广联达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广联达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 广联达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广联达科技股份有限公司（以下简称"广联达"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了广联达 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-014 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议 的通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪 先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结 ...

二〇二四年三月 广联达科技股份有限公司独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立 董事在年报信息披露中的作用，规范年报编制与披露程序，根据相关法律、法规、规范性文件 的相关规定以及《广联达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定特制 定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、法规、《公司章程》及监管机构的有关规定，在公司年 度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司 年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误 导性陈述。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公司审计委 员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取上市公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范 运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大 项目的实地考察。 （二）在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参加与年审注 册会计师的见面会，和会计师就审计工作小 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-026 广联达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2020 年 6 月 28 日，公司会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）分别与华 夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有 限公司北京分行和中国建设银行股份有限公司北京中关村分行分别签订《募集资金三方监管协 议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履 行不存在问题。 2020 年 ...

股票代码 : 002410 2023 可持续发展报告 广联达科技股份有限公司 数智 数质 数治 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进广联达 | 05 | | 可持续发展管理 | 11 | | 履责专题：让每一位建筑人有成就 | 17 | | G | OVERNANCE | L | OW-CARBON | O | PTIMIZE | D IGITAL | | O | PEN-MINDED | N | URTURE | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 健康运营 | | 低碳发展 | | 精益求精 | | 数治赋能 | | 开放共赢 | | 人才培育 | | | 23 | 完善公司治理 | 33 | 我们的碳足迹 | 47 | 积极自主创新 | 63 | 数据融通治理 | 73 | 赋能行业发展 | 85 | 赋能人才培养 | | 27 | 依法合规经营 | 37 | 环境影响管理 | 56 | 助力客户成功 | 67 | 保障数据安全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广联达"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六 届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将募投项 目"造价大数据及 AI 应用项目"、"数字项目集成管理平台项目"、"BIM 三维图形平台项目"、 "广联达数字建筑产品研发及产业化基地"、"偿还公司债券项目"予以结项，并将节余募集资 金 8,837.65 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流 动资金。同时，对超额使用 0.47 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 0.50 亿元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民币 0.60 亿元（含本数）增加至人民 币 1.10 亿元（含本数）。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：002410 证券简称：广联达 公 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-025 广联达科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告 本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：程林、马永义、王爱华，其中独立董 事程林先生为召集人。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第六届董事会审计委员会部分 成员进行调整，调整后董事、高级副总裁刘谦先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员 职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会选举王爱 华先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 ...

广联达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2023 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 2023 | 年度占用 资金的利息(如 | 年度偿 2023 还累计发生 | 年期 2023 末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | | | | 因 | | | | | | 目 | | 含利息） | | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司 及追认闲置募集资金现金管理额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广联达科 技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，就公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资 金现金管理额度进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-020 广联达科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七 次会议，审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2020 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于<2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》，公司独立董事发表了独立意见；公司第五届监事会第五次会议审议通过相关议案。公司 已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 2、2020 年 11 月 25 日，公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2020 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权与限制性股 ...