公司基本信息 - 公司股票代码为002612，公告编号为2024-021[1] - 公司所在行业为纺织服装、服饰业[C18][2] - 公司注册地址位于北京市顺义区马坡镇白马路63号，办公地址在北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）[9] 股东利润分配 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 公司财务数据 - 公司营业收入在2023年达到41.35亿元，同比增长24.41%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为21.37亿元，同比增长953.37%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为26.78亿元，同比增长200.42%[12] - 公司基本每股收益为0.0483元/股，同比增长953.21%[13] - 公司总资产在2023年末达到75.70亿元，较上年末减少3.44%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为31.17亿元，较上年末减少3.36%[14] 行业发展趋势 - 纺织服装行业2023年社会消费品零售总额为4714.95亿元，同比增长7.2%[19] - 纺织服装行业2023年国内销售规模增长明显，同比增长12.9%[19] - 纺织服装行业2023年限额以上单位服装类商品零售额同比增长15.4%[19] 医疗美容市场 - 中国医疗美容市场在全球具有最大的增长潜力[27] - 2023年医疗美容市场规模预计同比2022年增长20%[23] - 2023年全国人口老龄化进一步加剧，60岁及以上人口占21.1%[23] 公司品牌业务 - 公司主要业务为品牌女装设计、生产与销售，主攻中高端女装市场[28] - 公司时尚女装业务采用自营为主、经销为辅的双经营模式[28] - 公司的品牌包括LɅNCY（朗姿）、LIME FLARE（莱茵福莱尔）、m.tsubomi（子苞米）等[29][30][32] 公司业务拓展 - 公司女装业务板块报告期内实现营业收入198,404.68万元，较上年同期增长29.27%[40] - 公司线上业务占比逐步提升，达到37.25%[41] - 公司医美业务通过外延式扩张和内涵式增长，逐步形成品牌矩阵和国际化协同效应，加速全国布局成为行业领先者[49] 公司财务运营 - 公司销售量同比增长33.85%，生产量同比下降14.37%[90] - 公司存货周转天数分别为女装323天、童装283天，存货数量分别为女装2,088,062件、童装5,451,790件[111] - 公司2023年销售费用达到21.29%的同比增长，管理费用增长19.18%，财务费用下降9.89%，研发费用减少17.59%[103] 公司治理结构 - 公司独立董事王建优在多家公司担任独立董事，其中深圳市崧盛电子股份有限公司和深圳市核达中远通电源技术股份有限公司领取报酬[182] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为774.86万元，其中现任副总经理、董事会秘书王建优领取72.75万元报酬[184] - 公司董事会审议通过了关于选举董事会董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等议案[185]

朗姿股份有限公司 关联交易实施细则 （2024 年修订） 提交 2023 年度股东大会审议 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人界定 | 1 | | 第三章 | 关联交易范围 | 2 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 3 | | | 第五章 | 附则 | 9 | 朗姿股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》，参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称 ...

朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）于2024年4月22日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信 额度的议案》。 为实现公司战略规划、满足公司生产经营活动的资金需要，公司及控股子公 司（以下简称"各公司"）2024年度拟向金融机构申请合计不超过人民币30亿元 的综合授信额度。授信方式包括但不限于借款、流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具 体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信期限为自本次董事会审议通过 本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授 权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及控股子公司将根据金融机 构审批情况确定最终授信的金融机构，具体融资金额将视公司生产经营和战略实 施的实际资金需求来确定（各金融机构具体授信额度以签订协议为准）。 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-026 朗姿股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-029 朗姿股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股 东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第十七次会议审议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:00时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月15日9:15-9: ...

对会计师事务所履职情况的评估报告 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 朗姿股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，后该议案经 2022 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 朗姿股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10491 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10491 号 朗姿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了朗姿股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师：田玉川 中国·上海 2024 年 4 月 22 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计 ...

环境、社会及公司治理 （ESG）报告 朗姿股份有限公司 2023 朗姿股份有限公司 L A N C Y CO . , LT D . 目录 3 关于本报告 4 朗姿的问候 01 走进朗姿 | 6 | 公司介绍 | | --- | --- | | 7 | 业务布局 | | 8 | 数说朗姿 | | 9 | 荣誉奖项 | | 9 | 企业文化 | | 10 | 可持续发展管理 | 02 合规治理 护航企业发展 14 优化企业治理 16 保护投资者权益 17 商业道德与反腐败 18 内部控制 03 创新产品 驱动产业共进 | 21 | 研发创新管理 | | --- | --- | | 23 | 创新成果 | | 25 | 促进行业进步 | 04 守护客户 提供高品质服务 | 27 | 质量安全管理 | | --- | --- | | 30 | 专业化优质服务 | | 34 | 数字赋能质量 | 07 关爱员工 构建和谐职场 | 51 | 人才吸引与就业 | | --- | --- | | 54 | 保障员工权益 | | 56 | 重视人才培养 | | 59 | 文化生活与关怀 | | 61 | 职业健康与安全 | 0 ...

朗姿股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 二、会计事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和 要求，朗姿股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-028 朗姿股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》， 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自 身实际情况，对《公司章程》进行相应修改，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下， | 第二十三条 公司在下列情况下， | | 经本章程规定的程序通过，可以依照 | 经本章程规定的程序通过，可以依照 | | 法律、行政法规、部门规章及本章程的 | 法律、行政法规、部门规章及本章程的 | | 规定，可以收购本公司的股份： | 规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公 ...

朗姿股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 朗姿股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告内部 控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合朗姿股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企 ...