证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-057 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十次会议决议，定于2024年9月13日召开公司2024年第三 次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00-15:0 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024- 053 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致 同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资 报告》验证。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币 普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额 为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资 金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计 师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部 ...

独立董事对公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： 一、关于公司 2024 年申请航天科技财务有限责任公司授信 额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项 经审议，我们认为公司 2024 年向航天科技财务有限责任公 司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节 约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司使用以上授信额度 为子公司提供担保，目的是确保子公司 2024 年生产经营的持续、 稳健发展，满足其融资需求。被担保方为公司全资子公司，具有 稳定的偿还能力和还款计划。公司承担的担保风险可控，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意 1 《关于公司 2024 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并 为子公司提供担保暨关联交易的议案》有关事项，并将有关事项 提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时，关联董事需回避 表决。 二、关于确认 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告事项 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-056 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二四年八月二十六日 1 附件：房帅先生简历 房帅先生，男，1987 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工 学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院人力资源部副部 长，航天科技集团公司人力资源部（借调）、国务院国有资产监督管理委 员会考核分配局（借调），现任航天彩虹无人机股份有限公司党委副书记、 纪委书记。 截止公告披露日，房帅先生未持有公司股份，除在上述单位任职外， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要 求的任职资格。 2 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 26 ...

扫描全能王 创建 | | | | | | | | | 5 FBD450HBH20/180 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 373,000.89 | 82,200,228 | 15.25.57 | 21.881, בפי | 6.190,727 | | | 45 | | 图书馆出 | 因此盘,路齿周岛 | 11249 | | | 进取时将为变 11249 | 本省知之间公 | #ARREP##AFRA | 225.75 BARBA | | RBB在左米 | 5,263 15 名因出品,用世贸易 | 2421.19 | | 27,3 | 后来源 4,906,98 | 2020 | 大后带来电机材有用公园 | | | FRBB在EX | 16.73 站周零交 | | | 1255 | FREEXX 418 | 四公十 | Flacksist Address Co | | | #BBtEX | 13,505.53 第四公路 | | | 2,025,96 | FREDES 11,479.57 | 四公子 | KILAPPASSA ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为10.19亿元，较上年同期减少10.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6601.15万元，较上年同期减少42.11%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5367.71万元，较上年同期减少48.55%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.30亿元，较上年同期增长3.15%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期减少36.36%[11] - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期减少0.62%[11] - 2024年6月末总资产为100.99亿元，较上年度末减少5.07%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为80.37亿元，较上年度末增长0.19%[11] - 本报告期营业收入10.19亿元，同比减少10.37%；营业成本7.67亿元，同比减少10.51%[45] - 销售费用1733.92万元，同比增长7.05%；管理费用1.17亿元，同比减少11.76%；财务费用 -1513.42万元，同比增长67.35%[45] - 研发投入1.05亿元，同比增长14.85%；经营活动产生的现金流量净额 -4.30亿元，同比增长3.15%[45] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.96亿元，同比减少226.44%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.18亿元，同比减少278.05%[45] - 其他收益2001.89万元，同比增长154.74%；投资收益29.07万元，同比减少95.93%[45] - 公允价值变动收益90.45万元，同比增长127.44%；信用减值损失 -359.74万元，同比增长2352.85%[45] - 资产减值损失 -140.81万元，同比减少123.91%；营业外收入210.75万元，同比增长152.30%；营业外支出66.16万元，同比增长336.77%[45] - 