公司治理 - 2024年1月5日完成董事会及下设委员会换届选举[1,4] - 第六届审计委员会由5位成员组成，第七届由3位成员组成[1] 审计安排 - 立信会计师事务所已连续14年提供审计服务[5] - 拟改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[5] 委员会工作 - 2024年审计委员会召开会议5次[2] - 2024年1月5日审议通过聘任财务总监和内审负责人议案[4] - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈等情况[7] - 对2024年度财务报告审计意见无异议并同意提交董事会[7,8] - 督促内部审计部门按计划执行并提出指导意见[9] - 监督天健会计师事务所2024年度审计工作[6] - 积极协调各方沟通，了解审计问题并督促完善制度防范风险[11] 未来展望 - 2025年继续发挥监督职能，关注财务、内控等事项[12] - 保证董事会客观、公正与独立运作，维护公司及全体股东合法权益[12]

内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[6] 公司治理 - 报告期内公司召开一次年度和三次临时股东大会[9] - 董事会建立五个专门委员会[9] 制度建设 - 2024年度公司修订多项制度并制定《会计师事务所选聘制度》[13] - 公司制定《关联交易管理办法》规范关联交易[20] - 公司制定《年度报告重大差错责任追究制度》确保财报真实准确[21] - 公司制定《募集资金管理办法》，报告期无违规使用情况[22] - 公司制定制度规范重大投资决策防范风险[24] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期无违规担保行为[25] - 公司制定制度监督管理控股子公司[26] 公益事业 - 上市以来公司赞助佛山公益及捐款捐物累计超3500万元[18] 缺陷认定 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，采用定性定量结合法[30] - 财务报告损益类指标按错报金额划分缺陷等级[33] - 财务报告非损益类指标按错报金额划分缺陷等级[33] - 非财务报告内部控制缺陷认定采用定性定量结合法[33] - 非财务报告按不同情形和损失金额划分缺陷等级[34][35] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] 信息披露 - 公司形成信息披露控制体系，报告期无应披露未披露及重大信息泄露[29]

业绩总结 - 2024年营业总收入168.21亿元，较上年同期增长14.84%[1] - 2024年利润总额13.28亿元，较上年同期增长1.58%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润10.53亿元，增长7.75%[2] - 2024年销售费用6.06亿元，同比上升4.52%[2] - 2024年管理费用8.31亿元，同比下降3.44%[2] - 2024年研发费用6.63亿元，同比上升19.48%[2] - 2024年财务费用 - 0.88亿元，同比下降3.14%[2] - 2024年经营活动现金流量净额13.53亿元，较上年同期下降29.10%[2] 业务营收 - 2024年国外营收131.55亿元，增长21.68%，国内营收36.66亿元，下降4.42%[1] - 2024年小家电行业营收165.16亿元，占比98.19%，同比增长15.27%[4] - 2024年其他业务营收3.05亿元，占比1.81%，同比下降4.34%[4] - 2024年厨房电器营收115.09亿元，占比68.42%，同比增长16.28%[4] - 2024年家居电器营收29.22亿元，占比17.37%，同比增长17.37%[4] - 2024年全球ODM/OEM营收143.42亿元，占比85.26%，同比增长20.10%[4] - 2024年自主品牌营收24.79亿元，占比14.74%，同比下降8.34%[4] 成本构成 - 2024年营业成本主要由主营业务成本构成，占比98.70%[5] - 2024年主营业务成本中直接材料占比75.89%[5] - 2024年小家电行业直接材料99.64亿元，占比75.89%，同比增长2.09%[5] - 2024年小家电行业直接人工16.99亿元，占比12.94%，同比增长0.17%[5] 制度建设 - 2024年公司修订多项制度，制定《会计师事务所选聘制度》[6] 未来展望 - 2025年公司新愿景是成为全球知名、最具竞争力的电器企业[12] - 2025年公司经营方针为变革、技术、质量、安全、效率、客户评价[14] - 2025年投资聚焦提高生产效率等四个方面[17] - 2025年严控人工费用率，在2024年基础上加强管控[17] 业务策略 - ODM/OEM业务营销要精准定位等[20] - 自主品牌营销坚持全渠道营销[20] 技术管理 - 坚持四级研发体系，推进项目管理改革[21] 运营管理 - 严格执行预算管理，落实投入产出评价[22] - 以信息化实现订单、人力、工资精准匹配[22] - 生产制造推行计件工资信息化，提升单线产量[22] 文化建设 - 公司文化建设要与战略高度契合[23] - 深化核心价值观解读与传承管理[23] - 创造有利于员工身心健康的文化氛围[23] - 以“拼搏、共享、团结、协作”为企业文化基本内核[23] - 强化企业文化认同度[23] - 建立文化宣传、引导机制[23] - 变革员工培训机制[23]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[3] - 变更原因是财政部2024年12月6日颁布准则解释第18号[2] - 变更后按准则解释第18号要求执行[6] 影响情况 - 变更无需提交审议[7] - 不会对财务和经营产生重大影响[8]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司外销收入占比分别为71.06%、73.81%和78.21%[1] 新策略 - 拟开展衍生品投资，累计未交割金额控制在50000万美元（等值36亿元人民币）内[2] - 投资业务合约期限不超三年，一般不超一年[2] - 决议有效期自2024年年度股东大会批准日起12个月[3] - 制定《衍生品投资管理制度》规范行为[4] - 内审部门负责审计监督资金使用保管[7] - 按准则对衍生品投资业务核算处理[8]

