国际化战略 - 公司拟发行H股在香港联交所主板上市，以夯实全球化战略布局和提升国际市场竞争力[1] - 重点布局欧洲、日韩、东南亚、澳洲等海上风电新兴市场，逐步扩大全球份额[1] - 海外业务快速增长，2024年出口收入17.33亿元，占总营收45.85%[2] - 目标在未来3-5年达到全球主要发达经济体海上风电市场份额第一[2] 海外业务拓展 - H股上市资金将用于全球海工领域技术创新、产能扩充、市场拓展及战略投资[3] - 2019年进入欧洲市场后，海外业务成为"第二增长曲线"，跻身全球风电装备制造第一梯队[3] - 2022-2024年出口业务营收分别为8.38亿元、17.15亿元、17.33亿元，占比从16.41%提升至45.85%[3] - 2025年3月签署欧洲1.35亿美元（约9.86亿元）单桩合同，占2023年营收22.8%[3] - 5月再签欧洲10亿元单桩合同，占2024年营收26.46%[4] 技术创新与产能布局 - 正在布局"第三增长曲线"，与国际头部浮式基础解决方案提供商合作，建立全球浮式业务中心[4] - 已建成6个国内生产基地和2个大型专业化码头[6] - 唐山基地2025年投产后将组建10-20艘超大型运输船队，降低物流成本[6] 财务表现 - 2024年净利润4.74亿元（同比+11.46%），扣非净利润4.33亿元（同比+17.7%）[5] - 2025年Q1营收11.41亿元（同比+146.36%），净利润2.31亿元（同比+335.91%），扣非净利润2.46亿元（同比+448.47%）[5] - 毛利率从2023年23.24%提升至2024年29.83%，2025年Q1达30.95%[5] - 净利率从2023年9.83%提升至2024年12.54%，2025年Q1达20.25%[5] - 2024年出口欧洲单桩等产品发运量近11万吨，财务费用同比下降77.39%[6] 行业地位 - 中国风电塔桩首家上市公司，海上风电基础结构及塔筒解决方案全球领先企业[5] - 行业面临营收压力下仍实现业绩逆势增长[5]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，已通过董事会和监事会审议[1] - 发行H股旨在夯实全球化战略布局，提升国际市场竞争实力，满足海外业务发展需求[1] - 公司2010年10月15日在深交所上市，发行3000万股，发行价38.60元/股[1] 历史融资情况 - 首次公开发行募集资金总额11.58亿元，净额10.90亿元，原计划募资5.13亿元用于重型装备钢结构项目[2] - 2022年非公开发行A股募集资金总额30.66亿元，净额30.59亿元，发行价37.35元/股，发行数量8208.83万股[3] - 两次募资合计42.23亿元[4] 分红记录 - 2011年至2024年累计分红14次，总金额2.70亿元[4] - 2023年度分红方案为每10股派1.82元，总金额1.16亿元[9] - 2024年度分红方案为每10股派0.80元，总金额5101.99万元[9] 历年利润分配方案 - 2011年每10股派1.00元，共计1200万元[4] - 2012年每10股派0.40元并转增10股，共计派720万元[4] - 2013年每10股派0.10元，共计360万元[5] - 2014年每10股派0.10元并转增5股，共计派360万元[5] - 2015年每10股派0.20元，共计1080万元[6] - 2016年每10股派0.10元，共计540万元[6] - 2017年每10股派0.10元，共计552.20万元[6] - 2018年每10股派0.10元，共计555.09万元[7] - 2019年每10股派0.26元，共计1443.08万元[7] - 2020年每10股派0.08元，共计444.57万元[8] - 2021年每10股派0.22元，共计1222.45万元[8] - 2022年每10股派0.28元，共计1785.70万元[8]

公司动态 - 大金重工拟发行H股并在香港联交所主板上市 [2] - 公司是我国风电塔桩领域首家上市公司 也是全球海上风电基础结构及塔筒解决方案领先企业 [2] - 主要产品包括海上风电单桩基础、过渡段、导管架、浮式基础及塔筒 提供"建造+运输+交付"一站式解决方案 [2] 业务发展 - 持续推进"两海战略" 针对发达国家海上风电市场进行产品和市场迭代 [2] - 海外业务快速增长 2024年出口收入17.33亿元 占总营收45.85% [2] - 已在欧洲市场斩获大单 日韩和东南亚业务拓展顺利 [2] - 目标未来3-5年成为全球主要发达经济体海上风电市场份额第一 [2] 上市考量 - 赴港上市主要缘于海外业务快速增长 业绩贡献显著提升 [3] - 旨在夯实全球化战略布局 打通国内外"研发、制造、海运、交付"全流程 [3] - 提升国际市场竞争力 满足海外业务持续发展和提质增效需求 [3] 资金用途 - 募集资金将全部用于业务发展 [3] - 具体包括全球海工领域技术创新及产品研发 [3] - 产能扩充 全球市场拓展 战略投资与收购 [3] - 新能源项目建设 补充营运资金及其他一般用途 [3]

新策略 - 公司2025年6月24日通过发行H股并在港交所上市议案[2] - 拟发行境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市[2] - 股东会决议有效期24个月，获批则延至发行上市完成日与行使超额配售权孰晚日[3] - 发行上市需提交中国证监会、港交所及香港证监会备案或核准[3]

新策略 - 2025年6月24日公司会议通过聘请香港立信为发行H股上市审计机构议案[2][7][8][9] - 聘请审计机构事项需提交股东大会审议并通过后生效[2][8][9][10]

独立董事提名 - 陆倩南被提名为大金重工第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不适任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独董境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[7] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[7] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[8]

人事变动 - 董事田明军因个人原因辞董事职，继续任其他职务[3] - 提名陆倩南为第五届董事会新增独立董事候选人[2] - 提名李新为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 选举姜海涛为职工代表董事[3] 会议审议 - 2025年6月24日会议审议通过增选董事等议案，待股东大会审议[2]

公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度废止[2] - 董事长为法定代表人，辞任董事视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[4] - 本章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，面额股每股金额为1元[5] - 已发行股份数为637,749,349股，均为普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股东权利与义务 - 1%以上股东可向其他股东公开征集股东权利[8] - 股东对股东会合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[34] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[36] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[42] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[47] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[40] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时需提前30天通知[48] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49]

股份与注册资本 - 修订前公司股份总数为637,749,349股，均为普通股[5] - 修订前公司注册资本为人民币637,749,349元[5] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的A股股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等特定人员买卖股份有6个月限制，收益归公司所有[7] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，职权一般不得授权董事会等代为行使[9] - 特定对外担保行为需经董事会和股东会审议通过[9] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[15] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前14日书面通知[16] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事应过半数，由专长独立董事任主席[17] - 提名等委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任主席[18] 报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[18,19] 其他 - 《公司章程（草案）（H股上市后适用）》修订后，上市交易生效[20] - 公司董事会提请授权办理后续工商变更登记及备案手续[21]

董事会提名 - 大金重工董事会提名陆倩南为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺尽快参加培训取得相关证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[7]