人员提名 - 李志刚被提名为东方铁塔第九届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整愿担责[38] - 承诺任职遵守规定确保履职并独立判断[38] - 承诺不符任职资格及时报告辞职[38] - 授权报送信息承担相应法律责任[38] - 辞任致比例不符时持续履职[38] 任职条件 - 本人及直系亲属持股及任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月内无相关规定情形[28] - 近三十六个月未受对应处分[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名樊培银为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[37]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-039 青岛东方铁塔股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，青 岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开职工代表大会 并形成决议，与会职工代表一致同意选举汤宪东先生为公司第九届董事会职工代表 董事（简历见附件）。 汤宪东先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司 第九届董事会，第九届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日 起三年。 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关 董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼任高级管理人员以及职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。 特此公告。 青 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 章程修订对比表 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进 行修订。公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。主要修订内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-038 青岛东方铁塔股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年8月27日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意， 公司董事会同意提名韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、许娅南女士、杨金萍 女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名樊培银先生、李志刚先生、陈书 全先生为第九届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资 格证书，其中樊培银先生为会计专业人士。以上董事候选人简 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-045 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛东方铁塔股份有限公司董事会现就提名 陈书全 为青岛东方铁塔股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 青岛东方铁塔股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定 ...

是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-041 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 樊培银 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛东方铁塔股份有限公司董 事会提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-042 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈书全 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛东方铁塔股份有限公司董 事会提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-046 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛东方铁塔股份有限公司董事会现就提名 李志刚 为青岛东方铁塔股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 青岛东方铁塔股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定 ...

法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡 青岛东方铁塔股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年度 2025 占用资金的利 | 2025年半年度偿还 | 年 月期末 2025 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...