浙江伟星新型建材股份有限公司 1 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-009 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影 响。 2024年4月8日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通 知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容做了相 关规定。 2、为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，公司于 2023 年升级信息化系统并陆续 实施上线 SA ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋义虎，出生于 1971 年 3 月，材料科学与工程博士研究生学历。自 2001 年起于浙江大学执教，曾任浙江大学高分子科学与工程学系副主任，现任浙江大 学高分子科学与工程学系教授、博士生导师。自 2020 年起任公司独立董事；自 2022 年起任南通江天化学股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求的情形。 （1）董事会薪酬与考核委员会 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司共召 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-013 浙江伟星新型建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"伟星新材"）及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国 证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2024 年 4 月 8 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所""天 健所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 1、基本信息 | | --- | 3、诚信记录 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特 ...

1 浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员议事 规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 7 日，董事会审计委员会 2022 年度会议审议通过了《关于天健会计师 事务所 2022 年度从事公司审计工作的总结报告》《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，认 真审查了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结 合天健所 2022 年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的 要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对后续的聘任 2023 年度审计机构的程序进行重点关注和监督： 2023 年 4 月 19 日公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》， ...

公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润分配的透明度， 引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、 股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略规划及发展阶段、盈利能力 和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，确保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求。 （二）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的 范围，不 ...

（2024 年 4 月） 1 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 公司非独立董事无董事津贴。 在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取薪酬。 （2）独立董事 公司独立董事津贴：每人每年 8 万元（含税）。 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强化 权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况 并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本方案原则上每五年结合公 司发展实际进行统一调整，但实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的 审议流程提前调整方案。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 基本薪资：前三年薪酬的平均额 2、公司监事薪酬方案 公司监事无监事津贴。 在公司领 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-014 浙江伟星新型建材股份有限公司 日常关联交易预计公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着互惠互利的原则，公司及下属分子公司与伟星集团有限公司（以下简称"伟星集团"） 的子公司浙江伟星环境建设有限公司（以下简称"浙江建设"）、浙江伟星实业发展股份有 限公司（以下简称"伟星股份"）及其子公司临海市伟星化学科技有限公司（以下简称"化 学科技"）、浙江伟星文化发展有限公司（以下简称"伟星文化"）、上海伟星光学有限公 司（以下简称"上海光学"）、杭州伟星置业有限公司（以下简称"杭州伟星置业"）等， 与临海慧星集团有限公司（以下简称"慧星公司"）的子公司安徽伟星置业有限公司（以下 简称"安徽伟星置业"）等发生接受劳务、产品及服务购销、房屋租赁等业务，2023 年度上 述业务的发生金额合计为 3,036.48 万元，2024 年度预计发生金额合计不超过 4,500 万元。 2024 年 4 月 8 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"伟星新材"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健 所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司 董事会审计委员会对天健所 2023 年度履职情况评估报告及其对天健所履行监督 职责情况报告(附后)，公司对天健所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了综 合评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-016 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定和要求，公司定于2024年4月30日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2023年度股东大会，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月30日（星期二）14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年4月30 ...