2024年上半年公司营业总收入10.19亿元，较2023年上半年的11.37亿元下降10.37%[116] - 2024年上半年公司营业总成本9.54亿元，较2023年上半年的10.24亿元下降6.79%[116] - 2024年上半年公司营业利润8099.49万元，较2023年上半年的1.30亿元下降37.93%[116] - 2024年上半年公司净利润6532.35万元，较2023年上半年的1.14亿元下降42.72%[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6601.15万元，较2023年上半年的1.14亿元下降42.11%[117] - 2024年上半年基本每股收益0.07元，较2023年上半年的0.11元下降36.36%[117] - 2024年上半年母公司营业收入3513.08万元，较2023年上半年的6489.18万元下降45.86%[118] - 2024年上半年母公司营业利润 - 443.71万元，较2023年上半年的8888.39万元下降105.00%[118] - 2024年上半年母公司净利润 - 443.25万元，较2023年上半年的9004.12万元下降104.92%[118] - 2024年上半年母公司综合收益总额 - 443.25万元，较2023年上半年的9004.12万元下降104.92%[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计11.31亿元，2023年同期为8.41亿元，同比增长34.47%[120] - 2024年半年度经营活动现金流出小计15.61亿元，2023年同期为12.85亿元，同比增长21.46%[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -4.30亿元，2023年同期为 -4.44亿元，亏损幅度收窄3.15%[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.34亿元，2023年同期为7.58亿元，同比下降69.72%[121] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5.30亿元，2023年同期为5.23亿元，同比增长1.46%[121] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.96亿元，2023年同期为2.34亿元，同比由盈转亏[121] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3490万元，2023年同期为2235万元，同比增长56.16%[121] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.53亿元，2023年同期为8001万元，同比增长216.22%[121] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.18亿元，2023年同期为 -5766万元，亏损幅度扩大278.99%[121] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -9.44亿元，2023年同期为 -2.67亿元，亏损幅度扩大253.57%[121] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为78.54亿元，较期初减少6017.51万元[128][129] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为78.96亿元，较期初增加4524.89万元[130][131] - 2024年上半年综合收益总额为 - 443.25万元[128] - 2023年上半年综合收益总额为9004.12万元[130] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为368.44万元[128] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1466.61万元[130] - 2024年上半年利润分配为 - 5942.70万元[128] - 2023年上半年利润分配为 - 5945.83万元[131] - 公司负债合计从243.62亿元降至188.46亿元，降幅22.64%[112] - 公司所有者权益合计从820.23亿元增至821.49亿元，增幅0.15%[112] - 公司资产总计从859.24亿元降至834.08亿元，降幅3.04%[114] - 公司流动负债合计从22.92亿元降至17.23亿元，降幅24.85%[112] - 公司非流动负债合计从1.44亿元增至1.61亿元，增幅11.70%[112] - 母公司货币资金从8.10亿元降至4.89亿元，降幅39.57%[113] - 公司应收账款从4.94亿元增至5.11亿元，增幅3.46%[114] - 公司投资性房地产从7.08亿元降至1.05亿元，降幅85.17%[114] - 公司固定资产从1.79亿元增至6.16亿元，增幅243.69%[114] - 公司应付账款从5.58亿元降至3.77亿元，降幅32.47%[115] 各业务线营业收入关键指标变化 - 航空航天产品制造营业收入5.49亿元，同比增长8.93%；电子元器件制品营业收入4.39亿元，同比减少26.55%[46] - 无人机及相关产品营业收入5.48亿元，同比增长10.22%；背材膜及绝缘材料营业收入2.48亿元，同比减少36.03%[46] - 国内营业收入4.60亿元，同比减少26.12%；国外营业收入5.59亿元，同比增长8.73%[46] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1233.44万元，其中计入当期损益的政府补助为1240.50万元[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 业务板块构成 - 公司主要从事无人机和新材料两大业务板块[16] 无人机业务情况 - 无人机成熟产品从2004年起批量出口，远销亚非十余个国家，整机出口数量及金额国内领先[18] - 无人机在研产品包括CH - 4增强型等多个具有国际领先水平、填补国内空白的系统[19] - 公司无人机销售网络遍布全球十余个国家和国内二十余个省市[24] - 无人机业务经营模式为整机产品销售、多元化应用服务、先进无人机技术预研[24] - 我国军用无人机产业将在2027年建军百年前迎来持续加速发展，预计“十四五”末期国内采购需求进入新周期[30] - 公司无人机产品体系完善，是国内军用无人机产品型谱最全的公司[32] - 公司在中大型无人机航空物探、应急测绘等领域已进入产业化阶段并占据领先地位[32] - 国际市场对无人机及相关产品需求迫切度提升，我国无人机军贸出口势头向好[30] - 国内无人机民用领域快速发展，公司有望享受低空经济带来的资金和政策红利[30] - 全球军用无人机采购支出将从2023年的约121亿美元增加到2032年的164亿美元，预测期内研发支出预计达72亿美元[34] - 近年来我国国防支出预算总额增长率保持在6.5%至10%之间，中国中大型军用无人机装备数量较世界发达国家仍有5 - 8倍差距[34] - 蒂尔公司预测未来十年内无人机行业复合年增长率将超过6%，GMI研究数据显示全球商用无人机2024年 - 2032年复合年增长率将超过15%[34] - 报告期内公司新增专利申请32项，内容主要涉及飞行平台性能提升[37] - 公司作为产业链中游主机厂，拥有国内最齐全的产品型谱，优势明显优于竞争对手[35] - 