息 - 庄文瑀1971年11月出生，现任华章天地副总经理[7] - 截至披露日未持股，任职资格合规[7][8]