资金相关 - 控股子公司东鸥食品拟向中国银行连江支行申请1000万元授信额度[2] - 被担保最高债权额为1000万元[7] 股权信息 - 滕用伟先生持有公司34,026,700股股份，占总股本6.12%[3] 决策事项 - 2024年8月14日董事会审议通过关联交易议案[3] 其他 - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[8] - 2024年初至披露日与滕用伟先生及其配偶无其他关联交易事项[11]

会议信息 - 海欣食品第七届监事会第三次会议于2024年8月14日通讯召开[2] - 会议通知8月8日通过短信与邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由王磊主持[2] 审议事项 - 审议通过关联方为控股子公司融资提供无偿担保议案[2] - 相关公告于2024年8月15日刊登[3]

资金相关 - 控股子公司东鸥食品拟向中国银行连江支行申请1000万元授信额度[2] - 被担保最高债权额为1000万元[7] 股权结构 - 滕用伟先生持有公司34,026,700股股份，占总股本6.12%[3] 关联交易 - 2024年8月14日董事会通过关联交易议案[3] - 年初至披露日与滕用伟先生及其配偶无其他关联交易[9] - 独立董事认为关联交易无损害公司利益情形[10] - 保荐机构对关联交易事项无异议[11] 担保信息 - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[7]

股份回购计划 - 拟用2500万 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超6.22元/股[3] - 预计回购4019293 - 8038585股，占总股本0.72% - 1.45%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 截至2024年7月31日情况 - 累计回购4000000股，占总股本0.72%[4] - 最高成交价3.72元/股，最低3.25元/股[4] - 成交总金额13698313元（不含交易费用）[4]

股东持股 - 滕用雄持股8016万股，比例14.42%[4] - 滕用伟持股3402.67万股，比例6.12%[4] - 滕用庄持股4862万股，比例8.75%[4] - 滕用严持股4250万股，比例7.65%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股20530.67万股，比例36.94%[4] 股份质押 - 滕用雄补充质押500万股，占所持6.24%，占总股本0.90%[2] - 滕用雄补充质押后质押2067万股，占所持25.79%，占总股本3.72%[4] - 滕用严质押1825万股，占所持42.94%，占总股本3.28%[4] - 控股股东及其一致行动人补充质押后合计质押3892万股，占所持18.96%，占总股本7.00%[4] 限售冻结 - 已质押股份中限售和冻结1825万股，占已质押46.89%[4] - 未质押股份中限售和冻结7561万股，占未质押45.44%[4]

行业发展 - 预制菜行业发展前景乐观，虽存在消费分级，但消费者对健康便捷高品质生活追求未减，且行业通过技术创新提高产品品质和服务质量 [2] 鲍鱼业务 - 东鸥食品产地连江有资源优势，管理团队有十几年行业经验，保障鲍鱼采购出成率 [2] - 公司加工鲍鱼原料为活鲍鱼，加工产品标准化程度高，冷链物流完善，连锁餐饮门店多选用 [3] - 公司根据原料行情研判采取灵活采购策略，优化采购流程，加强监督管理 [3] 渠道规划 - 公司近三年线上媒体广告投入占比逐年增长，未来将优化线上推广策略，利用社交媒体平台提升品牌曝光度 [3] - 公司与锅圈合作，线下产品进入大型连锁商超、社区便利店和连锁系统客户，线上渠道覆盖多个电商平台，布局全渠道销售网络 [3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[1] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，上年同期为119.07万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降，上年同期为 - 153.95万元[7] - 基本每股收益上年同期为0.0025元/股[7] 业务线数据关键指标变化 - 公司持续加大市场推广和品牌宣传投入，提升电商渠道影响力和销量[6] - 新品类销量提升期未形成规模，产能利用率低成本高[6]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-044 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体说明如下： 1、公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施： 海欣食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满 ...

股份回购计划 - 拟用2500万 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价不超6.22元/股，预计回购4019293 - 8038585股[3] - 预计回购股份占总股本0.72% - 1.45%[3] - 回购期限自2024年6月18日起12个月内[3] - 若36个月未实施激励或持股计划将注销回购股份[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日暂未实施回购[4] - 后续将在回购期限内择机实施[5]

回购计划 - 拟回购资金不低于2500万元，不超过5000万元[3][13] - 回购股份价格上限为6.22元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%[3][12] - 预计回购股份数量为4,019,293股 - 8,038,585股，约占公司目前已发行总股本的0.72%-1.45%[4][13] - 回购资金来源于公司自有资金[5][14] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5][15] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若36个月内未使用则依法注销[3][13] 会议与账户 - 2024年6月18日召开会议审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[7] - 公司已开立股票回购专用证券账户[6] 增减持情况 - 截至报告书披露日，相关主体在回购期间暂无明确增减持计划，未来六个月暂无明确减持计划[8] - 董事长滕用庄在2024年2月6 - 8日增持1700000股，占总股本0.3059%[19] 风险提示 - 回购可能因股价、资金、监管、激励计划等因素无法实施或需调整[9] 信息披露 - 公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日披露[28] - 公司回购股份占总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[28] - 公司在每月前三个交易日内披露截止上月末回购进展情况[28] - 回购实施期限过半仍未实施回购，董事会将公告原因和后续安排[28] - 回购期间公司应在定期报告中公告回购进展，含已回购股份数量和比例等[28] - 回购期限届满或方案实施完毕，公司停止回购并在二日内披露结果暨股份变动公告[28] 其他 - 用于本次回购股份的资金可根据计划及时到位[28] - 备查文件包含经与会董事签字的第七届董事会第三次会议决议[29] - 备查文件包含经与会监事签字的第七届监事会第二次会议决议[29] - 公告发布时间为2024年6月25日[31]