证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-049 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司划转部 分资产的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转资产情况概述 为优化公司及各子公司业务体系，加强公司锂电新能源业务各生产环节考核，提 高经营管理效率，实现公司"做大、做优、做强"和可持续高质量发展，公司全资子 公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称"永兴新能源"）拟将选矿业务相 关资产划转至全资孙公司宜丰永洲锂业科技有限公司（以下简称"永洲锂业"）。 截至 2023 年 8 月 31 日，拟划转的选矿业务总资产账面净值 68,299.59 万元，最 终划转的金额以划转实施结果为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次划转资产 事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-047 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 公司 2023 年半年度权益分派股权登记日为：2023 年 9 月 26 日，除权除息日为： 2023年9月27日。具体内容详见公司于2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《2023 1 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-046 号）。 三、本次回购股份价格上限调整情况 根据公司《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》的约定，若公司在 回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事 宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购股 份价格区间做相应调整。 公司本次对回购股份价格上限进行调整，自 2023 年 9 月 27 日起生效。具体计算 过程如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利 =80.00 元/股-1.00 元/股=79.00 元/股。 若 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-045 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： （1）回购股份用途：实施股权激励及/或员工持股计划。 （2）回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。 （3）回购股份价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含），回购价格上限不高 于董事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 （5）回购资金来源：自有资金。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人 员目前不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按 相关规定及时履行信息披露义务。 3、公司已在中国证券登记结算有限 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派 方案已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会表决通过，分派方案 为：以公司 2023 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金红利 10.00 元(含税)，共计派发现金红利 539,101,540.00 元，不送红股，不以 资本公积金转增股本。权益分派预案公告后至实施前，公司总股本若因新增股份上市、 股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不 变的原则调整分配总额。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-044 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间为：2023 年 9 月 15 日 14:00 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份 有限公司二楼会议室。 （三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东 ...

上海市通力律师事务所 关于永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 永兴特种材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐青律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-043 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于以集中竞 价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的相关规定，现将公司股东大会股权登记日（2023 年 9 月 11 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占股份总数 比例（%） 1 高兴江 192,550,206 35.72 2 浙江久立特材科技股份有限公司 38,570,000 7.15 3 香港中央结算有限公司 10 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-042 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份解除质押及再质押情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人高兴江先生函告，获悉其持有本公司的 390 万股股份解除质押，并重新办理了 质押，具体事项如下： 2、股份再质押情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东 解除质押股 数（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日 质权人 高兴江 是 3,900,000 2.03% 0.72% 2021 年 12 月 21 日 2023 年 8 月 24 日 交通银行股份有限 公司湖州分行 1、股份解除质押情况 | | | | 本次解质押 | 本次解质押 | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002756，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册资本由41,469.3493万元变更为53,910.154万元，总股本增加至539,101,540股[8] 股利分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为665.56亿元，同比增长3.76%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为190.37亿元，同比下降15.89%[9] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额为235.76亿元，同比增长25.14%[9] 锂电新能源业务 - 锂电新能源业务实现碳酸锂销量增长74.01%，营业收入增长0.85%[16] - 公司锂电新能源业务依托自有锂资源、采选冶一体化全产业链、优质客户资源等优势，充分发挥产能，及时调整销售策略，保持经营稳定[17] - 公司锂电新能源业务已与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系，保持云母提锂行业领先地位[17] 特钢新材料业务 - 特钢新材料业务不锈钢产品销量增长6.14%，营业收入增长6.36%[16] - 公司特钢新材料业务销量较去年增加1万多吨，同比增长200%以上[20] - 公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期处于前三，稳居不锈钢长材龙头企业地位[20] 财务状况 - 公司营业收入同比增长3.76%至66.56亿元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长25.14%至23.58亿元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少295.61%至-4.56亿元[27] 环保与生产 - 公司通过余热锅炉、螺杆发电机组及屋顶光伏发电等工艺优化，在节能减排方面取得了良好成效[10] - 永兴新能源清洁生产于2023年5月25日通过宜春市生态环境局验收[60] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为108.73亿元，较上一期下降[117] - 公司非流动资产合计为36.50亿元，较上一期略有下降[118] - 公司流动负债合计为201.32亿元，较上一期下降[119] - 公司所有者权益合计为123.74亿元，较上一期略有下降[119] 公司治理 - 公司报告期控股股东未发生变更[112] - 公司报告期实际控制人未发生变更[113] - 公司不存在优先股[114]

永兴特种材料科技股份有限公司独立董事工作制度 永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第 1 页 共 14 页 第一条 为进一步完善永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文 件及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制定本工作制度。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系, 或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会 ...