朗姿股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 提交 2023 年度股东大会审议 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 独立董事的独立性 2 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 独立董事的履职保障 10 | | 第七章 附则 11 | 朗姿股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作和决策水平，参照中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《朗姿 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-025 朗姿股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事会提请股东大会授权董事长对在上述担保额度内发生的具体担保 事项签署担保相关的合同及法律文件；实际担保金额、种类、期限等以签署的协 议为准，超过上述额度要求公司及其控股子公司提供的担保，需根据情况另行提 请公司董事会或股东大会审议。 公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意 2024 年度 对外担保额度。本次对外担保额度的事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2024 年度担保额度预计情况 2024 年度公司及其控股子公司对外担保额度的预计情况如下表： | | | | 被担保 | 截至公告 | 2024 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 方最近 | 日担保本 | 年度担 | 市公司 | | | 担保方 | 被担保方 | 持 ...

朗姿股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈丽京） 致朗姿股份有限公司全体股东： 本人作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并担任第五 届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员。 2023 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 及《上市公司独立董事管理办法》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有 限公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度的有关规定和要求，秉承着忠实 履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度担任 公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023 年度公司董事会共召开了 14 次会议，本人应出席 14 次，实际出席 14 次，在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2023 年度公司召开了 4 次股东大会，本人应列席 4 次，实际列席 4 次。 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序 均符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、参 ...

单位：元 | 司股东的净资 | 16 | 08 | 88 | 86 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产（元） | | | | | 说明：公司于2023年7月完成对武汉五洲整形外科医院有限公司（以下简称 "武汉五洲"）和武汉韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称"武汉韩辰"）的控制 权收购并将其纳入公司合并报表范围。本次收购属于同一控制下企业合并，按照 《企业会计准则》相关规定，需对2022年12月31日的合并资产负债表、2022年 1- 12月的合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，即公司将武汉 五洲和武汉韩辰2022年1月至本报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报 表。 朗姿股份有限公司 2023年度财务决算报告 朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具标准无保留 意见的审计报告，报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金流量。 一、主要 ...

朗姿股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年修订） 第五届董事会第十七次会议审议通过 | 目录 | | --- | | 朗姿股份有限公司审计委员会议事规则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员构成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | | 第五章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | | | 朗姿股份有限公司提名委员会议事规则 8 | | | 第一章 | 总则 | 8 | | 第二章 | 人员构成 | 8 | | 第三章 | 职责权限 | 9 | | 第四章 | 决策程序 | 9 | | 第五章 | 议事规则 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | | | 朗姿股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 13 | | | 第一章 | 总则 | 13 | | 第二章 | 人员构成 | 13 | | 第三章 | 职责权限 | 14 | | 第四章 | 决策程序 | 14 | | 第五章 | 议事规则 | 15 | | 第六章 | 附则 | ...

朗姿股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-019 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、专人送达等通知方式发出，经 5 位董事一 致同意，于 2024 年 4 月 22 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限 公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-027 朗姿股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议 案》，董事会同意公司及子公司使用闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品， 额度不超过人民币 10 亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的 短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。 本投资额度自获 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大 会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟利用闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品，增加公司收益。 2、投资金额 6、公司及子公司购买短期理财产品的受托方均为银行等专业金融机构， ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-023 朗姿股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）于2024年4月22日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年 度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度财务报告审计及内 控审计的范围和要求与立信协商确定相关审计费用并签署相关协议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533 名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693 名。 （7 ...

朗姿股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任独立董事朱友干、陈丽京 独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事朱友干、陈丽京的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事之外的职务， 也未在公司关联方担任任何职务，与公司以及关联方之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 朗姿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

朗姿股份有限公司 关于收购控股权业绩承诺实现情 况的说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10489 号 朗姿股份有限公司 关于收购控股权业绩承诺实现情况的说明 的审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10489 号 朗姿股份有限公司全体股东： 我们接受朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"）委托，在审 计了昆明韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称"昆明韩辰"）、武汉 五洲整形外科医院有限公司（以下简称"武汉五洲"）、武汉韩辰医疗 美容医院有限公司（以下简称"武汉韩辰"）的基础上，对后附的朗姿 股份《关于收购控股权业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承 诺实现情况说明"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制业绩 承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是朗姿股份管理层的责任，我们的责任是在实 施审核工作的基础上对朗姿股份管理层编制的业绩承诺实现情况说 明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作， 以合理确信业绩承诺实现情况说 ...