综合授信 - 公司拟申请不超105亿元综合授信[1] - 多家银行提供不同额度授信[2] 融资与授权 - 实际融资视需求定，额度控在80亿内[3] - 授权董事长签署相关文件[4] 审批与期限 - 授信事项需2024年股东大会批准[4] - 授权期限至2025年股东大会，额度可循环用[4]

薪酬方案期限 - 2025年度非独立董事、监事薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 董事长郭建刚合计薪酬395万元[2] - 董事、总裁王伟合计薪酬360万元[2] - 董事曾展晖、朱小梅合计薪酬260万元[2] - 监事会主席康杏庄合计薪酬180万元[2] - 监事万爱民合计薪酬58万元[2] - 监事邓庆晖合计薪酬60万元[2] - 独立董事2024 - 2027年津贴每人每年税前15万元[5] 发放方式 - 基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2025年绩效考核发放[3] 审议情况 - 方案尚需提交公司股东大会审议[5]

事务所规模与业绩 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2024年制造业上市公司审计客户544家[1] 公司聘任 - 2024年10月28日，审计委员会同意聘其为2024年度审计机构[6] - 公司相关会议同意改聘其为2024年度审计机构[2] 审计评价 - 事务所认为公司财报编制合规，反映财务等情况，内控有效[3] - 事务所出具多项审计报告[3] - 审计委员会认为其完成2024年审计工作，履行职责[7]

业绩数据 - 2024年营业总收入168.21亿元，增长14.84%[2] - 2024年净利润10.53亿元，增长7.75%[2] 研发情况 - 2024年研发投入6.63亿元，增长18.57%[4] - 2024年末研发人员近3000人，增长超5%[4] - 拥有专利5600多项，发明专利超300项[4] 分红回购 - 2024年实施分红派现3.27亿元[5][6] - 2024年回购股份0.8亿元并注销[6] - 2024年拟派现金股利3.62亿元[6] 制度评级 - 2024年修订制度并制定选聘制度[7] - 2024年获深交所信披“A”级评级，连获8年[8]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额不超28,650万元[2] - 2024年采购商品/接受劳务关联交易总金额为21,037.38万元，销售商品为542.87万元，关联租赁为1,307.76万元[2] - 2025年向关联人采购原材料等预计金额25,300万元，截至3月31日已发生4,037.60万元，上年发生20,822.75万元[4] - 2025年向关联人销售商品预计金额1,800万元，截至3月31日已发生162.51万元，上年发生534.12万元[4] - 2025年向关联人租赁预计金额1,400万元，截至3月31日已发生319.30万元，上年发生1,147.30万元[5] - 2025年向关联人出租预计金额150万元，截至3月31日已发生29.21万元，上年发生134.15万元[5] 关联交易实际情况 - 2024年部分关联方材料配件等实际发生金额与预计差异较大，采购和销售减少因实际经营需要，租赁因租金变化[6][9] - 向关联人采购材料配件等，多家公司实际发生金额占同类业务比例及与预计金额有差异[6][7] - 向关联人销售商品，广东威力电器有限公司实际发生金额491.54，占同类业务比例0.03%[7] - 向关联人租赁厂房，多家公司实际发生金额占同类业务比例及与预计金额有差异[8] - 向关联人出租办公场所，广东东菱凯琴集团有限公司及其关联方实际发生金额134.15，占同类业务比例53.55%，与预计金额差异 - 10.57%[8] 公司业绩 - 2025年3月末公司总资产6561万元，净资产2475万元；1 - 3月营业收入1989万元，净利润 - 4万元[13] - 2025年3月末虹峰电器总资产82755万元，净资产20452万元；1 - 3月营业收入26227万元，净利润52万元[14] - 2025年3月末凯宝纸品总资产2539万元，净资产999万元；1 - 3月营业收入412万元，净利润2万元[15] - 2025年3月末赛莱彩印总资产365万元，净资产250万元；1 - 3月营业收入351万元，净利润1万元[16] - 2025年3月末东菱集团总资产17707万元，净资产3983万元；1 - 3月营业收入1369万元，净利润39万元[16] - 2025年3月末威力电器总资产267078万元，净资产80870万元；1 - 3月营业收入126125万元，净利润5048万元[19] 股权情况 - 公司持有凯华股份38.45%的股份，持有凯宝纸品48.98%的股份[21] 决策事项 - 2025年4月28日独立董事专门会议和董事会审议通过关联交易议案[27][28] 交易价格 - 关联交易价格以市场价格为基础，可根据市场变化调整[23]