专户资金支取与监管 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[8] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[8] 募投项目投资计划 - 募投项目年度实际用资与投资计划差异超30％，公司应调整计划[12] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[13] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不超6个月[13] - 公司用闲置资金补流，单次不超12个月[14] 项目地点与用途变更 - 公司改变募投项目地点，2个交易日内向深交所报告公告[13] - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议，原则投主营业务[17][20][21] 节余资金使用 - 节余资金超净额10%，使用需保荐或独财同意，经董事会、股东会审议[19] - 节余资金低于净额10%，经董事会审议、保荐或独财同意后使用[19] - 节余资金低于500万或净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[19] 协议签订与终止 - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议，提前终止1个月内签新协议[8][9] 信息披露与审计 - 公司使用闲置资金补流经董事会审议通过，2个交易日内公告，归还后也需公告[15] - 拟变更用途，提交董事会审议后2个交易日内向深交所报告公告[18] - 公司内审部门至少每季度检查资金存放、管理和使用情况[21] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告公告[21] - 鉴定结论异常，公司2个交易日内向深交所报告公告[22] 资产收购披露 - 公司收购资产，至少在权属变更后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[22] 鉴证报告聘请 - 经半数独立董事同意，可聘请注会对资金使用情况出具鉴证报告[22]

细则修订 - 细则于2025年修订并提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 细则修订由董事会提议案，报股东会批准[8] 选举规则 - 特定情况选举董事采用累积投票制[3] - 选举独董和非独董投票权数计算方式不同[4] - 选票有效性及董事当选票数有规定[5] - 当选董事不足应选人数后续选举安排[5]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期会议召开10日前送达通知文件，临时会议5日前送达[7][8] - 临时会议提议2日内报董事长[8] 会议相关规定 - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 独立董事连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，另有规定除外[18] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[19] - 提案未通过，条件不变1个月内不再审议[19] - 部分董事可要求暂缓表决[20] 档案与披露 - 会议档案保存10年[22] - 会议结束及时报送决议备案，按要求提供记录[24] - 特定决议及时披露，重大事件按规定公告[25] 规则生效与适用 - 规则经股东会审议通过生效[27] - 与章程不一致以章程为准，未尽事宜依规和章程执行[27]

制度修订 - 制度于2025年修订，经第五届董事会第三十二次会议审议通过[2] 工作规范 - 投资者关系管理工作不得透露未公开重大信息等违规情形[6] 工作目的与原则 - 投资者关系工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[8] - 投资者关系工作基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等六方面[10] - 公司应在网站设投资者关系管理专栏，通过邮箱或论坛接受问题并答复[11] - 公司应通过互动平台与投资者交流，及时处理相关信息[11] - 公司应设立投资者咨询电话和传真，保证畅通且工作时间专人接听[12] 活动要求 - 公司在业绩说明会等活动结束后应编制记录表并在互动平台和网站刊载[14] - 公司对特定对象现场参观实行预约制度，派两人以上陪同并记录沟通内容[14] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[17] - 召开年度报告说明会需至少提前两个交易日发布通知，会议时长不少于两小时[17] - 公司受到处罚应在五个交易日内采取网络方式召开公开致歉会[18] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] 人员安排 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书为负责人，证券管理部具体承办[20] 沟通注意事项 - 公司与调研机构及个人直接沟通时，应要求其出具证明资料并签署承诺书[15] - 一对一沟通应平等对待投资者，避免选择性信息披露并公布记录资料[16][25] 其他策略 - 公司应加强与中小投资者沟通，建立有效渠道并定期见面[17] - 公司实施再融资计划要注意信息披露公平性[18] - 公司可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[24]

董事会秘书任职要求 - 本科以上学历，从事秘书等工作3年以上[7] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[8] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] 聘任与解聘流程 - 拟聘任会议召开五日前报材料至深交所，无异议可聘任[7] - 特定情形下董事会应一个月内解聘[10] - 离任前接受审查并移交事项[10] 人员接替安排 - 离任后三个月内聘任新秘书[11] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[11] 职责与限制 - 不得擅自披露秘密、利用关联关系损害公司利益[14] - 公司信息披露指派秘书或代行人员办理[14] 制度相关 - 特定情形修改制度[16] - 与法规抵触依后者执行[17] - 董事会负责解释，审议通过生效[17]

独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[9] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[11] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数不得被提名[15] - 同时在超五家公司任职不得被提名[15] - 连任超六年三十六个月内不得被提名[16] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[26] 提名与补选 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] 履职规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 连续2次未出席会议也不委托，30日内提议解除职务[16] - 发表独立意见应明确且含多方面内容[24] - 持续关注特定决议执行并及时报告[25] - 每年现场工作不少于十五日[26] - 公司特定情形及时向深交所报告[26] - 向年度股东会提交述职报告并披露[27][28] 委员会设置 - 审计委员会3名成员，独立董事过半数且会计专业人士任召集人[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 董事会下设委员会中，独立董事占二分之一以上[22] 委员会职责 - 提名委员会拟定董事等人选标准和程序并提建议[23] - 薪酬与考核委员会制定董事等薪酬政策与方案并提建议[24] 其他规定 - 工作记录及资料保存至少十年[28] - 按时发会议通知并提供资料，专门委员会不迟于会前三日[30] - 会议资料保存至少十年[30] - 聘请中介机构等费用由公司承担[36] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[37] - 制度自股东会审议通过生效[33]

制度修订 - 制度于2025年修订，经第五届董事会第三十二次会议审议通过[2] 信息披露时间 - 首期发行债务融资工具，应至少于发行日前5个工作日公布发行文件；后续发行，应至少于发行日前3个工作日公布[8] - 公司应在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年度报告[9] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告[9] - 公司应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度不得早于上一年度报告披露时间[9] 重大事项披露标准 - 公司提供重大资产抵押、质押，或对外担保超过上年末净资产的20%需披露[11] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，或放弃债权、财产超上年末净资产10%需披露[11] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或新增借款超上年末净资产20%需披露[12] 特殊情况披露要求 - 更正经审计财务信息，应于公告发布之日起30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后的经审计财务信息[14] - 公司变更债务融资工具募集资金用途，应至少于变更前5个工作日披露变更公告[14] 内幕信息相关 - 公司内幕信息知情人包括持股5％以上的大股东[20] - 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十属于未公开信息[19] 信息披露流程 - 公司证券管理部制作信息披露文件，董事会秘书审核并报送交易商协会，最后在认可网站公告并归档[16] 人员职责 - 董事应了解公司情况，董事会保证信息披露真实准确完整，高管及时报告重大信息[18][19] - 内幕信息知情人及接触未公开信息的人员负有保密义务，信息披露前严格保密[23] 内部制度 - 公司实行内部审计制度，设审计部门和董事会审计委员会[21] 子公司信息管理 - 子公司负责人是信息披露负责人，指定联络人，子公司信息需审批[22] 档案管理 - 公司证券管理部负责对外信息披露文件档案管理，档案室记录董事和高管履职情况[24][26] 违规处理 - 公司信息披露违规需检查更正，对责任人处分，擅自披露或违法按规定处罚[28] 制度解释与执行 - 本制度未尽事宜或抵触按相关法规执行，由董事会解释并自审议通过实施[30][31]

定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告，年度报告需审计，半年度报告一般可不审计[16] - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露，半年度报告在上半年结束后2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[18] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所书面申请[20] - 定期报告草案提交董事会审议后，2个工作日内报深交所审核和披露[34] 信息披露规范 - 公司披露文件包括定期报告、临时报告等，应报送深交所且符合要求[8] - 公司及其他信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息时间不得先于指定媒体[9] - 公司应将信息披露文件备置于公司住所地供公众查阅[9] - 公司拟披露信息符合条件可向深交所申请豁免按《上市规则》披露或履行义务[12] 重大事件披露 - 重大事件包括公司经营方针变化、重大资产交易等[27] - 董事、高级管理人员对定期报告内容存异议应陈述理由并披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[17] 信息披露流程 - 董事等获悉重大事件24小时内报告董事长和董事会秘书[35] - 各部门和下属公司负责人24小时内向董事会秘书报告重大信息[36] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人[40] - 董事会和独立董事定期检查信息披露制度实施情况[41] 其他要点 - 公司可向深交所提出暂缓披露申请，暂缓期限一般不超2个月[11] - 公司应配备信息披露必要通讯设备[10] - 公司证券管理部保管资料原件期限不少于10年[47] - 公司解聘会计师事务所需说明更换原因和其陈述意见[45] - 信息披露违规按法律法规处理，失职人员会受处分[56][57]

重大交易需经董事会审议后提交股东会 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%[8] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[8] 交易需经董事会审议并披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[10]

公司章程修订 - 公司于2025年8月1日召开会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案，尚需提交股东大会审议[1][2] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，设置职工代表董事1人[2] - 统一“股东大会”称呼为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] - 公司经营范围增加多项一般项目和许可项目[6] 股份相关 - 公司已发行股份数为442,445,375股，股本结构均为人民币普通股[7] - 公司或子公司除员工持股计划外，不为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计资助总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7][8] - 特定情形下公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[9] - 发起人等不同主体持有的公司股份有转让限制[11] - 董事等人员转让股份有相关限制和规定[11][12] 股东权益与会议 - 股东有请求撤销违规决议、诉讼等权利[15][16][17] - 持有公司5%以上表决权的股东质押股份需当日书面报告公司[18] - 股东会审议特定重大资产购买、出售及担保事项[21][22][23] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[24] - 股东大会/股东会通知、投票、提案等有相关规定[29][30][31] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[47][48] - 董事会成员中至少有一名职工代表董事，由职工民主选举产生[48] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应处理[49][50][51] - 董事会由五名董事组成，其中两名为独立董事，设董事长一人[55] - 董事会负责多项职权，在授权范围内决定事项，超过范围提交股东会审议[56][57] 专门委员会 - 董事会设立审计等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[55] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，每季度至少召开一次会议[73][74] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[75] 财务与利润分配 - 公司需按规定编制和报送财务会计报告，年度报告需审计[81][82] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[82] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于所分配年度实现的可供分配利润的15%[84] - 不同阶段和情况现金分红有占比要求[85][86] - 利润分配政策调整议案需经相应程序通过[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，解聘或不再续聘有通知要求[90][92] - 公司合并、分立、减资等有相关程序和债权人权益规定[94][95] - 公司清算有相关程序和要求[98][99][100] - 公司章程修改有相应情形和程序[101]