公司在空气动力研究等方面有独特优势，在飞行力学、飞行控制方面研究水平国内领先[36] - 公司建立完善体系，掌握自主知识产权核心技术，研发与工程应用紧耦合[37] - 公司产品型谱完整，可根据用户需求成体系部署，能形成系统解决方案[38] - 公司是国内唯一兼具中大型无人机和机载武器研制能力的单位，发挥系统集成优势[37][39] - 彩虹无人机高兼容性平台为多元化载荷试验、集成提供便利，拓展应用模式和场景[39] - 销售网络遍布全球10余个国家和国内20余个省市[43] - 重点跟进国内军用、民用领域共计13个项目[44] - 国际业务出访推介5次，接待用户来访5次[44] - 实现2项国际订单签约，完成2项国际订单采购合同谈判[44] - 公司在京津浙三地建立无人机和智能弹药生产制造体系，台州、天津基本建成产业化基地[40] - 公司统筹谋划关键核心设备自主研发、设计、制造，推动完善无人机产业协同体系[41] - 公司承担彩虹系列无人机研制生产任务，拥有“彩虹”“射手”两大全球知名品牌[42] - 公司是我国拥有无人机出口用户国数量最多的单位，与多家军贸公司保持紧密联系[43] 新材料业务情况 - 新材料业务包括功能聚酯薄膜和光学膜业务[25] - 功能聚酯薄膜业务具备年产8万吨各类聚酯材料的生产能力[26] - 光学膜产品包括反射膜、增亮膜等系列，还推出贴合涂布膜等新产品[27] - 功能聚酯薄膜产品已成功通过SGS、TUV等国际认证[28] - 光学膜产品已成功通过韩国LG电子、三星等国外品牌及国内TCL等主流电视厂商的认证[28] - 新材料业务实行“研发 + 采购 + 生产 + 销售”全流程控制经营模式[28] - 公司新材料聚焦功能聚酯薄膜、光学膜两大业务板块，相关产品处于行业领先地位[33] - 聚酯功能材料基膜逐步增加高端光学保护膜和离型膜的市场开发及出货量[33] - 光学膜加大与三星、LG、TCL等品牌的长期合作，开发优质客户[33] - 公司光伏背材膜受光伏行业供需格局承压影响，生产、盈利能力恶化[31] - 光学膜产业受消费电子景气度影响，盈利能力受供需两端波动影响较大[31] 募集资金使用情况 - 2021年非公开募集资金总额91,070万元，净额90,329.22万元，本期已使用1,792.88万元，累计使用62,265.6万元[56] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为28,063.62万元，存于募集资金专户[56] - 2024年3月用15,000万元募集资金买招行结构性存款，6月到期获利息99.06万元[56] - 2024年4月用8,000万元募集资金买招行结构性存款，6月到期获利息36.76万元[56] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额91070万元，调整后投资总额90329.22万元，本报告期投入1792.88万元，截至期末累计投入62265.6万元[57] - CH - 4增强型无人机科研项目募集资金承诺投资12330万元，截至期末投资进度96.03% [57] - 无人倾转旋翼机系统研制项目募集资金承诺投资4510万元，截至期末投资进度67.08% [57] - 隐身无人机系统研制项目募集资金承诺投资37110万元，截至期末投资进度40.25% [57] - 低成本机载武器科研项目募集资金承诺投资5790万元，截至期末投资进度98.66% [57] - 彩虹无人机科技有限公司年产XX枚低成本机载武器产业化项目募集资金承诺投资4010万元，截至期末投资进度4.24% [57] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资27320万元，截至期末投资进度100.00% [57] - 截至2024年6月30日，CH - 4增强型无人机科研项目和低成本机载武器科研项目募集资金结余分别为489.01万元和77.74万元[58] 子公司财务情况 - 彩虹公司营业收入525155729.55元，营业利润158836745.00元，净利润140982786.59元[62] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观环境风险和汇率波动风险，分别采取深化与军贸公司业务往来和关注汇率变动等应对措施[64][65] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会和2023年度

航天彩虹无人机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称公 司）内部控制管理工作，提高经营管理水平，支撑公司高质量发 展，根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工 作的实施意见》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》以及集团公司和上级单位有关规定，结合公司实际，制定本 规定。 第二条 本规定适用于公司及各子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司及各子公司董事 会、经理层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 本规定所称内部控制评价，是指公司董事会对本单位内部控 制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 内部控制评价包括年度评价和专项评价。 年度评价是指公司对一个自然年度内部控制的有效性进行 全面评价，出具年度内部控制评价报告。 专项评价是指公司根据内部控制建设需要，不定期对某部门 （或某子公司）、某业务、某项目的内部控制的有效性进行评价， 出具专项评价报告。 第五条 内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。 内部控制管理规定 第七条 内部控制的目标： （一）战略目标：通过内部控制的有效实施，把经营管理行 为和结果 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-051 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜 主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度 报告>及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《<2024 年半年度报告>及其 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意公司 2024 年半年度 ...

一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度 报告>及其摘要》。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-050 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 28 日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-048 航天彩虹无人机股份有限公司 3.产品类型：保本浮动收益类 1 1.币种：人民币 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 2.购买理财产品金额：伍仟陆佰万元整（RMB56,000,000.00 元） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭 ...