募集资金监管协议 - 2021年3月8日与东方投行、广发银行广州分行签协议[2] - 2022年3月24日与东方投行、南粤银行广州分行签协议[2] - 2024年4月19日增加浙商银行广州分行[3] 资金情况 - 截止2024年4月19日，浙商银行广州分行专户余额0万元[3] 监管安排 - 东方投行半年现场检查一次[4] - 浙商银行广州分行按月出对账单并抄送[4] - 支取超5000万或净额20%，5日内通知[4] 协议相关 - 东方投行有权换保荐代表人[5] - 银行违规可终止协议销户[5] - 协议至资金支出完销户失效[5]

业绩总结 - 2023年公司入选中国手游发行商海外收入榜前三甲[7] - 2023年公司实现境外营业收入58.07亿元[8] - 2023年营业收入为16,546,871,737.85元，较2022年调整后增长0.86%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2,658,570,193.44元，较2022年调整后减少10.01%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3,147,037,336.46元，较2022年调整后减少11.53%[21] - 2023年末总资产为19,134,551,079.36元，较2022年末调整后增长11.93%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12,706,945,475.87元，较2022年末调整后增长4.29%[23] 产品表现 - 全球在运营月均流水破亿产品多达8款，全球发行的移动游戏最高月流水超23亿元[6] - 《Puzzles ＆ Survival》自2020年上线至2024年2月累计流水超百亿元[9] - 公司旗下《斗罗大陆：魂师对决》等多款产品表现优异[4] - 公司代理发行的《凡人修仙传：人界篇》在MMO赛道突围[5] - 公司自研《霸业》上线后表现稳健，稳固SLG品类产品结构[5] - 《叫我大掌柜》报告期内流水表现稳健，实现长线运营[5] - 《小小蚁国》保持着长线稳健的运营态势[5] 未来展望 - 公司储备超40款自研或代理优质手游，将面向全球市场陆续推出[12] - 公司将推进“精品化、多元化、全球化”发展战略[27] - 公司会持续加码研发，拓展多元产品矩阵[27] - 公司将扩大出海业务优势，传播中华文化[27] - 公司会激发人才活力，构建人才护城河[28] - 公司将探索科技前沿，聚焦领先业态[28] 新技术研发 - 公司采取“AI三步走”策略，沉淀海量数据与技术优势[14] - 公司打造贯穿研运全流程的数智化产品矩阵，开发内部AI Agent平台[15] - 公司生成式AI技术成熟应用于多模块，研发、发行各业务线合计AI - 2D绘图每月产量超28万张[18] - 公司在角色原画环节实施AI制作2D美术新流程平均可节省60% - 80%工时[18] 新策略 - 公司探索AIGC技术与业务深度融合，开发契合游戏业务流程的AI工具[29] - 公司贯彻“精品化、多元化、全球化”战略，加强自研投入，与优秀厂商合作，加快出海步伐[31] - 公司重视专业人才培养和挖掘，搭建平台化人才管理机制，改革立项机制[32] - 公司创立“三七互娱学习发展中心”，开展多种培训，升级人才发展体系[33] - 公司升级七彩福利体系，开展多种主题活动，关怀员工身心健康[33] - 公司通过投资布局触探前沿科技，加强内部技术孵化，做好技术与产品储备[34] 其他 - 报告期内公司董事会召开9次会议[24] - 审计委员会召开4次会议[26] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[26] - 提名委员会召开1次会议[26] - 战略委员会召开2次会议[26] - 2023年6月27日，公司、实际控制人兼董事长李卫伟和副董事长曾开天因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[34]

东方证券承销保荐有限公司 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"东方投行"）作 为三七互娱网络科技集团股份有限公司（原名"芜湖三七互娱网络科技集团股份 有限公司"，以下简称"三七互娱"或"公司"）非公开发行股票持续督导工作 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文 件要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情 况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过资料查阅、沟通等多种方式，从公司募集资金的管理、募集资 金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖三 七互娱网络科技集团股份有限公司非公开 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-020 公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。 会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、弃权 ...

三七互娱董事会审计委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《三七 互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督 ...

人员数据 - 截至2023年末，华兴事务所有合伙人66人，注册会计师337人，签过证券服务业务审计报告的173人[2] 业绩数据 - 华兴事务所最近一年经审计总收入4.47亿元，审计业务收入4.30亿元，证券业务收入2.45亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户82家，审计收费总额（含税）10,395.46万元[2] 审计安排 - 2023年同意聘华兴事务所为年度审计机构，聘期一年[3][4] - 2023 - 2024年审计委员会与华兴事务所多次沟通审计相关事项[5][6]

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-029 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事 项公告如下： 为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供 应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，本 着风险可控的原则，公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币 80 亿元或其他等值 货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权决议有 效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。 公司目前经营状况良好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额 61.77 亿元（经 审计），本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储 ...

关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23013660588 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23013660588号 1 由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对三七互 娱财务报表的影响程度，无法对立案调查所涉事项披露的充分性和恰当性做 出准确判断。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据及理由 《中国注册会计师审计准则1503号-在审计报告中增加强调事项段和其 他事项段》第九条规定，"如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务 报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要 的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事 项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发 表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见； （二）当《中国注 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，三七互娱网络科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现 将相关情况说明如下： 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 一、2023 年度公司证券投资情况 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会计 | | 本期公允 | 计入权益 | | | | | | 资 | | 证券 | 证券代 | 证券 | 最初投 | 计量 | 期初账 | 价值变动 | 的累计公 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 金 | | 品种 | 码 | 简称 | 资成本 | | 面价值 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会。本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2023年度股东大会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn） ...