证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）055 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日 在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 8 月 16 日通过书面通知、电 子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出 席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方式，审 议并通过如下议案： 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披 露报刊同日披露的《关于新增为子公司提供担保的公告》。 备查文件： 一、 《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

募集资金发行情况 - 2017年3月3日非公开发行51,119,800股，每股17.86元，募集912,999,628元，净额888,023,182.29元[2] - 2020年12月23日非公开发行25,254,895股，每股38.25元，募集965,999,733.75元，净额939,875,914.66元[4] 募集资金投入情况 - 2024年上半年，2017年非公开发行投入30,221,723.20元，利息净额25,881.12元[5] - 截至2024年6月30日，2017年累计投入991,091,403.22元，利息净额58,536,484.46元，余额5,803,937.51元[5] - 2024年上半年，2020年非公开发行投入55,336,726.59元，利息净额6,427,880.41元[6] - 截至2024年6月30日，2020年累计投入334,108,448.99元，利息净额71,743,422.94元，余额677,510,888.61元[6] 专户情况 - 2017年在五家银行开立专户，2020年在五家银行（含子公司）开立专户[9][12] - 2019年5月7日完成2017年部分募投项目转账及销户，2022年9月27日完成另部分转账8,582.58万元及销户[10][11] - 截至2024年6月30日，有6个募集资金专户（已注销4个）[14] 资金管理 - 2024年决议同意使用部分闲置募集资金现金管理，最高额度不超70,000万元[15] - 2024年上半年闲置募集资金现金管理累计收益645.38万元，截至6月30日余额37800万元[19] 项目进度 - 2017年项目中，智能家居等项目投资进度达100%，自动化升级改造项目为98.84%[17] - 2020年项目中，创意小家电建设项目进度为21.83%，企业信息化管理升级项目为99.36%，品牌营销管理中心建设项目为0.97%，压铸类小家电建设项目为82.00%[17] 项目延期 - 创意小家电建设项目延期至2025年12月31日，仍处建设期[22] - 企业信息化管理升级项目延期至2024年12月31日，仍处建设期[22] 项目用途 - 2020年募集资金用于企业信息化管理升级和品牌营销管理中心建设项目[27][28] - 企业信息化管理升级项目包括智慧生产园区等系统[27] - 品牌营销管理中心建设项目拟建设营销和物流配送中心[28] 资金置换 - 2017年以131,148,195.19元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[30] - 2020年不存在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形[31] 其他情况 - 本期募集资金投资项目实施地点、主体和方式未变更[29] - 本年度未变更募集资金使用用途[32] - 公司按规定使用管理募集资金，不存在管理违规情形[33]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 一、 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合《中华人民共和国证券法》《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会 议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见 监事会对报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况 进行了认真的核查，发表如下专项说明和审核意见： （一）2024 年上半年，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资 金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 202 ...

广东新宝电器股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东新宝电器股份有限公司 单位：元 | | | | | | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入77.23亿元，较上年同期增长21.53%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，较上年同期增长11.95%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.92亿元，较上年同期增长9.84%[12] - 经营活动产生的现金流量净额5442.41万元，较上年同期减少86.18%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.5403元/股，较上年同期增长12.63%[12] - 加权平均净资产收益率为5.66%，较上年同期增加0.16%[12] - 2024年6月30日总资产148.78亿元，较上年度末增长3.09%[12] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产77.20亿元，较上年度末增长1.73%[12] - 2024年上半年公司营业总收入772,278.31万元，较2023年同期增长21.53%[25] - 2024年上半年公司利润总额60,304.51万元，较2023年同期增长13.25%[25] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润44,201.77万元，较2023年同期增长11.95%[25] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润49,153.18万元，较2023年同期增长9.84%[25] - 2024年上半年基本每股收益为0.5403元/股，较2023年同期增长12.63%[25] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为5.66%，较2023同期增加0.16个百分点[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额5,442.41万元，较2023年同期下降86.18%[26] - 2024年上半年销售费用28,446.09万元，同比上升13.83%；管理费用41,786.56万元，同比上升15.22%；研发费用28,822.05万元，同比上升13.29%；财务费用 -5,608.30万元，同比上升47.30%[26] - 公司本报告期营业收入合计77.23亿元，上年同期63.55亿元，同比增长21.53%[27] - 2024年半年度营业总收入77.23亿元，较2023年半年度63.55亿元增长21.51%[132] - 2024年半年度营业总成本70.38亿元，较2023年半年度57.61亿元增长22.17%[132] - 