浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司")及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第六届监事会第七次会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达或电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-008 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，并发表如下审核意见： 公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉 的通知》（财会〔2023〕21号）的相关要求以及公司实施上线 SAP系统进行的合理变更，相 关决策程序符合有关法律法规和《公司 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-007 公司第六届董事会第八次会议的通知于2024年3月29日以专人送达或电子邮件等方式发 出，并于2024年4月8日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人， 董事章卡鹏先生因出差在外，委托董事张三云先生出席会议并行使表决权。会议由公司董 事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月 9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 ...

一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况 2023 年是全球经济分化加速之年。世界经济复苏乏力，全球通胀水平仍处高位，主要 经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，地缘政治冲突加剧，单边主义、贸易保护主义上 升，国际环境更趋复杂严峻。国内经济波浪式发展、曲折式前进，恢复向好的同时也面临 有效需求不足、社会预期偏弱以及一些周期性和结构性的问题。对于塑料管道行业而言， 行业内卷加剧，叠加地产下行压力、消费动力不足、地方债务风险等多重因素，持续考验 企业的抗风险能力、战略定力和发展韧性，"强者恒强、弱者离场"的趋势愈发凸显。 面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境，报告期公司继续以"可持续发展" 为核心，坚持高质量发展不动摇，紧扣战略目标，直面变局与困难，深耕主业、强化攻 坚、深化转型、快速布局，纵深推进公司新一轮战略规划有效落地，保持了一贯的高质量 发展态势。2023 年公司实现营业收入 63.78 亿元，较上年同期下降 8.27%，虽然未完成年 度营业收入目标，但较好地保持了业绩的韧性，较好地控制了经营风险以及成本和费用， 盈利指标良好：2023 年实现利润总额 17.32 亿元，较上年同期增长 12.82%； ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人郑丽君，中国国籍，1963年2月出生，会计学本科学历，高级会计师 职称。自2006年起任职浙江台运集团有限公司，曾任浙江台运集团有限公司 财务总监、总会计师，现任浙江台运集团有限公司顾问；自2020年起担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （2）参加股东大会情况 2023年度，公司共召开三次股东大会会议，本人均列席会议，并在2022 年度股东大会上述职。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）审计委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会和股东大会的情 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 浙江伟星新型建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1167 号 浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称伟星新材 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的伟星新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供伟星新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为伟星新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

| | 项 目 | 2023 年度金额 | 比上年同期增减(％) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 637,828.43 | -8.27% | | 营业成本 | | 355,165.01 | -15.21% | | 税金及附加 | | 6,062.52 | 4.57% | | 销售费用 | | 83,113.55 | 10.87% | | 管理费用 | | 30,280.33 | 8.79% | | 研发费用 | | 20,246.97 | 7.01% | | 财务费用 | | -7,165.64 | -18.49% | | 其他收益 | | 6,386.56 | 68.11% | | 投资收益 | | 18,726.48 | 1175.61% | | 信用减值损失 | | -641.53 | 25.21% | | 资产减值损失 | | -1,094.79 | 62.55% | | 资产处置收益 | | -23.59 | -598.73% | | 营业利润 | | 173,478.83 | 13.17% | | 营业外收入 | | 276.13 | -8.63% | ...

2023年内部控制审计报告 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1168 号 浙江伟星新型建材股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，伟星新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称伟星新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伟星 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-015 1、投资目的：为了进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营的情 况下，公司合理利用闲置自有资金开展投资理财业务，为公司和股东创造更大的效益。 2、投资额度：不超过人民币5亿元，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一 时点的交易金额不应超过前述投资额度。 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》中"第三章 第二节 委托理财"规定的相关产品。 2、投资额度：不超过人民币5亿元，在该额度内资金可以循环使用。 3、特别风险提示：虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经 济、金融政策及市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开 展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024年4月8日公司第 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格遵照《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，勤勉 尽责、独立审慎地履行职权，对公司经营情况、重大事项、财务状况、内控管理、关联交易、 股权激励、董事和高级管理人员履职情况等进行有效监督，积极促进公司的规范运作和稳健 发展，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2023年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六届监事会第一 | 2023 | 年 1 | 月 | 2023 | 年 | 1 月 | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否 决情形。会议决 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立董事宋义虎先生、 郑丽君女士、祝卸和先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立 董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董事 2023 年的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 经核查独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...