RSM 容诚 内部控制审计报告 天顺风能（苏州）股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0175 号 容诚会计师 ya 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"天顺风能"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天顺 风能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.grov.cn）"进行管理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4c.mcf.gov.cn） 进行管理 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rs ...

资产数据 - 江苏长风海洋装备制造有限公司资产组可回收价值为30.99亿元[2] - 资产组账面金额为29.0488596847亿元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为19.0547053534亿元[10] - 资产组内其他资产账面价值为9.9941543313亿元[10] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为29.0488596847亿元[10][14] 业绩预测 - 2024 - 2029年预测期营业收入增长率为 - 21.48%至63.29%[12] - 2024 - 2029年预测期利润率为4.58% - 11.04%[12] - 2024 - 2029年预测期净利润为19.9272079亿元[12] - 2029年后稳定期营业收入增长率为0[12] - 2029年后稳定期利润率为11.04%，净利润为5.8598303亿元[12]

天顺风能（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）的 治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等有关法律法规、规范性文件及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指，不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 1 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2024年04月27日 经核查独立董事李宝山先生、何焱先生、周昌生先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李宝山先生、何焱先生、周昌生先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002531[7] - 公司注册地址为江苏省太仓经济开发区宁波东路28号，办公地址在上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203[8] 公司业务发展 - 公司主营业务变化为新增风电海工及相关产品的生产和销售[8] - 公司无控股股东变更情况[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为7,726,624,801.21元，同比增长14.67%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为795,233,783.03元，同比增长26.53%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,829,052,871.64元，同比增长142.67%[10] 中国风电市场发展 - 2023年中国风电新增装机容量达75.9GW，同比增长102%，创历史新高[17] - 2023年中国风电市场陆上风电新增69.4GW，同比增长59%，海上风电新增7.6GW，同比增长48%[17] - 中国风电市场在停止补贴新增风电项目后首年实现陆上海上双增长，展现出强劲的发展势头[17] - 预计未来中国风电行业将持续保持长足发展态势，为清洁能源转型和可持续发展注入强劲动力[17] 欧洲海上风电市场 - 欧洲九个国家计划每年联合招标15GW的海上风电项目，最终到2030年达到100GW的总装机容量[23] - 英国政府提高海风投标价格上限，支持海上风电项目的收益率水平[24] - 欧洲海风市场供应链紧缺和成本增加，但政府持续推出支持政策，整体发展预期向好[25] 公司海工业务发展 - 公司海工业务实现营业收入15.1亿元，全球生产基地布局覆盖全球主要市场[32] - 公司风电海工业务已有四大基地陆续投产，展望未来将加速产能建设与投产进程，巩固和扩大在海上风电水下基础以及升压站等领域的竞争地位[35] 公司其他业务板块 - 公司风塔业务实现营业收入32.0亿元，陆上风塔业务规模达到较高水平，公司在保持过往优势的同时追求高质量发展，关注精细化管理和良好的经营性现金流管理[36] - 公司叶片及模具板块实现营业收入15.7亿元，成功开拓拉挤业务，常熟基地一期已完成92条拉挤板生产线调试，将持续拓展复合材料在船舶、航空领域的开发和应用[37] 公司战略发展 - 公司装备制造板块的战略重心将逐步转向更具发展潜力的海上风电业务，产能将持续紧张[31] - 公司已建立完善的战略管理体系，专注于探索与把握行业发展机遇，明确提出“新能源装备制造+零碳实业发展”的双轮驱动战略，实现海上战略布局的重大进展[39] 公司财务管理 - 公司销售费用同比增长29.95%，主要系本期职工薪酬、折旧费、中介服务费等增加[51] - 公司管理费用同比增长43.80%，主要系本期职工薪酬、折旧费、检测费等增加所致[51] - 公司财务费用同比增长36.66%，主要系本期利息费用增加所致[51] - 公司研发费用同比增长45.26%，主要系本期职工薪酬、折旧费、检测费等增加所致[51] 公司内部管理 - 公司已召开董事会和股东大会，审议通过追认天顺珠海原股东变更业绩承诺的议案[128] - 公司董事会设有7名董事，其中3名独立董事，严格按照公司章程和相关规定召开会议，审议并通过公司重要议案[100] - 公司监事会设有3名监事，严格按照法律法规规定召开会议，对公司财务和高级管理人员履职情况进行监督[101]

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"） 于 2024 年 04 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。相关事项说明如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-2 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润795,233,783.03元，母公司净利润461,412,023.37元[1] - 按10%提取法定公积金46,141,202.34元[1] 利润分配 - 以总股本1,796,878,658股为基数，每10股派现0.75元，共派现134,765,900元[2] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转[2] 预案说明 - 利润分配预案需股东大会通过，有不确定性[7] - 预案披露前控制内幕信息范围，履行告知义务[7]

（一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，2 次股东大会，具体出席情况如下： 会议类型 应出席次数 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参 加 董事会 7 0 7 0 0 否 股东大会 2 0 2 0 0 否 天顺风能（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何焱） 各位股东及股东代表： 作为天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他有关法律、法规 的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权， 切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 何焱先生，1965 年出生，武汉大学逻辑学硕士，长期从事新能源行业投资工 作。历任华能新能源股份有限公司部门经理、副总经理、执行董事，现任华能景 顺私募基金管理有限公 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-015 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及天顺风能 （苏州）股份有限公司及其全资或控股子公司（统称"公司"）2024年度生产经 营计划及业务需要，公司预计2024年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额 不超过人民币9,800万元（不含税），去年同类交易实际发生总金额约为773万元 （不含税）。 2、关联交易履行的审批程序 （1）董事会表决情况 2024年04月25日，公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计，关联董事严 俊旭先生回避表决。 本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关联交易类 别 关联人 关联交易内 容 关联 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召 开了第五届监事会 2024 年第一次会议。会议以通讯表决的方式召开，由监事会 主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于 2024 年 04 月 15 日通过邮件、 即时通讯工具等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-020 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 具体内容详见同日披露在《证券时报 ...