会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决赞成3票[2][3][5][6][7][8][9][10][11][14] - 《关于控股股东提供财务资助议案》赞成1票，2人回避[12] 审计机构 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，聘用期一年[9] 报告披露 - 《2023年年度报告》等详见巨潮资讯网及相关报纸[2][11] 规则修订 - 同意修订《监事会议事规则》部分条款[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为002357，股票简称为富临运业[7] - 公司注册地址为四川省绵阳市绵州大道北段98号，办公地址为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋[8] - 公司网址为www.scflyy.cn，联系电话为028-83262759，联系邮箱为zhengquan@scflyy.cn[8] - 公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为864,878,162.56元，同比增长18.54%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为150,480,819.60元，同比增长154.64%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为235,916,386.60元，同比增长111.12%[9] - 公司2023年末总资产为2,843,484,323.79元，同比增长4.56%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,460,468,643.62元，同比增长11.67%[9] 业务情况 - 公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，包括汽车后服、汽车租赁、物流、网约车等[21][22] - 公司拥有6,102辆营运车辆和790条客运线路，较2022年年末分别减少162辆和增加11条[21] - 公司参控股27个客运站，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地[22] 风险提示 - 公司可能面临的风险包括安全风险和主营业务持续下滑的风险[63] - 公司积极探索产业转型，但存在转型不及预期的风险[64] - 公司应对应收账款坏账风险的措施包括加强客户资信调查、合同评审、回款监管，强化风险评估和管理[64] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，董事长李元鹏先生现任董事长，董事蔡亮发先生现任总经理[75][77] - 公司董事王晶先生具有工商管理硕士学历，曾在中化国际（控股）股份有限公司任职[78] - 公司董事孔治国先生持有律师资格证书，曾在永锋集团有限公司担任法律事务科科长[80] 内部控制 - 公司在2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[138] - 公司内部控制审计报告全文披露日期为2024年04月26日[139] - 公司2023年度报告显示非财务报告不存在重大缺陷[140] 公司承诺 - 公司承诺保证富临运业的独立性，包括资产独立完整、员工独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面，并保证不干涉富临运业的业务活动[150][151][152][153] - 公司承诺尽量减少与富临运业及其控股企业之间的关联交易，并在无法避免时以公允、合理的市场价格进行[154] - 公司承诺将尽快完成股权转让的工商变更登记[156]

监事会会议 - 每六个月至少召开一次，提前十日书面通知监事[8] - 临时会议提前三日通知，特殊情况除外[9] - 二分之一以上监事出席方可举行，决议需半数以上监事表决通过[12] 监事会管理 - 会议记录保存不少于十年[12] - 连续两次未尽职守的监事应撤换[10] 监事会职责 - 依法独立行使监督权，保障股东、公司和职工权益[4] - 行使检查公司财务等九项职权[5] - 发现董事等违规应履行监督职责并通报或报告[6] 决议传达 - 监事会决议转达给公司董事会和经理班子[15] 规则实施 - 议事规则经股东大会审议批准后实施[21]

四川富临运业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 告人负有向公司证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同） 的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《四川富临运业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司的具 体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的事项，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《四川富临运业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 （二）会议期限； 第二条 董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东大 会授予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权 ...

财务准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[1] - 对2022年度财务报表相关项目进行追溯调整，已由信永中和审计[1] 财务数据调整 - 递延所得税资产调整数为97,994.51元[4] - 递延所得税负债调整数为154,332.77元[4] - 未分配利润调整数为 - 56,327.32元[4] - 少数股东权益调整数为 - 10.94元[4] - 少数股东损益调整数为 - 10.94元[4] - 所得税费用调整数为56,338.26元[4] 调整影响及评价 - 该变更对公司财务状况和经营成果无重大影响[2] - 董事会和监事会认为追溯调整合理合规，不损害公司及股东利益[5][6]

（一）公司依法规范运作情况 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 认真地履行职责，切实地维护了公司和全体股东权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日第六届监事会第六次会议，审议通过《2022 年度报告全 文及其摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度 财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》《2023 年第一季度报告》《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 《关于未来三年股东回报规划（2023-2025）的议案》共 11 项议案。 （二）2023 年 8 月 23 日第六届监事会第七次会议，审议通 ...

会议与履职情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事通讯出席董事会7次，股东大会实际出席2次[3] - 2023年4月25日、8月23日独立董事在董事会会议发表意见[5][6] 业绩与合规 - 2023年度日常关联交易金额控制在预计额度内[9] - 公司四次定期报告等经审议通过，业绩预告经审计委员会审议通过[9] 建议与关注 - 独立董事建议加强“债务双管”，关注税收减免政策[4] - 2024年重点关注资产出售等事项[12] 薪酬管理 - 确定高级管理人员年度绩效并制定董事长薪酬[11] - 根据业绩和分工调整部分高管薪酬[11]

四川富临运业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-014 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"），募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 （一）确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[6] 董监高股份变动公告 - 董监高股份变动事实发生之日起2个交易日内公告[8] 董监高减持规定 - 集中竞价减持需首次卖出15个交易日前报告计划[8] - 每次披露减持时间区间不超6个月[9] 董监高股份转让限制 - 上市交易1年内及离职后6个月内所持股份不得转让[11] - 年报、半年报公告前30日及季报等公告前10日不得买卖[13][14] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[17] - 所持不超1000股可一次全转让[18] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[21] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按上年末名下股份基数25%算本年度额度[18] - 账户余额不足1000股，可转让额度为持有数[18] - 年内新增无限售当年可转让25%[18] - 新增有限售计入次年可转让计算基数[19] 违规处罚与其他限制 - 违规交易按5% - 10%给予经济处罚[25] - 锁定期间股份相关权益不受影响[23] - 不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[23]