一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名吕岚为浙江万里扬股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-035 浙江万里扬股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第五届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监 事1名。公司监事会同意提名钱寿光先生和古春山先生为公司第六届监事会非职 工代表监事；上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并 采用累积投票制方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司 第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 ...

二、经审查：公司第六届董事会独立董事候选人黄列群先生、徐萍平女士、 吕岚女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形，上述独立董事候选人均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的教育背景、工作经历、 专业经验和独立性等均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事的任 职条件，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相 关规定。 浙江万里扬股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职 资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第二十次会议审议的公司第六 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和任职资格等进行了 审查，并发表审查意见如下： 一、经审查：公司第六届董事会非独立董事候选人黄河清先生、吴月华女士、 戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先 ...

公司治理 - 公司第五届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年7月16日公司召开职工代表大会[1] - 刘方军被选举为公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 刘方军1979年出生，本科学历[3] - 刘方军未持有公司股份[3] - 刘方军无违规惩戒记录、无关联关系、非失信被执行人[3]

信息申报与披露 - 董监高应在两个交易日内委托公司向深交所申报个人信息[5] - 减持股份需提前十五个交易日报告并披露计划[8] - 减持计划完成或未完成应在两个交易日内报告公告[9] - 股份被强制执行应在两个交易日内披露[9] - 股份变动应在事实发生二日内报告公告[9] 股份转让限制 - 上市交易一年内股份不得转让[12] - 离职后半年内股份不得转让[12] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[14] 违规处理 - 违反《证券法》所得收益归公司，董事会应收回披露[14] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按25％计算董监高可转让法定额度[18] - 任期内及届满后半年每年转让不超总数25% [18] - 持股不超1000股可一次全部转让[18] - 年内新增无限售股当年可转让25% [18] - 权益分派致持股增加可同比例增加转让数量[18] 限售与解锁 - 特定情形对股份转让设限应申请登记为限售股[19] - 限售股满足条件可申请解除限售[20] 其他规定 - 涉嫌违规交易登记结算公司锁定股份[20] - 持股变动达规定应履行报告披露义务[20] - 董监高不得从事本公司股票融资融券交易[20]

浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名徐萍平为浙江万里扬股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

股东持股 - 万里扬集团持股384,075,744股，比例29.26%[3] - 金华市众成投资持股52,785,000股，比例4.02%[4] - 吴月华持股1,231,600股，比例0.09%[4] - 股东及其一致行动人合计持股438,092,344股，比例33.37%[4] 股份质押 - 万里扬集团本次质押1000万股，占所持2.60%，占总股本0.76%[2] - 万里扬集团本次质押后质押股份209,250,000股，占所持54.48%，占总股本15.94%[3] - 股东及其一致行动人本次质押后质押股份209,250,000股，占所持47.76%，占总股本15.94%[4] 股份限制 - 已质押股份限售和冻结、标记数量为0，占比0%[3][4] - 未质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[3][4]

项目进展 - 义乌万里扬苏溪变独立储能项目近日并网[1] - 项目一期装机规模100MW/200MWh[2] 项目布局 - 公司已在广东、甘肃等省投运发电侧储能电站[3] - 公司在肇庆、义乌有电网侧独立储能电站[2][4] 项目影响 - 并网助提高公司储能电站建设运营能力[4]

担保情况 - 公司为下属子公司综合授信额度担保不超40亿元[1] - 公司为芜湖万里扬变速器1.5亿元债务提供连带责任担保[2] - 截至公告日不含本次担保公司及控股子公司对外担保余额225839.25万元，占2023年末经审计合并报表净资产比例38.32%[7] 子公司财务数据 - 芜湖万里扬变速器注册资本80729.37万元[4] - 2023年末资产总额351199.40万元，负债总额143957.62万元，净资产207241.78万元[4] - 2023年度营业收入384946.38万元，利润总额73091.62万元，净利润71841.56万元[4]

减持计划 - 陕国投·昌盛1号计划减持不超1968.9万股，不超总股本1.5%[3] - 减持股份来源为协议转让受让获得[3] 股份情况 - 减持前持有7900万股，占总股本6.02%[5] - 减持后持有7900万股，占总股本6.02%[5] 其他信息 - 公告日期为2024年6月27日[8]