证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-048 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长郝立华先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、 ...

担保额度 - 2024年为下属公司采购原材料货款担保不超4亿，融资担保不超25亿，子公司为公司融资担保不超50亿[1] - 截至目前公司及控股子公司担保额度29亿（不含子公司为公司担保）[4] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额18.300359亿，占2023年末净资产123.59%[4] - 子公司为公司担保余额11.884298亿[5] 代偿情况 - 截止目前代偿款余额4763.44万，本年度代偿4047.87万[5]

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-047 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保审议情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担 保额度预计的议案》，公司为下属公司采购原材料的货款提供担保总额不超过 40,000 万元，为下属公司融资提供担保总额不超过 250,000 万元；公司全资子公 司为公司 2024 年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保总额不超过 500,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公 司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-096）。 2 自 2024 年 3 月 22 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担 保 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入40.40亿元，净利润 -6.60亿元，较上年由盈转亏[4][9] - 截至2023年12月31日，其他应收款账面余额19295.01万元，坏账准备7852.70万元[5][9] 担保事项 - 2023年为下游经销商、养殖场（户）融资担保总额不超8000万元[4] - 2023年3月3日为佳和农牧贷款提供不超4000万元连带责任保证担保[4][8] - 2024年3月7日履行担保代偿责任4047.867914万元[4][8] 保荐人情况 - 每月查询公司募集资金专户资金变动[3] - 列席“三会”次数为0次，现场检查2次，发表专项意见9次[3][5] - 2023年12月15日对上市公司培训1次[6] 项目建设 - 延期建设“广东天种生猪标准化养殖（一、二期）”部分猪场[8] 监管措施 - 2023年公司及保荐项目多次受监管措施，涉及业绩预告差异、持续督导问题等[12][13][14][15] 人员变动 - 2023年12月18日中信证券保荐代表人穆波伟换为刘源[12]

业绩总结 - 2023年营业收入40.40亿元，净利润-6.60亿元，由盈转亏[2] 担保事项 - 2023年为下游融资担保总额不超8000万元[3] - 2023年为佳和农牧贷款担保额度不超4000万元[3] - 2024年履行担保代偿责任4047.867914万元[4] 项目建设 - 延期建设广东天种生猪标准化养殖相关猪场[5] 财务数据 - 2023年末其他应收款账面余额19295.01万元，坏账准备7852.70万元[6]

公司资本 - 公司注册资本为804,546,595元人民币[1] 股票发行 - 公司非公开发行股票117,056,856股，发行价每股5.98元，募集资金699,999,998.88元[4] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金为692,056,602.66元[4] - 减除新增外部费用后，募集资金净额为689,380,133.93元[4] 保荐督导 - 保荐机构持续督导期至2023年12月31日[5] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕，保荐人继续督导[5] - 保荐人履职期间公司无重大事项[8] - 公司能按要求进行信息披露并配合保荐工作[9] - 保荐人认为公司已建立并执行信息披露制度[11] - 公司募集资金管理和使用合规，无重大违法违规[12]

业绩数据 - 2023年公司营业收入40.40亿元，净利润-6.60亿元，由盈转亏[5][6] - 截至2023年12月31日，其他应收款账面余额19295.01万元，坏账准备7852.70万元[9] 担保情况 - 2023年为下游融资担保总额不超8000万元[6] - 2023年3月为佳和农牧担保4000万元，2024年3月代偿4047.867914万元[7] 项目建设 - 延期建设“广东天种生猪标准化养殖（一、二期）”部分猪场[9] 审计与监管 - 内部审计部门每季度对募集资金审计，按规定提交计划、报告和评价报告[2] - 审计委员会每季度开会审议报告，向董事会报告内审情况[2] - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[4] 检查时间 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2023年12月15日、2024年4月25 - 26日[1]

增持主体 - 增持人为广州金农，出资额125,100万元，大湾区联合控股持股99.9201%[18] 增持前后持股情况 - 增持前持股25,069.95万股，占比31.16%[21] - 增持后持股26,023.16万股，占比32.32%[24] 增持计划与实施 - 拟6个月内增持4000 - 8000万元[22] - 2月20日至5月13日增持9,532,065股，金额4029.67万元[23] 合规情况 - 符合法律规定，可免于要约收购[28,29] 信息披露 - 已履行现阶段披露义务，待披露增持结果[27,29]

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-046 深圳市金新农科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 22 日披露了《关于公司控股股东持有公司股份比例变动超过 1% 及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-020），公司控股股东广州金农产业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金农产投"或"控股股东"）计划自 2024 年 2 月 20 日起 6 个月内增持公司股份不低于人民币 4,000 万元不超过人民币 8,000 万元。 2、增持计划实施情况：金农产投于 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5 月 13 日 期间通过集中竞价方式增持公司股份 9,532,065 股，占公司总股本的 1.18%，增 持均价为 4.23 元/股，增持总金额为 4,029.6 ...