2024年半年度营业利润6.01亿元，较2023年半年度5.28亿元增长13.79%[133] - 2024年半年度利润总额6.03亿元，较2023年半年度5.33亿元增长13.25%[133] - 2024年半年度净利润4.73亿元，较2023年半年度4.21亿元增长12.40%[133] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润4.42亿元，较2023年半年度3.95亿元增长11.95%[133] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 222.00万元，较2023年半年度319.90万元下降169.39%[133] - 2024年半年度综合收益总额为4.71亿元，2023年半年度为4.24亿元，同比增长10.9%[135] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.5403，2023年半年度均为0.4797，同比增长12.6%[135] - 2024年半年度营业收入为47.48亿元，2023年半年度为41.27亿元，同比增长15.0%[135] - 2024年半年度净利润为3.43亿元，2023年半年度为3.46亿元，同比下降0.8%[135] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为70.15亿元，2023年半年度为60.40亿元，同比增长16.1%[137] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为5442.41万元，2023年半年度为3.94亿元，同比下降86.2%[138] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -5.15亿元，2023年半年度为 -10.13亿元，同比增长49.2%[138] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为217.11万元，2023年半年度为 -7319.66万元，同比增长103.0%[138] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6740.93万元，2023年半年度为4031.62万元，同比增长67.2%[139] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为30.71亿元，2023年半年度为35.82亿元，同比下降14.3%[139] - 2024年半年度经营活动现金流入小计51.29亿元，2023年半年度为40.08亿元，同比增长27.95%[140] - 2024年半年度经营活动现金流出小计47.48亿元，2023年半年度为42.16亿元，同比增长12.61%[140] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3.81亿元，2023年半年度为 - 2.07亿元，同比增长284.02%[140] - 2024年半年度投资活动现金流入小计665.93万元，2023年半年度为3.85亿元，同比下降98.27%[140] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3.89亿元，2023年半年度为9.90亿元，同比下降60.71%[140] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计7.02亿元，2023年半年度为2.85亿元，同比增长146.29%[140][141] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计8.24亿元，2023年半年度为3.07亿元，同比增长168.39%[141] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 7996.38万元，2023年半年度为 - 8.19亿元，同比增长90.24%[141] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加9764.11万元，达到78.29亿元[142][143] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的其他综合收益较期初减少222.00万元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年国外营业收入592,259.66万元，较2023年同期增长27.05%[25] - 2024年上半年国内营业收入180,018.65万元，较2023年同期增长6.34%[25] - 小家电行业本报告期营收76.10亿元，占比98.54%，上年同期62.28亿元，同比增长22.19%[27] - 厨房电器本报告期营收53.53亿元，占比69.31%，上年同期44.56亿元，同比增长20.12%[27] - 家居电器本报告期营收13.00亿元，占比16.84%，上年同期9.25亿元，同比增长40.49%[27] - 国外销售本报告期营收59.23亿元，占比76.69%，上年同期46.62亿元，同比增长27.05%[28] - 国内销售本报告期营收18.00亿元，占比23.31%，上年同期16.93亿元，同比增长6.34%[28] - 2021 - 2024年上半年，公司营业收入中外销收入占比分别为77.95%、71.06%、73.81%和76.69%[53] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 - 233.52万元[15] - 计入当期损益的政府补助为2108.92万元[15] 资产负债项目变化 - 应收账款较上年末增长45.34%，达23.04亿元，主要因本期销售增加[31] - 在建工程较上年末增长36.74%，达4.91亿元，主要因本期基建工程投入增加[31] - 短期借款较上年末增长63.55%，达5.21亿元，主要因本期补充流动资金借款增加[31] - 其他应付款较上年末增长63.97%，达6.81亿元，主要因本期末应付股利增加[31] - 一年内到期的非流动负债期末金额为42,675,209.74元，占总资产0.29%，较上年末减少89.26%[32] - 长期借款期末金额为328,596,768.97元，占总资产2.21%，较上年末增长202.83%[32] - 预计负债期末金额为10,204,032.43元，占总资产0.07%，较上年末增长100%[32] - 2024年6月30日货币资金为3,271,509,870.73元，1月1日为3,699,329,200.57元[125] - 2024年6月30日交易性金融资产为28,000,000.00元，1月1日为14,653,850.00元[125] - 2024年6月30日应收账款为2,303,985,820.70元，1月1日为1,585,204,865.24元[125] - 2024年6月30日应收款项融资为51,934,777.53元，1月1日为157,785,757.59元[125] - 2024年6月30日存货为1,992,536,124.29元，1月1日为1,852,795,054.19元[125] - 2024年6月30日公司资产总计14,877,747,901.13元，较年初14,431,416,425.13元增长3.09%[126][128] - 2024年6月30日流动资产合计8,184,224,339.84元，较年初7,861,248,278.77元增长4.11%[126] - 2024年6月30日非流动资产合计6,693,523,561.29元，较年初6,570,168,146.36元增长1.88%[126] - 2024年6月30日负债合计7,048,360,265.53元，较年初6,699,669,847.05元增长5.20%[127] - 