证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-038 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次确认关联交易及预计2024年度关联交易额度是根据公 司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形 成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交 易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于预计2024年 度日常关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：赞成 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购股份方 案的公告》。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

关联交易数据 - 2024年度预计关联交易总额不超950万元，占净资产比例0.82%[1] - 2023年度与2家关联方实际交易总额11.56万元[1] - 预计向杭州不花心销售900万元，已发生0元[2] - 预计向猫诚股份销售50万元，已发生56149.52元[2] - 上一年度向上海猫诚销售115598.19元，占比0.01%[3] - 上一年度接受广州元信劳务535084.07元，占比6.18%[3] 参股公司情况 - 杭州不花心注册资本1000万元，福建谷得旺持股40%[3][5] - 杭州不花心2023年营收762.63万元，净利润 - 557.97万元[5] - 猫诚股份注册资本2778万元，海欣食品持股34.22%[7][8] - 猫诚股份2023年营收3.25亿元，净利润 - 983.29万元[8][9] 关联交易相关决策 - 第七届董事会等会议审议通过2024年度关联交易议案[15] - 预计2024年度关联交易无需提交股东大会审议[16] - 保荐机构对2024年度关联交易无异议[17] 关联交易说明 - 2024年度关联交易按市场定价，是正常业务往来[12][14] - 2024年度关联交易额度有不确定性[14]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-037 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 公司拟使用自有资金人民币2,500万元-5,000万元以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，回购股份价格不超过人民币6.22元/股，按回购金额及回购价格 上限测算，预计回购股份数量为4,019,293股-8,038,585股，约占公司目前已发 行总股本的0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案 之日起12个月内。若公司 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[3][12] - 回购股份价格上限为6.22元/股[3][11] - 预计回购股份数量为4,019,293股 - 8,038,585股，约占总股本0.72% - 1.45%[4][12] - 回购资金来源于自有资金[5][13] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[11] - 拟用于股权激励或员工持股计划，36个月未用则注销[3][12] 相关情况 - 2024年6月18日董事会和监事会审议通过方案，无需股东大会审议[9][23] - 相关人员回购期间暂无增减持计划，未来六个月暂无减持计划[6] - 董事长滕用庄2024年2 - 8月增持1700000股，占总股本0.3059%[18] 风险提示 - 回购可能因股价、资金、监管等因素无法实施或需调整[24][25] - 激励计划可能因未通过审议或对象放弃认购无法授出[25]

业绩总结 - 2023年向猫诚股份销售产品实际发生金额115,598.19元，占同类业务比例0.01%[6] - 2023年接受广州元信劳务实际发生金额535,084.07元，占同类业务比例6.18%[6] 关联交易 - 2024年预计关联交易总额不超950万元，占净资产比例0.82%[3] - 2023年与2家关联方实际发生关联交易总额11.56万元[3] - 预计向杭州不花心销售900万元，向猫诚股份销售50万元[4] 关联方情况 - 杭州不花心2023年营收7,626,283.87元，净利润 - 5,579,667.01元[8] - 猫诚股份2023年营收324,966,260.61元，净利润 - 9,832,876.76元[11] 未来展望 - 2024年关联交易按市场定价，额度有不确定性[13][14] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构认为2024年关联交易合规公允[16]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2024年5月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月23日通过短信与邮件送达董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长主持，监事、高管列席[2] 议案表决 - 《关于聘任公司名誉董事长的议案》7票赞成通过[2] 公告发布 - 《关于聘任公司名誉董事长的公告》于2024年5月29日刊登[2]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-036 海欣食品股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，现将相 关事项具体内容公告如下： 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 滕用雄先生作为公司实际控制人之一，曾担任公司董事长，在任职期间勤勉 尽责，使公司不断发展壮大，为公司发展做出了卓越贡献。 鉴于滕用雄先生对于行业发展的深刻理解，拥有广阔的战略视野，董事会同 意聘任滕用雄先生为公司名誉董事长，任期与第七届董事会一致。 作为公司名誉董事长，滕用雄先生并非公司董事、监事或高级管理人员，不 担任公司实际职务，不参与公司的实际经营，不承担亦不履行董事职责与义务。 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-034 海欣食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》：以 2023 年 12 月 31 日股本总数 555,760,000 股为 基数，每十股派发现金股利 0.4 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海欣食品股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海欣食品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本法律意见书仅对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-031 海欣食品股份有限公司 关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 王磊，男，1979 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研 究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书 记，董事长助理。 王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系；王磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信 息公开网查询，王磊先生不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 ...