北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 金证法意[2023]字 1019 第 0788 号 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意[2023]字 1019 第 0788 号 致：维信诺科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为 公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-130 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月11日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年10月19日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先 生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股 票期权的议案》 根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定： 本次股票期权首次授予部分的第一个 ...

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月11日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年10月19日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出 席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-131 维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1 展融资租赁业务提供担保的议案》 经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展 融资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批 程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具 ...

维信诺科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 杨有红 关于公司第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 19 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第三十七次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定， 我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期已届满但尚未行权的股票期权的独立意见 经核查，我们认为：根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及相关规定，公司本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，注销审议流程合法、合 规，未侵犯公司及全体股东的利益 ...

关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的问询回复 天 职 业 字 [2023]48093 号 目 录 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 -1 问询回复 -- 关于对维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 维信诺科技股份有限公司(以下简称"上市公司"或"维信诺")于 2023年 6 月 14 日 收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2023〕130010 号](以下简称"审核 问询函"）。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"申报会计师")作为 维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司合肥维信 诺科技有限公司(以下简称"合肥维信诺"或"标的公司")的审计机构,本着勤勉尽责、 诚实守信的原则,就问询函所涉及申报会计师的问题进行了逐项核查。现就有关问题回 复如下,请予审核。 如无特别说明,本回复中的简称与《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集 ...

安徽天禾律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（八） 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62620429 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（八） 安徽天禾律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（八） 天律意[2023]第 02617 号 致：维信诺科技股份有限公司 本所就出具本补充法律意见书所声明的事项适用本所已出具的《法律意见 书》中已声明的事项，本补充法律意见书作为《法律意见书》的补充、修正或 完善，不一致之处以本补充法律意见书为准。如无特别说明，本补充法律意见 书中所涉及到的简称、释义与本所已出具的《法律意见书》中的简称、释义具 1 补充法律意见书（八） 有相同含义。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对维信诺本次交易相关事项进行了核查和验证，现出具 补充法律意见如下： 问题 3 申请文件显示，根据上市公司《备考审阅报告》，本次交易前，20 ...

（修订稿） 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的第二轮审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受维信诺 科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问。维信诺于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关 于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询 函》[审核函〔2023〕130014 号]（以下简称"审核问询函"）。中金公司会同上市公司及 其他中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意见。 现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简称 具有相同的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。本核查 ...

维信诺科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》之回复 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 深圳证券交易所上市审核中心： 维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》[审核函〔2023〕130014 号] （以下简称"审核问询函"）。公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨 论分析，并按照要求在《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补 充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾 数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标， 如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 ...

关 于 维 信 诺 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 第 二 轮 问 询 回 复 ( 修 订 稿 ) 天 职 业 字[2023]44855 号 目 录 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 第二轮问询回复(修订稿) -- -1 关于对维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的第二轮问询回复(修订稿) 天职业字[2023]44855 号 深圳证券交易所上市审核中心: 维信诺科技股份有限公司(以下简称"上市公司"或"维信诺")于 2023 年 8 月 23 日 收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》[审核函〔2023〕130014 号]〈以下简称 "审核问询函"）。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"申报会计师")作为 维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司合肥维信 诺科技有限公司( ...

维信诺科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 深圳证券交易所上市审核中心： 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"维信诺"）于2023 年6月14日收到贵所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2023〕130010号]（以下简称"审核 问询函"）。公司及相关中介就审核问询函所提问题经过了认真分析讨论与核查，并按照 要求在《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相 关回复说明如下。 除特别说明外，本审核问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加 之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财 务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指 标。 ...