多氟多新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001216 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 多氟多新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 多氟多新材料股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 第 1页 大华核字[2024]0011001216 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-014 多氟多新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第七届 董事会第十六次会议、监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预 计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营需要，公司及控股子公司将与焦作多氟多实业集团有限公司及其 子公司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产品、 采购材料、提供和接受劳务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。2023年度 公司与关联方日常关联交易实际发生额为148,907.13万元，预计2024年度日常关联 交易总金额为111,121.49万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交 易事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，6位关联董事李世江、李凌 云、李云峰、韩世军、谷正彦、杨华春回避表决，3位非关联董 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-009 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场 方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2024 年 3 月 17 日按《公司章程》规定 以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、审议通过《2023 年年度报告》（全文及摘要）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告》（全文及摘要）的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

多氟多新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001217 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 多氟多新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 多氟多新材料股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001217 号 多氟多新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟 多公司"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和多氟多新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日,大华有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-013 多氟多新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）为子 公司提供的担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币 287,000.00 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 30.82%，其中为资产负债率超过 70%（含 70%）的子公司提 供担保的额度不超过人民币 52,000.00 万元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《2024 年 度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司 计划在 2024 年度为子公司白银中天化工有限责任公司、云南氟磷电子科技有限公司、 多氟多新能源科技有限公司、河南省有色金属工业有限公司、多氟多（昆明）科技开 发有限公司、宁夏盈氟金和科技有限 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-012 多氟多新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第七届董 事会第十六次、监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。公司于2021年通过非公开发行股票方式募集资金，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54元。该募集资金主要投资于"年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、 年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目、年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目"， 其中"年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目" 原本预计于2024年4月30日达到预定可使用状态，在募集资金实施主体、实施方式、募 集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间 进行调整，预计上述项目达到预定可使用状态的日期将延期至2025年4月30日。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完 整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实现上述目标提供合理保 证而非绝对保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，会对控制政策 和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和重要性要求，纳入 评价范围的主要单位包括：多氟多新材料股份有限公司、白银中天化工有限责任公司、 宁夏盈氟金和科技有限公司、多氟多新能源科技有限公司、广西宁福新能源科技有限公 司、多氟多阳福新材料有限公司、云南氟磷电子科技有限公司、河南省氟基新材料科技 有限公司、浙江中宁硅业股份有限公司等公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 ...

多氟多新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002407 证券简称：多氟多 多氟多新材料股份有限公司董事会 1 多氟多新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交 | 是 | | | | 易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并 | | | | | 在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及 | 是 | | | | 其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。 | | | | | 5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 | 是 | | | | 四、募集资金的内部控制 | | | | | 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资 金 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会关于独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的规定， 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...