关联交易 - 2024年度与永锋集团关联交易预计不超3000万元[1] - 截至披露日已发生关联交易91.30万元，上年897.56万元[2] - 2023年关联交易实际发生额占同类业务23.97%，与预计差异 - 55.12%[3] 永锋集团财务 - 2023年底总资产6046059.30万元，净资产2327382.45万元[4] - 2024年3月底总资产6429131.04万元，净资产2388817.84万元[4] - 2023年营收5168494.92万元，净利润51815.30万元[4] - 2024年1 - 3月营收841592.12万元，净利润 - 24040.78万元[4] 会议审议 - 2024年4月25日董事会通过2024年度日常关联交易议案[1] - 2024年4月15日独立董事会议通过该议案[8]

四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的任职经历以 及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入86487.82万元，同比上升18.54%[6] - 2023年度归属上市公司股东净利润15048.08万元，同比上升154.64%[6] - 2023年度母公司净利润141339500.03元[8] 未来展望 - 预计2024年实现营业收入9.14亿元，利润总额2.22亿元[7] - 预计2024年与控股股东及其分、子公司日常关联交易总额不超过3000万元[10] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本313489036股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共派发现金股利15674451.80元（含税）[9] 资金安排 - 控股股东拟一年内以借款形式向公司提供最高额不超过2亿元财务资助，借款利率不超过4.8%[14] - 公司拟自股东大会审议通过之日起一年内申请融资授信总额度不超过7.5亿元[15] 融资计划 - 公司董事会拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[17] 其他事项 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘用期一年[13] - 2024年第一季度报告获审议通过[29] - 同意于2024年5月16日下午14:30在公司五楼会议室召开2023年年度股东大会[31] - 《关于修订<车辆技术管理制度>的议案》获审议通过[18] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度>的议案》获审议通过[19] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》获审议通过[20] - 《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[21] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》获审议通过[22] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》获审议通过[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[25]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 受处罚或谴责人士不得担任董事会秘书[5] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[16] 董事会秘书职责 - 董事会秘书是公司与交易所指定联络人[2] - 任职期间应参加交易所后续培训[18] 董事会秘书解聘 - 被解聘或辞职应向交易所报告并说明原因[17] - 出现特定情形应在一个月内解聘[17] - 被实施禁入或建议更换时应及时解聘[20] 其他规定 - 以传真方式召开董事会需邮寄表决原件等[12] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[16] - 董事会决定报酬和奖惩，负责考核[20] - 细则由董事会解释，按规定实施[22][23]

| 1 范围 | 2 | | --- | --- | | 2 术语和定义 | 2 | | 3 机构设置及管理职责 | 2 | | 4 车辆采购 | 3 | | 5 车辆使用 | 3 | | 6 车辆维护与修理 | 5 | | 7 车辆检测、审验 | 7 | | 8 车辆技术状况检查 | 7 | | 9 车辆处置 | 8 | | 10 车辆安全设施设备配置与管理 | 9 | | 11 车辆技术档案管理 | 9 | | 10 12 车辆技术管理人员及从业人员培训 | | | 13 附则 10 | | 1 范围 本制度规定了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称运业集 团）车辆技术管理的机构设置及管理职责、车辆采购、使用、维护与 修理、检测、审验与检查、处置、车辆安全设施与设备管理、车辆技 术档案管理、车辆技术管理人员及从业人员培训。 本制度适用于运业集团及所属各客运企业（以下简称企业）客运 车辆技术管理，货运车辆参照执行。 2 术语和定义 车辆技术管理 依照国家法律法规、标准规范,对车辆实行择优选配、正确使 用、周期维护、视情修理、定期检测、适时更新的全过程管理所开展 的一系列技术活动的总称。 3 机构设置及管理 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备2241.28万元，占净利润14.89%[1] - 计提资产减值准备预计减少净利润和所有者权益2240.42万元[12] 资产减值详情 - 2023年度应收账款计提坏账准备 -986.87万元，占 -6.56%[1] - 2023年度长期股权投资计提减值准备1575.24万元，占10.47%[1] - 2023年度商誉计提减值准备1299.89万元，占8.64%[1] 商誉情况 - 成都富临长运收购形成商誉原值21100.30万元，2023年末净额8806.28万元[13]

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付工资与福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务，及 其他在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方使用资金等行为。 本制度所称非经营性资金往来系指公司与关联方相互之间发生的非经营性 业务的资金往来行为，包括但不限于相互之间垫付工资与福利、保险、广告等费 用和其他支出，相互之间拆借资金、代偿债务，及其他相互之间在没有商品和劳 务对价情况下使用对方资金等行为。 第二章 关联方资金占用及公司与关联方非经营性资金往来的防范措施 四川富临运业集团股份有限公司 关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间 非经营性资金往来的制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及控股子公司资金和杜绝公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间非经营性资金往来的长效机制，杜绝关联方资 金占用行为和杜 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润150,480,819.60元，母公司净利润141,339,500.03元[2] - 截至2023年12月31日，合并报表累计可供分配利润771,056,423.90元[2] 利润分配 - 按母公司2023年净利润10%提取法定盈余公积14,133,950.00元[2] - 以总股本313,489,036股为基数，每10股派现0.5元，共派15,674,451.80元[4] - 2023年拟分配现金分红占净利润比例低于30%[6] 未来展望 - 留存未分配利润用于日常经营、技改升级和新兴项目拓展[7] 决策流程 - 监事会同意2023年度利润分配预案，提交股东大会审议[12] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[13]

四川富临运业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公 司规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管 理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定 对公司重大事项进行决策。 第六 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川富临运业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2023年12月31日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...