2024年6月30日流动负债合计6,639,331,900.05元，较年初6,520,405,374.75元增长1.82%[127] - 2024年6月30日非流动负债合计409,028,365.48元，较年初179,264,472.30元增长128.17%[127] - 2024年6月30日所有者权益合计7,829,387,635.60元，较年初7,731,746,578.08元增长1.26%[128] - 2024年6月30日母公司流动资产合计6,279,606,546.16元，较年初6,008,376,348.90元增长4.51%[129] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计4,001,710,871.86元，较年初3,842,262,396.93元增长4.15%[129] - 2024年6月30日母公司资产总计10,281,317,418.02元，较年初9,850,638,745.83元增长4.37%[129] - 2024年6月30日资产总计118.61亿元，较年初114.89亿元增长3.23%[130][131] - 2024年6月30日流动负债合计49.38亿元，较年初47.81亿元增长3.29%[130] - 2024年6月30日非流动负债合计3.44亿元，较年初1.67亿元增长106.62%[131] 金融资产与投资相关 - 交易性金融资产本期购买金额为28,000,000.00元，期末数为28,000,000.00元[33] - 应收款项融资期初数为157,785,757.59元，其他变动为 - 105,850,980.06元，期末数为51,934,777.53元[33] - 应收票据期初数为157,785,757.59元，本期新增220,045,291.68元，本期终止确认325,896,271.74元，期末余额为51,934,777.53元[34] - 受限资产合计期末账面价值为463,155,431.28元，包括货币资金、固定资产和无形资产[35] - 远期外汇合约及期权合约报告期内投资损失为8,292.69万元[37] - 报告期内财务费用中的汇兑收益为7,213.97万元

担保情况 - 拟为印尼东菱科技新增10000万元担保额度，占净资产1.30%[2] - 对外担保总额度295000万元，占2023年度净资产38.15%[10] - 实际履行担保合同总额75450万元，占2023年度净资产9.94%[10] 子公司情况 - 印尼东菱科技2024年6月末资产144237565.99元，净资产142425144.16元[6] - 2024年6月利润总额和净利润均为1772497.26元[6] 审批情况 - 2024年8月27日董事会审议通过新增担保议案[8] - 监事会同意新增为印尼东菱科技提供担保事项[9]

董监高股份申报 - 申报个人及其近亲属身份信息时间为公司申请股票上市时、新任董事监事任职通过后2个交易日内等[6] 董监高股份转让限制 - 任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 以前一年度最后一个交易日所持股份为基数计算当年度可转让股份数量[9] - 所持公司股份不超过1000股可一次全部转让[9] - 公司股票上市交易之日起一年内董事等不得减持股份[12] 新增股份转让规则 - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[9] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年计算基数[11] 董监高减持规定 - 集中竞价减持首发前股份，90自然日内不得超公司股份总数1%；大宗交易减持不得超2%[14] - 计划减持股份，应提前15个交易日报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[17] 交易时间限制 - 在年报、半年报公告前15日内，季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[14] 信息披露要求 - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[11] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告并披露完成公告[18] - 因司法等减持，收到通知后2个交易日内披露相关公告[19] 违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，公司董事会收回收益并披露情况[20] - 减持违规，深交所视情节采取自律监管措施或纪律处分[22] - 违反制度买卖股份，收益归公司，董事会收回[22] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自批准之日起实施[24]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）054 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 8 月 16 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事谭有超先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议；董事王伟先生因工作原因，委托董事曾展晖先生代为表 决；董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事 长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决和 通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 二、 《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）053 号 广东新宝电器股份有限公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二次会议 及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为 子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以下 简称"滁州东菱")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供不超过45,000 万元人民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公 司提供担保的公告》。 二、 担保进展情况 2024年8月14日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称"中国银 行滁州分行"）签订了编号为"2024年滁中银额度保字019号"的《保证合同》，同 意为滁州东菱与中国银行滁州分行签订的融资主合同项下的一系列债务提供连 带责任保证担保，所担保债权为人民币8,000万元整。 | 担保方 | 被担 | 担保方 | 被担保方 | 经审批 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）052 号 广东新宝电器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年第二次临时股 东大会决议公告》《关于回购部分社会公众股份的报告书》。 根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万 元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部用于注销，减少公 司注册资本。按回购金额及回购股份全部以最高价 22 ...