会议信息 - 公司于2024年7月3日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 会议以通讯表决方式召开，通知于7月2日发出[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》全票通过[1] 公告发布 - 《关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》于7月4日发布[2]

授信情况 - 唐山讯泽拟向邮政储蓄申请不超4843万元授信用于曹妃甸项目建设[2][4] - 授信品种为固定资产贷款，利率不超3.4%/年，期限不超180个月[3][4] 财务数据 - 2023年底资产总额7768.98万元，净资产2306.29万元，资产负债率70.31%[13] - 2024年一季度末资产总额7325万元，净资产2287.42万元，资产负债率68.77%[13] - 2023年营收652.52万元，净利润122.36万元；2024年一季度营收102.9万元，净利润 - 23.77万元[13] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额30000万元，占2023年经审计净资产21.09%[16] - 子公司对子公司担保总额440743万元，占2023年经审计净资产比例309.80%[16] 其他 - 公司第八届董事会第十二次会议全票通过为子公司授信担保议案，待股东大会审议[5]

融资安排 - 拟向中建投租赁融资20000万元、华润租赁融资10000万元，期限3年补充流动资金[2] - 融资议案已通过董事会审议，需提交股东大会[2] 交易详情 - 与中建投租赁租赁物评估净值23548.53万元，IRR不超5.40%，保证金1000万[5][6] - 与华润租赁租赁物评估净值11427.18万元，IRR不超5.30%，无保证金[9][10] 业务方式及影响 - 两笔融资均采用售后回租，每季度付租，共12期[6][10] - 售后回租利于拓宽渠道、盘活资产、优化结构，风险可控[11]

项目投资 - 新龙项目拟建设装机规模200MW，总投资估算103,165万元，自有资金约21,160万元[2] - 乡城项目拟建设装机容量400MW，总投资估算191,188万元，自有资金约38,800万元[3] 装机容量 - 晟天新能源已投运光伏电站装机容量982.45MW，在建280.00MW[4] 辐射量与收益率 - 新龙项目场址多年平均辐射量5946.5MJ/m²，乡城项目场址多年平均辐射量6493MJ/m²[4] - 新龙项目和乡城项目预计税后资本金财务内部收益率分别为8.67%和8.76%[4] 股权结构 - 晟天新能源持有乡城晟天71%股权，公司持有晟天新能源51.60%股权[5][6] 项目配置 - 新龙项目按装机容量10%、2h配置储能系统（20MW/40MWh），新建220kV升压站[10] - 乡城项目按装机容量10%、2h配置储能系统（40MW/80MWh）[16] 投产时间与运营年限 - 新龙项目预计2024年9月30日前全容量并网发电，乡城项目预计2026年底投产并网[12][18] - 两个项目运营年限均为25年[13][19]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月8日15：00，网络投票7月8日，股权登记日7月1日[4][6] 会议方式及登记 - 会议召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 会议登记时间7月4日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[12] 审议提案 - 审议子公司投资建设项目、控股子公司担保、公司融资性售后回租等提案[9][10][11] 网络投票 - 网络投票代码362480，投票简称“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票7月8日9:15 - 15:00[21] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至会议结束[23] - 会议联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[15] - 会期半天，与会股东费用自理[15]

会议情况 - 公司于2024年6月21日召开第八届董事会第十二次会议，9名董事全到[1] 议案表决 - 子公司拟投资建设新龙和乡城项目议案全票通过[1][2] - 控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信担保议案全票通过[3] - 公司与中建投租赁、华润租赁开展融资性售后回租议案全票通过[3][4] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案全票通过[6]

合规管理架构 - 董事会审议批准基本制度，决定首席合规官任免[6] - 经理层健全组织架构，批准具体制度[9] - 公司设合规委员会，主任由董事长兼任[13] 责任划分 - 各部门承担本部门合规主体责任[17] - 法律合规部门为牵头部门[21] - 员工对本岗位合规经营负直接责任[25] - 下属公司及事业部对本机构合规经营负直接责任[28] 合规管理措施 - 将合规要求嵌入制度流程并修订完善[35] - 合规审查是必经程序，重大决策需首席合规官签字[37] - 发生合规风险，业务部门三个工作日内双线报告[39] 信息与报告 - 通过信息化手段优化合规管理流程[43] - 合规风险报告分不定期、适时和定期三类[46] 责任追究与制度实施 - 对违规单位和人员开展责任追究[48] - 本制度经董事会批准后印发实施，原制度废止[51]

会议情况 - 公司于2024年6月14日召开第八届董事会第十一次会议，9名董事全到[1] 投资决策 - 审议通过子公司对外投资设立新龙晟天和乡城晟天[1][2] 制度修订 - 审议通过修订《合规管理制度》[4] 信息披露 - 子公司对外投资设立项目公司公告于2024年6月18日披露[3] - 修订后的《合规管理制度》于2024年6月18日在巨潮资讯网公布[4]

项目规模 - 新龙项目规模为20万千瓦，乡城项目规模为40万千瓦[1] 股权与出资 - 晟天新能源拟出资21160万元设新龙晟天，持股100%[1][3] - 晟天新能源认缴乡城晟天27548万元，持股71%[2][6] - 甘能发认缴乡城晟天11252万元，持股29%[2][6] 资金与影响 - 投资资金源于晟天新能源自有资金，对当期财务无重大影响[21] 投资预期 - 本次投资预计提升公司光伏发电装机规模，获良好回报[19]

股东大会信息 - 2024年5月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[4] - 召集人为董事会，主持人为董事长肖光辉[6][7] 参会股东情况 - 23人代表269,277,668股，占比35.0089%[8] - 现场6人代表1,339,899股，占比0.1742%；网络17人代表267,937,769股，占比34.8347%[8] 议案表决结果 - 四项议案同意267,068,368股，占比99.1795%；反对2,209,300股，占比0.8205%[9][10][11][12] 会议合法性 - 律师认为召集、召开等均合法有效[13][14]