（2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事公司 在公司年度报告(以下简称"年报")信息披露中的作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事履职指引》等相关规定及《四川富临运业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和公司所上市的证券交易所的相关规 定以及公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中，会同公司审计委员会，切实履行 独立董事的责任和义务，依法做到勤勉尽责。 第二章 汇报沟通制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经 营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 四川富临运业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范 运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参 与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-040 四川富临运业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 20 日 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 第六届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行 修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一位，由会计专业人士的独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员全部为公司董事。审计委员会任期与董事会一 致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》以及《四川富临运业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业 集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 相关董事依法应当被解除职务但仍未解除，参加提名委员会会议并投票 的，其投票无效。 第三章 提名委员会的职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司 董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事2名占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一位，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 ...

| | 第一百一十三条 董事会审批对外投资、购买出售资 | 第一百一十三条 董事会审批对外投资、购买出售 | | --- | --- | --- | | | | 资产、关联交易、对外担保等交易事项（交易的定义见 | | | 产、关联交易、对外担保等交易事项（交易的定义见本章 | 本章程第四十三条）的权限为： | | | 程第四十三条）的权限为： | | | | （一）对外投资、购买出售资产等交易事项达到以下 | （一）对外投资、购买出售资产等交易事项达到以 | | | | 下标准： | | | 标准： | 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 | | | 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 | 产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值 | | | 产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 | | | | | 和评估值的，以较高者作为计算数据； | | | 评估值的，以较高者作为计算数据； | 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 | | | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 | 一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 | ...

四川富临运业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一位，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足 委员人数。 第 ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司不定期召 开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事，提供相关资料 和信息。若出现特殊情况，需要独立董事即刻作出决议的，为公司利益之目的， 可以不受前款通知方式和通知时限的限制。 四川富临运业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-041 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 12 月 20 日召开的公司第六届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年1月5日（周五）下午14:30 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7．会议出席对象 （1）截至 2024 年 1 月 ...

3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-039 四川富临运业集团股份有限公司 现场会议时间：2023年11月10日（周五）14:30 网络投票时间：2023年11月10日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月 10日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2023年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会 议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李元鹏先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...