业绩总结 - 航天彩虹发布2023年度业绩预告，归母净利润1.43亿元~1.86亿元，同比下降39.3%~53.4%[1] - 无人机国内业务、新材料业务收入下降导致利润同比下滑[1] - 预计公司2024、2025年的归母净利润分别为3.62、4.45亿元，同比增长103%、23%，给予“增持”评级[5] 用户数据 - 看好无人机国际业务持续放量，海外新签订单处于较高水平，2023年收入有所增长[2] 未来展望 - 公司2024年向关联方中国航天科技集团有限公司内部成员单位销售商品及提供服务预计额为31亿元，较2023年预计额下降20%[4] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - A股市场以沪深300指数为基准，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[11] - 可转债市场以中信标普可转债指数为基准，推荐预期可转债相对同期基准指数涨幅在10%以上[11] - 美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准，可转债评级为中性，预期可转债相对同期基准指数涨幅在-5%与5%之间[11]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-016 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位 股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—1 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-008 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展套 期保值业务防范汇率波动风险的议案》。 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩 的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行 性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过 2 亿美元的套 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-012 航天彩虹无人机股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）相关规定，鉴于公司实施 2021 年限制性股票激励计划所涉及 的 8 位激励对象因辞职或工作调动原因不再具备激励资格，公司决定以自 有资金回购注销其已授予但尚未解除限售的 202,000 股限制性股票。本次 回购注销事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（ ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州| GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年二月 章 答 P 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票之 法律意见书 嘉源(2024)-05-052 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《航天彩虹无人机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《航天彩虹无人机股份有限公 司2021年限制性股票激励计划(草案) ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-009 公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇 率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要 性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格流程管控，以严守套 期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司开展 套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 1 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜 先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1.以 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-011 1 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影 响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高 额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 2.8 亿 元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 1 日出具的《关于核准 航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2806 号），公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 42,240,259股，发行价格为 21.56元/股，募集资 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》《关于 2021 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关 事项公告如下： 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合 解除限售条件的激励对象共计 251 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,626,158 股，占公司总股本的 0.26%； 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后，公司将在股 票上市流通前发布相关提示性公告，敬请投资者注 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-015 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十六次会议决议，定于2024年3月15日召开公司2024年第一 次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期四）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13: ...

航天彩虹无人机股份有限公司 开展套期保值业务可行性分析报告 一、 开展套期保值业务的目的 公司军贸业务主要通过军贸公司开展，签订的销售合同以美元计价， 根据会计准则公司按照收入确认当日即期汇率入账，军贸公司收到外方 款项后按照结汇当日中国银行的实际结算汇率换算成人民币后与公司 结算。若不采取汇率风险管理工具，在报告期末应采用当日即期汇率将 其折算为人民币，差额计入当期损益，人民币升值体现为汇兑损失，反 之为汇兑收益。近两年汇率波动对公司业绩产生较大影响，不利于维护 上市公司良好形象。公司开展套期保值业务以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。 二、 开展套期保值业务的概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司开展应收账款为标的的套期保 值业务涉及币种为美元。公司进行的套期保值业务品种为远期结售汇及 其他衍生品等业务，交易场所为场外交易。 2、资金规模及资金来源：根据公司资产及业务规模情况，公司拟 进行的套期保值业务规模不超过 2 亿美元，展期额度不重复计算。公司 拟开展的套期保值业务主要使用银行授信额度或自有资金，优先使用银 行授信额度，如使用自有资金，缴纳的保证金比例根据 ...