股东会信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于9月11日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份95,912,889股，占总股份30.5953%[4] - 中小股东95人通过现场和网络投票，代表股份2,164,668股，占总股份0.6905%[4] 选举结果 - 选举王晶等6人为第七届董事会非独立董事，同意比例超99.42%[5] - 选举寇纲等3人为第七届董事会独立董事，同意比例超99.42%[9] - 选举陈丰山等2人为第七届监事会监事，同意比例超99.42%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意比例超99.8%，中小投资者同意比例超94%[12][13][15][16][17][19][20][21] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等合法有效[23] - 备查文件包含2024年第三次临时股东会决议和律师事务所法律意见书[24] - 公告发布时间为2024年9月11日[26]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年9月11日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由过半监事推举陈丰山主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举陈丰山为公司第七届监事会主席[2] - 陈丰山任期自本次监事会审议通过之日起三年[2] - 选举议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票[2]

人事变动 - 2024年9月11日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[2] - 第七届董事会、监事会、高级管理人员任期三年[2][5][6] - 证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议起三年[7] 人员信息 - 李明远等多人任职情况[11][12][14][15] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为028 - 83262759[8]

活动信息 - 公司将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动[1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-17:00[1] - 投资者可登录"全景路演"（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流[1] 公司介绍 - 公司名称为四川富临运业集团股份有限公司，证券代码为002357，证券简称为富临运业[1] - 公司将就2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1] 公告目的 - 进一步加强与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为9月11日14:30[2] - 网络投票时间为9月11日[2] - 股权登记日为2024年9月5日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月10日9:00至17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15至15:00[17] 选举信息 - 董事会换届选举应选非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选举应选监事2人[4] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×6[14] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[14] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×2[14] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为6人[21] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[21] - 《关于监事会换届选举的议案》应选人数为2人[21] 决议事项 - 提案编码4.00 - 7.00属于特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过[6] 其他信息 - 现场会议登记地点为四川省成都市青羊区广富路N29公司证券部[8] - 普通股投票代码为"362357"，投票简称为"富临投票"[13]

公司架构变动 - 2024年8月30日同意全资子公司成都股份实施存续分立[1] - 分立后成都股份注册资本变为749.69万元，红花巷物业为543.31万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日，成都股份资产10494.19万元，负债923.36万元，净资产9570.83万元[4] - 2023年度，成都股份营收124.55万元，净利润2388.42万元[4] - 以2024年6月30日为基准日，分立前后资产、负债、净资产有相应变化[5] 人员分配与影响 - 分立前成都股份员工按“人随业务走”原则分配[6] - 本次分立优化资源配置，不影响合并报表和经营状况[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开[1] - 会议通知于2024年8月29日以电子邮件发出[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长王晶主持[1] 决策事项 - 审议通过全资子公司四川富临运业集团成都股份有限公司存续分立议案[2] - 分立后新设全资子公司四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有限公司（暂定名）[2] - 表决结果为9名董事赞成，无反对、弃权、回避[2]

