重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 8:30 在公司总部会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、书面通知等方式通 知全体独立董事，公司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关 法律、行政法规的规定。会议形成以下决议： 1.审议通过了《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》； 本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担 保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，一致认为：2023 年度， 公司没有发生对外担保的情况， ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-53 号 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-016 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 15 日发布《关于修改〈上市公司 章程指引〉的决定》、深圳证券交易所修订发布《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的最新法规规定和公司实际情况，对《公 司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登 记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修 订具体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。 本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》（以下简称"本次修订"）。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-012 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于2024年度财务预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司 管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《公司 2024 年度财务预算报告》，主要内容如下： 二、预算编制说明 1.根据公司经营目标及业务规划，预计 2024 年营业收入目标为 27.44 亿元。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。 5.公司的生产经营计划、营 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-013 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所"） 3.变更会计师事务所的原因：公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，对公司2024年度审计机构实 施招标，根据评审结果信永中和会计师事务所中标，公司拟聘任其为公司2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4.本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.事务所基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-54 号 我们认为，涪陵榨菜公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是涪陵 榨菜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称涪陵榨菜公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

西南证券股份有限公司 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 非公开发行股票持续督导 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为重庆市涪陵榨菜集 团股份有限公司（以下简称"涪陵榨菜"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对涪陵榨菜 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕68 号），公司由主承销商西南证券股份有限公司采 用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购； 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的审核意见 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司总部会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议由监事会主席肖大波先生主持，监事会三名成员全部出席了会议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会对第五届监事会第十五次会议 审议的相关事项进行了认真审核，发表审核意见如下: 一、对《公司 2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核，监事会认为: 董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对关联方占用及对外担保情况的审核意见 经审核，公司 2023 年度没有发生关联方非经营性占用资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至 2023 年 12 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-015 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于注销及调整相关子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照《涪陵区区属国有 企业"四压"改革三年攻坚行动方案（2023-2025 年）》工作推进要求，结合公司业 务运营实际情况，拟由公司吸收合并全资子公司重庆市红天国梦实业有限公司（以下 简称"红天国梦"），拟由公司全资子公司四川省惠通食业有限责任公司吸收合并其 全资子公司四川省惠聚天下电子商务有限公司（以下简称"惠聚天下"），拟将全资 子公司重庆市道生恒国际贸易有限公司（以下简称"道生恒"）调整为公司全资子公 司重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司之分公司。具体情况如下： 一、子公司基本情况 （一）重庆市红天国梦实业有限公司基本情况 成立日期：2003 年 12 月 03 日； 营业期限：2003 年 12 月 03 日至无固定期限； 经营范围：建筑工程施工总承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；古建筑工 程专业承包叁级；防水防腐 ...