申通快递股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与高级管理人 员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动 公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"）、 上市公司治理准则》等 法律、法规及 申通快递股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董事。 本制度所称独立董事，是指公司按照 上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成员。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期 稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密 ...

申通快递股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 ...

申通快递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝振江） 本人作为申通快递股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东的利益，对促进 董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人郝振江，西南政法大学博士，深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会等 仲裁机构仲裁员。现任上海财经大学教授、宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事；2022 年 12 月 至今任申通快递股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性自查情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

内部控制审计报告 申通快递股份有限公司 容诚审字[2024] 310Z0303 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]310Z0303 号 申通快递股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了申通快递股份有限公司（以下简称"申通快递"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评 ...

申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》的要求进行的相应变更。本次会 计政策变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况说明如下： 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-029 申通快递股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕 21号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的解释内容自2024年1月1日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定对现行的会计政策予以相应变更，并于2024年 ...

（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 申通快递股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等要求，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨芳女 士、郝振江先生、李路先生对自身的独立性情况进行了自查。根据自查结果，公司三位独立董 事均具备独立性，均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 ...

申通快递股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续 发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 2023 年，公司持续增加在自动化分拣设备方面的投入，一是不断优化设备及工艺，全面保障 新交付项目的设备质量，同时对老场地的设备进行升级改造，随着矩阵区柔性滑槽改造以及旧设 备接口的改造升级，有效降低了分拣破损率；二是引进侧滑式分拣机以提升小件及异形件处理效 率，降低分拣成本；三是在原有自研的高速交叉带基础上，全新开发了多层超高速交叉带，可满 足转运中心不同的产能需求，供件效率较全网均值提升 13%以上，飘格率下降 78%；四是针对自研 设备开发管理系统，并不断扩大自 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 申通快递股份有限公司 容诚专字[2024] 310Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于申通快递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1 （此页无正文，为申通快递容诚专字[2024] 310Z0011 号报告之签字盖章页。） 容诚专字[2024] 310Z0011 号 申通快递股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了申通快递股份有限公司 （以下简称申通快递）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容 ...

财务表现 - 2024年第一季度，申通快递营业收入达到101.32亿元，同比增长15.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19.03亿元，同比增长43.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元，同比增长44.56%[5] - 基本每股收益为0.13元，同比增长44.44%[5] - 总资产达到238.07亿元，同比增长4.65%[5] - 营业总收入达到101.32亿，较上期增长15.9%[15] - 营业总成本为99.06亿，较上期增长14.7%[16] - 营业利润为24.08亿，较上期增长39.1%[16] - 净利润为18.71亿，较上期增长43.6%[17] - 综合收益总额为18.81亿，较上期增长49.6%[17] - 每股基本收益为0.13元，较上期增长44.4%[17] - 经营活动现金流入小计为111.87亿，较上期增长17.4%[17] 资产情况 - 公司交易性金融资产减少36.51%，主要因为本期理财产品到期收回所致[8] - 公司其他流动资产增加47.42%，主要因为本期投资购买定期存款所致[8] - 公司研发费用增加30.17%，主要因为本期研究阶段研发投入增加所致[8] - 公司信用减值损失减少453.03%，主要因为本期计提的固定资产减值准备减少所致[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加44.56%，主要因为公司业务量增加所致[8] 现金流 - 申通快递2024年第一季度筹资活动产生的净现金流为1,061,313,354.53元，较上期增长15.51%[9] - 2024年第一季度，申通快递经营活动现金流出小计为106.18亿，较去年同期的90.88亿增长[18] - 投资活动现金流出小计为173.34亿，较去年同期的65.14亿大幅增加[18] - 筹资活动现金流入小计为221.10亿，较去年同期的228.24亿略有下降[18] - 现金及现金等价物净增加额为21.70亿，较去年同期的93.91亿减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为257.64亿，较去年同期的261.57亿略有下降[19] 股权情况 - 报告期末普通股股东总数为46,137股，前十名股东中浙江菜鸟供应链管理有限公司持股比例最高，为25.00%[9] - 公司计划通过回购股份用于股权激励或员工持股计划，预计回购股数不低于454.54万股，约占总股本的0.30%[11]

申通快递股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的工作， 提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下 简称" ...