信息披露事务管理制度 维信诺科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保障维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范 公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、 规范性文件及《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门、证券交易所要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、用规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并送达证券监管部门备案。 第三条 公司的信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人 ...

独立董事制度 维信诺科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效的履行独立董事职责。 第五条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例；至少包括 1 名会计专 业人士。 第二章 任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； 1 独立董事制度 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第一条 为进一步完善维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，充 分发挥独立 ...

重大事项内部报告制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 重大事项内部报告制度 维信诺科技股份有限公司 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")重大事项内部报 告工作,明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理办 法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定,并结合《公司章程》和公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚 未公开时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间 将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大事项时的报告义务和报告程序,保证公司信息披露的真实、准确、完整、 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-139 维信诺科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月30日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 138,148.6540万元。 | 138,167.2426万元。 | 1 | 第二十条 公司股份总数为138,148.6540万 | 第二十条 公司股份总数为138,167.2426万 | | --- | --- | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 第一百一十条 公司董事会设立审计委员 | 第一百一十条 公司董事会设立审计委员 | | 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 | 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-140 维信诺科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第六届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，决定于2023年11月21日（星期二）下午14：30召开2023年第五次临时股东 大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2023年11月16日（星期四） 1 （七）出席对象： （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年11月21日（星期 二）下午14:30。 通过 ...

维信诺科技股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第八章 | | 绩效评价与激励约束机制 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | | 信息披露 42 | | 第十一章 | | 通知和公告 42 | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十三章 | | 修改章程 45 | | 第十四章 | | 附则 46 | 维信诺科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员 恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》的规定以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 内部问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工 作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 董事、监事、高级管理人员问责制度 维信诺科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员问责制度 （2023 年 10 月） 第三条 问责对象为公司的董事、监事、高级管理人员（即被问责人）。 公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员的问责适用本制度；公司中层 管理人员、一般管理人员的问责可以参照本制度执行。 第四条 本制度坚持以下原则： 第二章 问责范围 第五条 本制度所涉及的问责范围如下： ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-135 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权注销完成的公告 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开 第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届 满但尚未行权的股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》相关规定，截至 2023 年 10 月 17 日，公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届满，205 名激励对象未在行 权期内行权完成，公司拟对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第一个行权期 205 名激励对象所持有的已届满但尚未行权的 5,293,161 份股票 期权予以注销。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-134 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技 有限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司和公司 提供总额度不超过人民币 173 亿元的担保。担保额度有效期为公司 2022 年度股 东大会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的公告》和其他相关公告。 二、担 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-132 维信诺科技股份有限公司 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司披露了《关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》。 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开 第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届 满但尚未行权的股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施简述及已履行的程序 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 ...