卫星化学股份有限公司 股东大会议事规则 （经第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）股东大会议事效率， 保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程（下称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 股东大会是公司全体股东所组成的最高权力机构和最高决策机构，公 司应当严格按照公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时， ...

卫星化学股份有限公司 章程 （2024 年 3 月） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 总裁及董事会秘书之外的其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-012 卫星化学股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第四届 董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予部分限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《浙江卫星石化股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的规定，公司对本次激励计划中首次授予部分限制性股票的第三个解除限售期涉 及的应予以解除限售的限制性股票予以解除限售（以下简称"本次解 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-018 卫星化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计2024年度与控股 股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"）及其子公司浙江平湖 玻璃港务有限公司（以下简称"平湖港务"）、连云港禾兴石化码头有限公司（以 下简称"禾兴公司"）发生日常关联交易，不含税金额合计不超过人民币5亿元。 2023年同类交易实际发生总金额为人民币3.62亿元。本次日常关联交易预计履行 的审议程序如下： 1、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，以4票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易 预计的议案》； 2、关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决； 3、此项关联交易无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易 | | | 关联交 | 合同签订 | 2024 年 | 1- ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司认为通过开展外汇套期保值业务可以有效控制经营风险， 减少全球货币汇率、利率波动的不确定性。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-015 卫星化学股份有限公司 2、交易品种：美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套 期保值业务。 3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品业务。 4、交易场所：银行等境内外金融机构。 5、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过15亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 6、已履行的审议程序：公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次 会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-014 1、投资目的 卫星化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金 融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款 和理财产品等）。 2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币50亿元。 3、特别风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中 存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险 防范措施，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为提高闲置自有资金 使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 2、投资金额 根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用闲 置自有资金不超过人民币50亿元购买安全性高、流动性好的银行、 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 7 | 月 日 组织形式 特殊普通合伙 18 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 人 | 238 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 2,272 | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | | 18.40 亿元 家 675 | | | | 审计收费总额 | | 6.63 亿元 | | | 2023 年上市公 司（含 A、B | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 | | | | | | 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， | | | 股）审计情况 | 涉及主 ...

卫星化学股份有限公司 监事会议事规则 （经第四届监事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范卫星化学股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促进监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人法理结构， 从而维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程 （下称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董 事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会依法行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-005 卫星化学股份有限公司 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，同时为进 一步做好投资者关系管理工作，现将电子邮箱变更如下： 变更前：satlpec@weixing.com.cn 变更后：IR@weixing.com.cn 除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上 述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带 来不便，敬请谅解。 特此公告。 卫星化学股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-016 卫星化学股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司认为通过开展商品衍生品套期保值业务能够降低原材料 及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品大幅涨跌给公司经营带来的风险。 2、交易品种：乙烷、丙烷（LPG）等与自身生产经营相关原材料及产品的商 品衍生品套期保值业务。 3、交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。 4、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交 易所。 5、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币30亿元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 2、交易金额 未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金 ...