2023年，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董 事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将公司董事会2023年度主要工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司营业收入总额21.93亿元，六氟磷酸锂全年实现销售收入16.19 亿元，占公司当年总营业收入的73.83%。 二、董事会日常工作情况 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会运行情况 2023年，公司董事会共召开了8次董事会会议，审议了45项议案，全部议案 均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召 集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下： 1、2023年2月10日，公司召开了第四届董事会第二十一次次会议，会 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-039 天际新能源科技股份有限公司 关于常熟新特化工有限公司2023年度 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于常熟新特化工有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的议案》，具体内容如下： 一、交易方案概述 为扩充新能源材料产品品类，丰富新能源材料产品结构，提升公司核心竞争 力，公司以现金人民币 46,000 万元的价格收购支建清、王正元、徐卫、韦建东、 周帅、郑健、颜玉红、赵东学共 8 名交易对方（以下简称"交易对方"）持有的 常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）100%的股权，进而间接收购 常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"，系誉翔贸易的全资子公司）100% 的股权。该事项经第四届董事会第二十五次会议、2023 年第三次临时股东大会 审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露《关于现金收购常熟新特化工有 限公司 10 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-040 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，本公司向 8 名特定对象发行普通股（A 股）股票 96,030,038 万股，每 股面值 1 元，每股发行价人民币 9.32 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，本公司共 募集资金 894,999,954.16 元，扣除发行费用 19,206,955.87 元，募集资金净额 875,792,998.29 元。 截止 2023 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2023]000704 号"验资报告验证 确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用，募集资金余额为 879,698,634.54 元（含利息收入 698,680.38 元、尚未置换以自筹资金预先 ...

一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会任期届满，2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临 时股东大会举行换届选举，选举余超生、苏旭东、吴辉为第五届董事会独立董事， 俞俊雄、陈名芹因任期届满，不再担任公司独立董事。 公司第五届独立董事余超生、苏旭东、吴辉与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，不存在影响独立董事独立的情形。 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生 产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充 分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下 ： | 第五届董事会专门委员会 | ...

天际新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人受聘担任天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意 见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下 ： 一、独立董事的基本情况 根据相关监管部门的规定，本人因连续任职独立董事已满六年，不能继续担任 公司独立董事，公司第四届董事会任期届满进行换届选举，经 2024 年 3 月 11 日公 司召开 2024 年第二次临时股东大会审议同意通过，已另选举聘任余超生、苏旭东、 吴辉为第五届董事会独立董事。 二、担任独立董事期间出席会议的情况 1、2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议和 5 次股东大会会议。独立董事出 席的情况如下： | ...

天际新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001522 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001522 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册 ...

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、传 真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及 摘要>的议案》； 公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2023 年年度 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-033 《天际新能源科技股份有限公司 ...

天际新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解 公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前 认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下 ： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会任期届满，2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次 临时股东大会举行换届选举，选举余超生、苏旭东、吴辉为第五届董事会独立董 事，俞俊雄、陈名芹因任期届满，不再担任公司独立董事。 公司第五届独立董事余超生、苏旭东、吴辉与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在影响独立董事独立的情形。 | 第五届董事会专门委员会 | ...

华泰联合证券有限责任公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对天际股份使用闲置自有资金进行现金管理的相 关事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保不影响自有资金 安全的情况下，增加公司收益。 （二）资金来源 拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，系在保证 公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实 施的，本次现金管理不会影响公司正常经营。 （三）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用情况，拟使用不超过 40,000 万元人民币或等额外 币（含本数）的闲置自有资金进行现 ...

之 法律意见书 二〇二四年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票 上海君澜律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票之 法律意见书 致：天际新能源科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受天际新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"天际股份"，曾使用"广东天际电器股份有限公司"的企业名称） 的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《天际新能 源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就天际股份终止实施本次激励计划暨回购注销限制性股 票（以下简称"本次终止"）的事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...