资产负债情况 - 2024年6月30日公司资产总计28.78亿元，较期初增长1.20%[3][4][5] - 2024年6月30日流动资产合计3.82亿元，较期初下降7.06%[3] - 2024年6月30日非流动资产合计24.96亿元，较期初增长2.60%[4] - 2024年6月30日负债合计12.80亿元，较期初下降1.85%[5] - 2024年6月30日流动负债合计10.00亿元，较期初增长3.59%[4][5] - 2024年6月30日非流动负债合计2.80亿元，较期初下降17.04%[5] - 2024年6月30日所有者权益合计15.98亿元，较期初增长3.76%[5] - 2024年6月30日母公司资产总计27.45亿元，较期初增长0.05%[8] - 2024年6月30日母公司流动资产合计2.38亿元，较期初下降20.48%[8] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计25.07亿元，较期初增长2.56%[8] 经营业绩情况 - 2024年上半年营业总收入428,847,174.28元，较2023年上半年增长5.38%[11] - 2024年上半年营业总成本436,317,141.87元，较2023年上半年增长4.75%[11] - 2024年上半年净利润80,387,297.95元，较2023年上半年下降33.30%[12] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润81,611,799.68元，较2023年上半年下降30.85%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.2603元，较2023年上半年下降30.86%[12] - 2024年半年度母公司营业收入为17,096,179.23元，2023年半年度为16,016,320.44元[13] - 2024年半年度母公司营业利润为164,721,518.48元，2023年半年度为128,412,410.78元[13] - 2024年半年度母公司净利润为163,760,557.76元，2023年半年度为128,548,758.01元[13] 现金流情况 - 2024年半年度合并经营活动现金流入小计为461,217,538.14元，2023年半年度为463,190,848.50元[17] - 2024年半年度合并经营活动现金流出小计为478,521,366.32元，2023年半年度为416,657,421.91元[18] - 2024年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为 - 17,303,828.18元，2023年半年度为46,533,426.59元[18] - 2024年半年度合并投资活动现金流入小计为19,595,413.40元，2023年半年度为41,503,093.09元[18] - 2024年半年度合并投资活动现金流出小计为83,534,849.07元，2023年半年度为26,406,290.47元[18] - 2024年半年度合并筹资活动现金流入小计为184,326,656.83元，2023年半年度为318,125,338.58元[18] - 2024年半年度合并筹资活动现金流出小计为219,496,591.84元，2023年半年度为366,046,876.34元[18] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为18,293,283.39元，上年同期为17,596,192.78元[20] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为32,418,905.75元，上年同期为28,946,534.04元[20] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14,125,622.36元，上年同期为 - 11,350,341.26元[20] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为113,908,868.42元，上年同期为88,426,012.19元[20] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2,486,515.80元，上年同期为1,514,719.28元[20] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为111,422,352.62元，上年同期为86,911,292.91元[20] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为133,500,000.00元，上年同期为254,500,941.11元[20] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为344,823,477.87元，上年同期为316,915,982.95元[20] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 211,323,477.87元，上年同期为 - 62,415,041.84元[20] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 114,026,747.61元，上年同期为13,145,909.81元[20] 其他财务情况 - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为1567445元，每股分配1.8元[24] - 2024年上半年专项储备金额为1641960.87元[24] - 2024年上半年专项储备本期提取金额为20295403.55元[24] - 2024年上半年专项储备本期使用金额为21937364.42元[24] - 2024年上半年期末余额为313489036元[24] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为1921298.88元[27] - 2024年上半年公司专项储备金额为935530.37元[27] - 2024年上半年公司专项储备本期提取金额为10879714.37元[27] - 2024年上半年公司专项储备本期使用金额为11815244.74元[27] - 2024年上半年公司其他项目金额为8640000.00元[27] - 2024年上半年公司末所有者权益合计为9036000.00元[27] - 2024年上半年公司专项储备本期提取237,671.85元，本期使用897,410.57元，变动后减少659,738.72元[33] - 2024年初公司所有者权益合计为1,514,597,104.36元[32] - 2024年末公司所有者权益合计为1,642,486,123.65元[33] - 2024年上半年公司所有者权益变动金额为127,889,019.29元[32] - 2024年上半年公司未分配利润增加128,548,758.01元[32] - 2024年上半年公司专项储备期末余额为575,339.79元[33]

制度修订 - 公司于2024年8月修订防范关联方资金占用和杜绝非经营性资金往来制度[1] 资金管理 - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金、委托投资等[5] - 财务和审计部门应定期检查非经营性资金往来情况[5] 关联交易 - 公司与关联方发生关联交易应按《关联交易管理办法》执行[6] 担保规定 - 未经董事会或股东会批准，公司不得进行任何形式对外担保[6] 违规处理 - 关联方侵占资产，董事会要求其停止侵害、赔偿损失，拒不纠正则报告监管部门[8] - 董事协助侵占资产，董事会视情节处分，严重可提议股东会罢免[10]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 七种特定情形下，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] 股东会通知相关 - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[7][8] - 年度股东会需在召开20日前公告通知，临时股东会需在召开15日前公告[13] 投票时间及股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 会议变更及提案 - 发出通知后延期或取消，需提前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[18] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[18] 投票代理及决议通过条件 - 投票代理委托书至少在会前24小时备置[23] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[32] 重大事项及主持规定 - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[35] - 董事长、监事会主席不能履职时有主持规定[28] 中小投资者及提名 - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名董监候选人[38] 回购及撤销权 - 特定情况回购普通股决议需经出席普通股股东2/3以上通过[46] - 股东可在规定时间请求撤销违法违规决议[48] 会议记录及实施 - 股东会会议记录保存不少于十年[50] - 派现等提案应在决议后二个月内实施[53]